国机通用机械科技股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600444 公司简称：国机通用

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司八届三次董事会讨论通过，根据公司经审计的2022年度财务情况，综合考虑公司未来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行2022年度利润分配：按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），派发现金红利总额为人民币19,034,851.16元（含税）。本预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事流体机械相关业务和塑料管材业务，主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务和塑料管材的研发、生产、销售业务。

1、流体机械行业

流体机械行业，涵盖了泵、风机、压缩机、阀门、密封、分离机械、制冷设备、喷射设备、环保工程、科技展品等业务门类，具有通用性强、用途广泛的特点，是很多工艺流程中“心脏装备”。我国流体机械相关业务经多年发展，已形成规模大、门类全的产业，但总体上大而不强、以中低端产品为主，高端产品仍然受制于人，过程工业急需的超大型、高可靠性及高效节能设备等仍然依赖进口。绿色化水平亟待提高，资源利用率低、能耗大、环境污染问题突出，绿色化水平落后于发达国家。智能化水平与国外先进水平差距明显，部分生产工艺及设备依然落后，配套基础和创新应用相对薄弱。随着全球加快布局先进制造领域技术创新的脚步，我国制造业面临着“双向挤压”的严峻挑战，亟需加速朝“高端化、绿色化、智能化”方向发展。

2、塑料管材行业

塑料管材行业是塑料制品行业的细分领域，其发展与我国基础设施建设、房地产行业及其它关系我国国计民生的领域息息相关，因此其发展也受国内外的经济和社会环境及国内相关行业的发展影响。塑料管道由于其节能环保的特性，得到政策大力支持和推广，我国塑料管材行业在经历了产业化高速发展阶段后，进入稳定成熟的阶段，已经成为一个竞争较为充分的行业，目前塑料管材行业已经形成了聚氯乙烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、三型聚丙烯管(PP-R 管)为主的产品格局，广泛应用于市政、燃气、农业、建筑等领域。 PVC 管道主要应用在给排水、农业、电力和通信等领域；PE、PP 适用于热熔、电熔连接，PE管道是市政给排水工程的主要塑料管道；PP 以 PP-R 管道为主，主要用于冷热管及采暖。由于塑料管道有一定的运输半径限制，区域流动性受到较大影响，竞争格局有一定的区域特征。华东和华南企业最多，占比分别为37%与22%，占比共计59%，而东北和西部较少。

流体机械行业及塑料管材行业具体情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 之六 公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”所述。

报告期内，公司业务未发生重大变化，公司主要从事流体机械相关业务和塑料管材业务，主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务和塑料管材的研发、生产、销售业务。

1、流体机械相关业务

流体机械相关业务主要包括环保设备及工程成套、制冷相关试验装置、过滤分离机械成套一体化装备、特种阀门及阀门试验装置与技术服务、智能化海洋钻井岸基支持泥浆站、特种泵及泵组试验装置、机械密封、喷射设备、特种风机及压缩机等非标流体机械设备、科技展陈装备等的研发、设、计、生产、贸易、工程承包等业务。该类业务需要多学科知识的配合，对研发、生产、服务、管理等方面人员有着非常高的要求。一般采用“以销定产”的采购模式，即按照客户订单的要求进行产品的设计、原材料采购和生产，有着较强的竞争能力和盈利能力，符合国家振兴装备制造业的政策，属于重点支持的行业方向。公司流体机械业务研发能力较强，有着较强的人才、技术优势和多专业综合优势，业务总体上呈现良好发展势头。

2、塑料管材业务

公司塑料管材业务主要包括塑料管材的研发、生产、销售业务。公司塑料管材产品主要销售模式是：渠道销售和直销两种。塑料管材以卫生、节能、环保、低耗、耐用等优越的性能，符合国家产业政策。经过多年发展，我国塑料管道行业已进入稳定成熟的阶段，市场竞争激烈。随着2021年11 月，国务院发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》 中明确了末来5年发展目标，其中，农田建设、基础设施改善、污水处理、厕所改造等多个领城涉及塑料管道产品，将为塑料管道行业发展带来一些发展机会。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司在报告期内实现营业总收入78784.29万元，营业收入较上年同期下降6.42%，其中：环境公司全年实现收入70392.32万元；管材业务全年实现收入8391.97万元。公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润4123.44万元，每股收益0.28元，期末资产负债率42.48%，公司整体财务状况保持稳健。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2023-002

国机通用机械科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次会议通知于2023年3月30日通过邮件和电话方式发出，会议于2023年4月11日在公司三楼一号会议室以现场方式召开，会议应出席董事11人，现场出席会议董事11名，实际参与投票董事11人。会议由公司董事长吴顺勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》；

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2022年度内部控制评价报告》；

公司《2022年度内部控制评价报告》全文详见同日上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（五）审议通过《关于2022年度报告全文及摘要的议案》；

公司2022年度报告摘要详见《上海证券报》报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（六）审议通过《关于2022年度利润分配的预案》；

详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-005）。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于申请2023年度综合授信的议案》；

为了贯彻落实公司2023年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司2023年计划在总额度为7亿元人民币之内为公司（含公司自身及全资子公司）向有关银行及国机财务有限责任公司申请综合授信。包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

具体明细如下:

■

公司董事会授权董事长、总经理及子公司有关负责人签署申请授信所需要所有文书，超过以上授权范围的授信须经董事会批准后执行。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、公司及子公司之间的相互担保与反担保等措施。

本授权有效期为公司2022年度股东大会批准之日起至2023年度股东大会作出新的决议之日止。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；

详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

公司独立董事就此议案内容发表独立意见认为：上述关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的, 没有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益；关联交易决策程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定。

董事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。

1. 公司与关联方合肥通用院及其控股公司、其他国机集团范围内成员企业所涉及的关联交易表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、田旭东先生、陈晓红女士、樊海彬先生回避表决，6名非关联董事参与表决。

表决情况：同意6票,反对0票,弃权0票。

2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时公司关联董事曹光先生回避表决；10名非关联董事参与表决。

表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《2022年度独立董事述职报告》；

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》；

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案 》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》；

劳动关系在公司、担任具体职务的董事，其工资标准按其所任职务根据考核情况核定；控股股东委派到本公司的兼职董事、监事不在公司领取津贴；其他股东委派到本公司的兼职董事、独立董事、外部监事实行年度津贴；董事会的独立董事任职期间津贴为 80000 元／年（税后）； 外部监事津贴为50000 元／年（税后）、兼职董事津贴为30000元/年（税后）；在年度股东大会审议通过后，按任职整年度一次性发放。职工监事不领取津贴。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据公司的情况，高级管理人员薪酬采用年薪制，总薪酬=基本年薪+年度绩效两个部分构成。

公司根据高级管理人员所承担的责任、风险，结合职级任职年限，综合考虑营业收入、利润、所有者权益、经济增加值、职工人均收入等指标，确定不同岗位的总薪酬水平。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十五）审议通过《关于〈公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》；

公司独立董事发表独立意见如下：

1、国机财务为公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与国机财务之间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理，国机财务的风险管理不存在重大缺陷，公司在国机财务的关联存款风险可控。该风险持续评估报告客观、公正。

2、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，没有损害公司及其他股东利益。

表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、田旭东先生、陈晓红女士、樊海彬先生回避表决，6名非关联董事参与表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用对国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决情况：同意6票,反对0票,弃权0票。

（十六）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

公司独立董事发表独立意见认为：经核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，程序履行充分、恰当。同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

根据中国证券监督委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定以现场和网络相结合的方式召开公司2022年年度股东大会，股东大会召开时间及有关事项另行通知。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述议案中第（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十一）、（十三）、（十六）项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2023-003

国机通用机械科技股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二次会议通知于2023年3月30日以邮件和电话方式发出，会议于2023年4月11日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际参与表决3人。监事束蓓女士因个人身体原因未能亲自出席，委托监事张德友先生代为行使表决权。会议由监事会主席周斌先生主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前全体监事列席了公司第八届董事会第三次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

经审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

全文详见同日上交所网站www.sse.com.cn网站。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配的预案》

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-005）。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（五）审议通过《2022年度报告全文及摘要的议案》

经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司2022年度报告全文及摘要》审核，认为：

（1）2022年度报告报全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

（2）2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（公司2022年度报告摘要详见同日《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票

（六）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司利益。

监事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。

1.公司与关联方合肥通用院及其控股公司、其他国机集团范围内成员企业所涉及的关联交易表决时公司1名关联监事周斌先生就关联事项回避表决，2名监事参与表决。

表决情况：同意2票,反对0票,弃权0票。

2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易3名监事参与表决。

表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

以上议案 （一）、（二）、（四）、（五）、（六）需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

监事会

2023年4月13日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2023-007

国机通用机械科技股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年04月20日(星期四) 上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年04月13日(星期四) 至04月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gt600444@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月13日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月20日 上午 10:00-11:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年04月20日 上午 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长兼总经理：吴顺勇先生

独立董事：金维亚先生

财务总监：徐旭中先生

董事会秘书、副总经理：杜世武先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年04月20日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年04月13日(星期四) 至04月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gt600444@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 杜世武、童超

电话：0551-63817860

邮箱：gt600444@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

2023年4月13日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2023-004

国机通用机械科技股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 该事项需要提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月11日召开了第八届董事会第三次会议、八届监事会二次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，董事会在审议关联方表决时进行逐项表决，公司与关联方合肥通用院及其控股公司、其他国机集团范围内成员企业所涉及的关联交易表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、田旭东先生、陈晓红女士、樊海彬先生回避表决；公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时公司关联董事曹光先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

公司独立董事对本关联交易事项事前进行了认真调查和审核，认为关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的, 没有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益，独立董事发表了同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

表一：2022年日常关联交易的预计和执行情况 （单位：万元）

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（三）预计2023年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合预计的公司2023年经营情况，预计2023年公司日常关联交易发生额（包括关联销售收入实际实现额和关联采购实际执行额）4.4亿元。

表二：2023年度日常关联交易销售、采购额计划 （单位：万元）

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备注：上述关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用，即国机集团范围内企业的额度可以在国机集团范围内成员企业之间调剂使用、山东京博控股集团有限公司预计额度可以在京博集团范围内各成员企业之间调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

1、合肥通用机械研究院有限公司（简称“合肥通用院”），负责人：王冰；注册资本：39000万元人民币；经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行；机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；公司及全资控股子公司经营的产品及原材料的进出口贸易；民用改装车的生产、销售；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营）；消毒器械研制与生产；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地：合肥市长江西路888号；截至 2022年 12 月 31 日，合肥通用院本部（未经审计）主要财务数据：总资产236,986.87万元，净资产149,857.91 万元，营业收入91,244.97 万元，净利润20,764.81万元。

关联关系：合肥通用机械研究院持有本公司36.82%股权，为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定情形，是公司关联法人。

2、山东京博控股集团有限公司（简称“山东京博”），负责人：马韵升；注册资本：248,000.00万元；注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区；企业类型：其他有限责任公司；经营范围：本企业内部资本运营和资产管理;发电、供热（有效期限以许可证为准）；电力销售；机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道的制作和安装工程；城镇工业供水、水处理技术咨询服务；建筑材料、大豆、大米、皮棉、棉籽、短绒、办公用品、日用百货、木材、印刷品、通讯器材、电脑及耗材、化工原料（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、有色金属、浆板、文化用纸、高分子材料、压延涂镀精密金属薄板、沥青、燃料油（不含危险品）销售；建筑材料生产及销售；机械设备、机电设备、通用五金、劳保用品、实验室玻璃器皿、阀门管件、仪器仪表、办公电器、消防器材、电子产品、通讯设备、商用厨具的采购、销售、仓储、委托管理、网上销售、技术服务、安装维修、代理服务;电子商务;化工助剂的采购、销售、代理服务(以上不含危险品)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动).

截至 2022年 12 月 31 日，（未经审计）主要财务数据：总资产3,856,602.22万元，净资产1,729,590.41万元，营业收入 7,180,814.89 万元，净利润212,665.88万元。

关联关系：山东京博控集团有限公司曹光先生为公司董事。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定情形，是公司关联法人。

3、国机财务有限责任公司（简称“国机财务”），负责人：刘祖晴；注册资本：175,000万元；注册地址：北京市海淀区丹棱街3号；企业类型：有限责任公司；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。截至 2022年 12 月 31 日，未经审计主要财务数据：总资产490.37亿元，净资产39.55亿元，营业收入10.88亿元，净利润3.1亿元。

关联关系：公司控股股东合肥通用机械研究院与国机财务同为国机集团成员公司，国机财务符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

4、合肥通用机电产品检测院有限公司（简称“检测院”），负责人：王冰；注册资本：7,000.00万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：通用机电产品的检验、检测及技术服务、标准化咨询与服务、计量标定和校准；试验装置和仪器设备研发和评定；软件评测、鉴定、认证、体系审核与咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2022年 12 月 31 日，未经审计主要财务数据：总资产：43,791.38万元，净资产: 41,923.71万元，营业收入：20,042.73万元，净利润：10,556.45万元。

关联关系：检测院为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

5、合肥通用特种材料设备有限公司（简称特材公司），负责人：窦万波；注册资本：10000万元人民币；经营范围：各种以不锈钢、钛及钛合金、镍及镍合金、锆、钽等有色金属为主的石油化工设备、压力容器的研究、设计与制造；多行业的机电设备成套及设备设计、制造、安装、调试；机械工程设计、技术开发、技术服务；房屋及设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号；截至 2022年 12 月 31 日，未经审计主要财务数据：总资产12,977.85万元，净资产7,551.85万元，营业收入 5,133.87万元，净利润196.51 万元。

关联关系：特材公司为公司控股股东控股子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

三、关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。

四、关联交易的原则

市场原则：双方产品、服务的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：关联股东在公司股东大会审议本关联交易预案时，遵守回避表决的要求。

公司如采购货物或劳务，公司关联方可作为供应商参与公平竞争。

五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方之间的业务属于根据公司需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2023-005

国机通用机械科技股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本146,421,932股为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事第二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体如下：

一、2022年度利润分配预案主要内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司报表）2022年度公司实现净利润为1617.64万元，计提法定盈余公积金后，2022年末公司可供分配利润为2364.43万元。

根据公司经审计的2022年度财务情况，综合考虑公司未来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行2022年度利润分配：按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），派发现金红利总额为人民币19,034,851.16 元（含税）。

二、董事会意见

公司第八届董事会第三次会议审议并通过了《关于2022年度利润分配的预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、 独立董事意见

独立董事认为，公司2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所现金分红的有关规定及《公司章程》的相关规定，同时兼顾了股东合理回报，充分考虑了广大投资者的合理诉求，增强股东对公司发展的信心，有利于公司持续健康发展。因此同意公司2022年度利润分配预案并同意提交2022年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2023-006

国机通用机械科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，为保持工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对国机通用机械科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：熊延森，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为国机通用机械科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过安徽建工、新疆火炬、中环环保、华恒生物等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：屠灿，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为国机通用机械科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过设计总院、元琛环保、安达创展等上市公司及新三板审计报告。

项目签字注册会计师：张平安，2022年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为国机通用机械科技股份有限公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：曹创，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过4家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人熊延森、签字注册会计师屠灿、张平安、项目质量控制复核人曹创近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2023 年度容诚会计师事务所拟收取财务报告审计费用 45 万元，内部控制审计 18万元，该收费与上年一致。该费用系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司 2022年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司事先将续聘会计师事务所事项与我们沟通，经审阅容诚会计师事务所相关资料、执业资质、投资者保护能力、诚信状况、独立性等，我们同意将续聘议案提交董事会审议。

2、公司 2023年计划续聘容诚会计事务所。经核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，程序履行充分、恰当。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司 2023年 4 月11日召开第八届董事会第三次会议，以“11 票同意、0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，继续聘任容诚会计师事务所为公司 2023年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日