三元股份将于2026年6月10日召开2025年年度股东会

中访网数据 三元股份（600429）公告，公司将于2026年6月10日14:00在北京市大兴区瀛海瀛昌街8号公司工业园南区四楼会议室召开2025年年度股东会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2026年6月2日。

会议审议事项包括：公司2025年度董事会报告、2025年年度报告及摘要、2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告、2025年度利润分配方案、关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案、2025年度资产减值准备计提及转回（销）的议案、2026年度日常关联交易的议案、关于与集团财务公司2026年度综合授信资金存放等预计业务的关联交易议案、关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案、关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保的议案、2025年度独立董事述职报告、关于续聘会计师事务所的议案、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案、公司董事及高级管理人员薪酬管理办法、关于为公司及董事高级管理人员购买责任保险的议案，以及关于更换独立董事的议案（累积投票，候选人徐海音）。

其中，第13项议案为特别决议议案；全部议案对中小投资者单独计票；第7、8项议案涉及关联股东回避表决，关联股东为北京首农食品集团有限公司和北京企业（食品）有限公司。

登记时间为2026年6月3日9:00-11:30、13:00-16:00，地点为公司董事会办公室，异地股东可通过电子邮件、传真或信函登记。