国电南瑞科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议 公 告
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-005
国电南瑞科技股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议
公 告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于2025年1月3日以会议通知召集，公司第八届监事会第二十一次会议于2025年1月7日在公司会议室召开，应到监事6名，实到监事6名，会议由监事会主席吴维宁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的预案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司监事会议事规则》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司监事会提前换届暨选举公司第九届监事会监事的预案。
公司监事会提名战广生先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。
监事会对吴维宁、丁海东、魏蓉先生/女士在担任监事期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢！
本预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司监事会
二〇二五年一月八日
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-002
国电南瑞科技股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的预案》，公司拟对注册资本进行变更，并修订《公司章程》。具体如下：
一、注册资本变更情况
2024年10月29日，经公司第八届董事会第二十六次会议同意，回购并注销股权激励73.5819万股限制性股票，公司股本减至803,208.8259万股，并于2025年1月3日完成相关限制性股票回购注销。
鉴于上述股本变动情况，根据相关规定，公司注册资本将由803,282.4078万元人民币变更为803,208.8259万元人民币。
二、公司章程修订情况
鉴于上述注册资本变更及公司经营需要，拟修订《公司章程》如下：
■
本预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-001
国电南瑞科技股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2025年1月3日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十八次会议于2025年1月7日以现场结合视频方式召开，应到董事12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的预案。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。
二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会非独立董事的预案。
董事会提名山社武、郑宗强、姚国平、赵鹏、杨爱勤、陈灵欣、丁海东、严伟八位先生/女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。
董事会对陈刚、蒋元晨、华定忠、庞腊成、刘昊先生/女士在担任董事及专业委员会委员期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢！
公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格和履历进行了审查，认为八位非独立董事候选人符合公司董事任职条件，同意将此预案提交董事会审议。本预案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会独立董事的预案。
董事会提名胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波四位先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中杨雄胜先生为会计专业独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。
公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格和履历进行了审查，认为四位独立董事候选人符合公司独立董事任职条件，同意将此预案提交董事会审议。本预案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于组织机构调整的议案。
为进一步提升公司管理效率，公司调整机构设置，调整后公司设置办公室（党委办公室、董事会办公室）、党委组织部（人力资源部）、党委党建部（党委宣传部、工会办公室、离退休工作部）、纪委办公室（巡察办）、战略市场部、财务资产部、科技部（数字运营部）、审计法律部、安全质量部（生产物资部）共计9个管理部门；设置后勤综合服务中心、会计核算中心、运营监控中心、投资者关系管理中心、人力资源共享中心、审计法律中心、基建项目中心共计7个支撑机构。
五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-003
国电南瑞科技股份有限公司
关于董事会、监事会提前换届选举的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）第八届董事会、监事会将于2025年5月24日届满。为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟提前进行董事会、监事会换届选举。
现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司于2025年1月7日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会非独立董事的预案》、《关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会独立董事的预案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事8名，独立董事4名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
经公司董事会提名委员会审核通过，提名山社武、郑宗强、姚国平、赵鹏、杨爱勤、陈灵欣、丁海东、严伟八位先生/女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波四位先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中杨雄胜先生为会计专业独立董事候选人（简历附后）。
二、监事会换届情况
公司于2025年1月7日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届暨选举公司第九届监事会监事的预案》。根据《公司法》、拟修订的《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会将由3名监事组成，其中2名职工代表监事，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
经对监事候选人任职资格和履历等进行审查，提名战广生先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
附件1：第九届董事会非独立董事候选人简历
附件2：第九届董事会独立董事候选人简历
附件3：第九届监事会监事候选人简历
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日
附件1：
第九届董事会非独立董事候选人简历
1、山社武先生，1967年11月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任菲律宾国家电网公司筹备组成员、技术总监助理（检修），国家电网公司驻菲律宾办事处副主任、菲律宾国家电网公司董事、首席执行顾问，葡萄牙国家能源网公司首席技术官、董事会战略委员会副主席，国家电网海外投资有限公司（香港）党委委员、香港电灯集团有限公司执行董事兼输配电部联席总经理，国家电网有限公司驻菲律宾办事处主任、菲律宾国家电网公司董事、首席技术官，国家电网有限公司国际合作部（“一带一路”工作办公室）党总支书记、副主任兼国际业务服务分公司党总支书记、副总经理，中国电力技术装备有限公司董事长、党委书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事长、党委书记等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）董事长、院长（总经理）、党委书记，国电南瑞科技股份有限公司董事长、党委书记。
截至目前，山社武先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，山社武先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
2、郑宗强先生，1969年12月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、国电南瑞科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、党委副书记、国电南瑞科技股份有限公司董事、总经理、党委书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、党委副书记、副总经理（副院长），南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、总经理（院长）、党委副书记等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）董事、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司副董事长、党委副书记。
截至目前，郑宗强先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票20736股。除上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，郑宗强先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
3、姚国平先生，1967年9月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任国家电网公司智能电网部副主任，国家电网公司人力资源部副主任，国家电网有限公司客户服务中心董事、主任、党委副书记，国网江苏省电力有限公司董事、党委副书记（二级单位正职级）等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）专职外部董事、外部董事召集人。
截至目前，姚国平先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，姚国平先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
4、赵鹏先生，1963年5月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任国网天津市电力公司总工程师、党委常委，国网天津市电力公司副总经理、党委常委，国网天津市电力公司副总经理、党委常委、国网建设检修公司筹备组副组长（正局级），国网冀北电力有限公司党组书记、副总经理，中国电力科学研究院党委书记、副院长、国家高电压计量站副站长，中国电力科学研究院有限公司董事、总经理（常务副院长）、党委副书记、国家高电压计量站副站长，中国电力科学研究院有限公司董事长（院长）、党委书记、国家高电压计量站站长，中国电力科学研究院有限公司二级顾问等职。现任国网山东省电力公司外部董事召集人、国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）外部董事。
截至目前，赵鹏先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，赵鹏先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
5、杨爱勤女士，1964年8月出生，研究生学历，硕士学位，副教授。历任中共国家电网公司党校（国家电网管理学院）副校长（副院长）、国家电网公司高级培训中心副主任、党组成员，国家电网管理学院副院长、党委委员、中共国家电网有限公司党校副校长，国家电网有限公司高级培训中心副主任、党委委员，国网大学（国家电网有限公司高级培训中心）副校长（副主任）、党委委员、国家电网有限公司团校副校长，国家电网有限公司高级培训中心党委书记、副主任、国家电网有限公司团校副校长，中共国家电网有限公司党校（国家电网有限公司高级管理人员培训中心）二级顾问等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）外部董事。
截至目前，杨爱勤女士未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，杨爱勤女士与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
6、陈灵欣先生，1963年9月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任安阳市电业局党委书记，安阳市电业局局长、党委书记，安阳供电公司经理、党委书记，国网河南省电力公司副总工程师，国家电网技术学院副院长、党组成员、山东电力高等专科学校副校长，国网福建省电力有限公司副总经理、党组成员、国网厦门供电公司总经理、党委副书记，国家电网有限公司物资部（招投标管理中心）副主任，国家电网有限公司物资部（招投标管理中心）三级顾问等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）外部董事。
截至目前，陈灵欣先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，陈灵欣先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
7、丁海东先生，1966年12月出生，大学学历，硕士学位，新闻高级编辑。历任人民日报海外版信息中心主任，人民日报社海外版《中国经济快讯》杂志主编，民革中央团结报社副社长（正处级）、社务委员会副主任，民革中央团结报社副社长（副局级），经济日报农村版总经理，经济日报农村版副总编辑，国家电网报社副总编辑、党组成员，国网传媒集团公司副总经理、党组成员，英大传媒投资集团理事、英大传媒投资集团有限公司副总经理、党组成员，南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）党组成员、工会主席，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）职工董事、党委委员、工会主席等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）职工董事、党委委员、工会主席，国电南瑞科技股份有限公司党委委员、工会主席、第八届监事会监事。
截至目前，丁海东先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票20736股。除上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，丁海东先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
8、严伟先生，1975年11月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞继保电气有限公司总经理助理兼设计院院长，南京南瑞继保电气有限公司副总经理、党委委员等职。现任南京南瑞继保电气有限公司党委书记、副总经理，国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会董事。
截至目前，严伟先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票98640股。严伟先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
附件2：
第九届董事会独立董事候选人简历
1、胡敏强先生，1961年9月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任南京师范大学教授、博士生导师，并担任江苏省气电互联综合实验室主任、教育部高等学校电气类教学指导委员会主任、江苏省工程师协会副理事长、江苏省电机工程学会副理事长等。主持国家重大科技专项、国家自然科学基金、省部级科学基金等项目20余项，获国家首届教材一等奖1项、省哲学社会科学一等奖1项、教育部技术发明二等奖等省部级奖4项。教育部优秀青年教师基金获得者、江苏省“333新世纪学术、技术带头人培养工程”第二层次培养对象，江苏省中青年突出贡献专家，享受国务院“政府特殊津贴”科技专家。国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事。
截至目前，胡敏强先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。胡敏强先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。
2、杨雄胜先生，1960年1月出生，博士研究生毕业，会计学博士学位。现任南京大学教授、博士生导师、南京师范大学金陵女子学院特聘院长，并担任中国总会计师协会副会长、中国会计学会常务理事与内部控制专业委员会主任、财政部内部控制标准委员会委员。主持国家自然科学基金、社会科学基金以及财政部重点会计科研课题4项，国家精品课程《高级财务管理》主编，财政部首批会计名家，2009年获财政部全国先进会计工作者。国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事。
截至目前，杨雄胜先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。杨雄胜先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。
3、曾洋先生，1970年1月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任南京大学法学院教授、博士生导师，并担任中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会商法学研究会理事、江苏省法学会商法学研究会常务理事。国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事。
截至目前，曾洋先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。曾洋先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。
4、窦晓波先生，1979年10月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任东南大学电气工程学院教授、博士生导师、IEEE Senior Member、中国电机工程学会和中国电工技术学会会员、江苏省电工技术学会副秘书长、教育部高等学校电气类专业教学指导委员会秘书。获省部级奖1项，发表论文60余篇，授权发明专利20余件，参著专著1本。国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事。
截至目前，窦晓波先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。窦晓波先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
附件3：
第九届监事会监事候选人简历
1、战广生先生，1975年10月出生，大学学历，学士学位，高级工程师。历任国家电网公司产业发展部发展规划处处长，国家电网有限公司产业发展部综合处处长，国家电网有限公司产业发展部综合处（数据处）处长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、纪委书记等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）党委委员、纪委书记，国电南瑞科技股份有限公司党委委员、纪委书记、第八届监事会监事。
截至目前，战广生先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，战广生先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-004
国电南瑞科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2025年1月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月23日 14点30分
召开地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月23日
至2025年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2025年1月8日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件1）、股东有效身份证件复印件和股票账户卡。
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人有效身份证件、股票账户卡（如有）、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件1）、股票账户卡（如有）、营业执照复印件。
4、本公司在下述登记时间集中办理股东参加现场会议登记工作，股东可通过电子邮件、传真或邮寄送达方式登记。电子邮件、传真或信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并提供前述规定有效证件的扫描件或复印件。
（一）登记时间：2025年1月17、20日
（二）登记地点：国电南瑞科技股份有限公司投资者关系管理中心
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、联系部门：投资者关系管理中心；
3、联系电话：（025）81087102；
4、传真：（025）83422355；
5、电子邮箱：stock@sgepri.sgcc.com.cn
6、通讯地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号，邮编：211106。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2025年1月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
公司第八届董事会第二十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国电南瑞科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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