浙江中国小商品城集团股份有限公司
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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括根据《公司法》统一将“股东大会”调整为“股东会”，条款序号、标点符号的调整等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性修订，部分修订未予以逐条列示。
本次取消监事会并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-060
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次监事会的会议通知及材料于2025年9月8日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。
（三）本次监事会于2025年9月12日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-061）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
二〇二五年九月十三日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-062
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月29日 14 点00 分
召开地点：浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月29日
至2025年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年9月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法
1、法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
3、QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
4、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
5、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2025年9月28日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件1：授权委托书）。
（二）登记时间2025年9月28日（上午9:00－11:30，下午13:30一16:00）。逾期不予受理。
（三）登记地点：浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦21层证券部。
六、其他事项
（一）会议联系方式
1、公司地址：浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦21层证券部。
2、邮政编码：322000
3、电话：0579-85182812
4、传真：0579-85197755
5、联系人：许杭
（二）会议费用
会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费用请自理。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2025年9月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国小商品城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-059
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2025年9月8日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2025年9月12日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-061）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-062）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十三日