安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　公司代码：600418　　　　　　　　　　公司简称：江淮汽车

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用√不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用√不适用

　　证券代码：600418证券简称：江淮汽车公告编号：2023-037

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　八届十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）八届十次董事会会议于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开，应参加本次会议的董事10人，实际参与表决的董事10人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

　　一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《江淮汽车2023年半年度报告全文及摘要》；

　　具体内容详见2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2023年半年度报告》和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　公司拟选举许远怀先生为公司董事候选人，任期与第八届董事会一致。董事候选人简历附后。

　　三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于成立皮卡营销分公司的议案》；

　　公司拟在扬州成立分公司，分公司名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司皮卡营销分公司(暂定名，最终名称以行政机构审批为准)，用于开展皮卡国内营销业务。

　　四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于以自有资产抵押向进出口银行申请贷款的议案》。

　　为满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟以本公司自有资产作抵押向中国进出口银行安徽省分行（以下简称“进出口银行”）申请不超过25亿元的贷款。本次与进出口银行签订的最高额抵押合同有效期不超过2026年12月31日。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月26日

　　附：

　　董事候选人简历

　　许远怀：男，1970年11月生，中共党员，本科学历，工程师。历任安徽省电力开发总公司计划处干部，安徽省能源投资总公司经营处助理工程师，安徽省能源集团有限公司党群工作部主任、纪委副书记、工会副主席、机关党委书记、监察室主任，安徽叉车集团有限责任公司党委副书记、董事，省监察委员会驻叉车集团监察专员。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委副书记、工会主席、董事，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副书记。

　　证券代码：600418证券简称：江淮汽车编号：2023-038

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　八届六次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）八届六次监事会会议于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开，应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《江淮汽车2023年半年度报告及摘要》，并发表监事会意见：

　　经监事会对董事会编制的2023年半年度报告全文及摘要审慎审核，监事会认为：2023年半年度报告全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2023年半年度报告》和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司拟选举王兵先生为公司监事候选人，任期与第八届监事会一致。监事候选人简历附后。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月26日

　　附：

　　监事候选人简历

　　王兵：男，1965年1月生，中共党员，本科学历，工程师。近五年担任安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理，董事；重型商用车公司党委委员、党委书记。