华纺股份有限公司投资管理办法修正案
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-019号
华纺股份有限公司投资管理办法修正案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，现拟对《华纺股份有限公司投资管理办法》（以下称《投资管理办法》）进行修订，具体修订内容如下：
■
除上述修订内容外，《投资管理办法》其他条款序号顺延，条款内容保持不变。原《投资管理办法》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《投资管理办法》亦相应变更。本议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告
华纺股份有限公司董事会
2024年6月8日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-019号
华纺股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于2024年5月30日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于2024年6月6日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事8人，参与表决8人。
5、会议由盛守祥董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、关于与滨印集团及其子公司互保的议案；
具体内容详见同日公告《关于与滨印集团及其子公司互保的议案》（编号：2024-021），本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、关于确认及预计在关联银行存贷款之关联交易的议案；（关联董事刘水超回避表决）
具体内容详见同日公告《关于确认及预计在关联银行存贷款之关联交易的议案》（编号：2024-022）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；
为保障生产经营的健康运行及公司资金运转，确保银行融资及相关担保业务的及时畅通，在2021年5月份公司董事会审议通过的授权已到期的情况下，特再次授权公司法定代表人盛守祥、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日常银行等金融机构融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等表决文件和相关合同文件及在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为自 2024 年 6月6 日起至2024 年 6月30日。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、公司章程修正案；
具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司公司章程修正案公告》（编号：2024-023），本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、股东大会议事规则修正案；
具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司股东大会议事规则修正案公告》（编号：2024-024），本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、董事会议事规则修正案；
具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司董事会议事规则修正案公告》（编号：2024-025），本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
7、独立董事工作制度修正案；
具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司独立董事工作制度修正案公告》（编号：2024-026），本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8、关联交易决策管理办法修正案；
具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司关联交易决策管理办法修正案公告》（编号：2024-027），本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9、内幕信息知情人登记管理制度修正案；
具体内容如下：
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表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、投资管理办法修正案；
具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司投资管理办法修正案公告》（编号：2024-028），本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
11、关于董事会换届的议案。
经股东及公司董事会推荐提名，本次会议审议通过，盛守祥先生、厉英女士、韩晓女士、闫英山先生、刘水超先生、赵玉忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，毛志平先生、钟志刚先生、李芳女士为公司第八届董事会独立董事候选人，本议案需提交股东大会审议（各候选人简历附后）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2024年6月8日
附：
华纺股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人简历
1、盛守祥，男，生于1973年3月，研究生学历，博士，高级工程师。历任滨印集团统计、计划管理、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任、主任，供应链总监、党委副书记、董事长。现任华纺股份有限公司党委书记、董事长。
2、韩晓，女，生于1987年11月，大学学历，中级会计师，中级审计师，中级经济师；历任滨州市企业登记代理咨询服务中心出纳、滨州城建投资集团有限公司出纳、会计、财务部副经理、财务部经理滨州市财金投资集团有限公司投融资部副部长，滨州市财金投资集团有限公司财务部副部长、部长，华纺股份董事；现任滨州安泰控股集团有限公司总经理、华纺股份董事。
3、厉英，女， 1985年1月生，硕士研究生学历；历任中海沥青股份有限公司职员，山东黄河三角洲创业发展集团有限公司法务、风控人员，滨州市行政审批服务局科员，山东黄河三角洲股权投资基金管理有限公司风控部部长，滨州市财金中小企业服务有限公司风控部部长，山东黄河三角洲创业发展集团有限公司风控部长；现任滨州市财金投资集团有限公司风控部部长。
4、闫英山，男，生于1972年1月，本科学历，正高级工程师。历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监、董事、总经理。现任华纺股份有限公司董事、总经理。
5、刘水超，男，生于1978年5月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，国际会计师（AIA）。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任、总会计师、董事。现任华纺股份有限公司董事、总会计师。
6、赵玉忠，男，生于1969年12月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长、董事、总法律顾问；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。
华纺股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历
1、毛志平，男，生于1969年6月，九三学社，研究生学历，纺织材料博士，教授，历任中国纺织大学（现东华大学）讲师、美国佐治亚大学访问学者、东华大学系主任、副院长、部重点实验室主任、国家染整工程技术研究中心主任，现任国家先进印染技术创新中心主任、浙江乐高实业股份有限公司独立董事、三技精密技术（广东）股份有限公司独立董事、华纺股份独立董事。
2、钟志刚，男，生于1967年11月，中共党员，研究生学历，法律硕士，历任济南市经济律师事务所专职律师、副主任、山东君义达律师事务所高级合伙人、山东德义君达律师事务所高级合伙人，现任国浩律师（济南）事务所高级合伙人、华纺股份独立董事、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事。。
3、李芳，女，生于1970年6月，大学学历，注册会计师，高级会计师；历任烟台天宏有限责任会计师事务所项目经理，东中明会计师事务所有限公司部门经理，山东瑞华有限责任会计师事务所项目经理，山东新华有限责任会计师事务所济南分所项目经理；现任瑞诚会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-020号
华纺股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次监事会会议通知和材料已于2024年5月30日以电子邮件方式发出。
3、本次监事会于2024年6月6日以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事3人，参与表决3人；
5、会议由高斌监事长主持。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、关于监事会换届选举的议案；
经股东推荐提名，第七届监事会第十二次会议审议通过，高斌先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，本议案需提交股东大会审议（候选人简历附后）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
2024年6月8日
附：
华纺股份有限公司第八届监事会监事候选人简历
高斌，男，1987年9月出生，大学本科学历，学士学位。历任滨州市中小企业投资担保中心业务部、法务部职员、滨州市再担保股份有限公司综合部主任、滨州市滨发融资担保有限公司董事，滨州市财金投资集团有限公司风控部副部长、山东滨州粮食和物资储备集团有限公司董事；现任滨州财金康养医疗集团有限公司副总经理，滨州市安全评价中心有限公司董事，黄河三角洲实业有限公司董事、滨州人才发展集团有限公司监事，滨州财金商业保理有限公司监事，华纺股份股东代表监事。
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2024-021号
华纺股份有限公司
关于与山东滨州印染集团有限责任公司
及其子公司相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:山东滨州印染集团有限责任公司、山东滨州印染集团进出口有限公司；
● 本次担保额度金额为10,000万元人民币；
● 本次担保为互相担保；
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司股东大会确定的额度担保期限即将到期，为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于2024年6月6日召开的第七届董事会第十六次会议上全体董事一致同意与山东滨州印染集团有限责任公司（简称“滨印集团”） 及其全资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司（简称“滨印进出口”）相互提供额度为人民币10,000万元的担保，具体互保形式为：由滨印集团给华纺股份有限公司提供额度为人民币10,000万元的担保；同时华纺股份有限公司给滨印集团及其全资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司（简称“滨印进出口”）提供额度为人民币10,000万元的担保，该额度可在滨印集团与滨印进出口之间调剂使用。此次担保方式为连带责任担保，期限壹年。
本次担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：山东滨州印染集团有限责任公司；
注册地点：滨州市滨城区渤海三路509号；
法定代表人：鞠立艳；
注册资本：15,000万元人民币；
一般项目：针纺织品及原料销售；洗烫服务；产业用纺织制成品销售；绣花加工；服装辅料销售；面料纺织加工；纺织专用设备销售；服装服饰批发；产业用纺织制成品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；染料销售；涂料销售（不含危险化学品）；办公设备销售；包装材料及制品销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；创业空间服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；供应链管理服务；市场营销策划；非居住房地产租赁；市场主体登记注册代理；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；打字复印；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；贸易经纪；网络技术服务；货物进出口；进出口代理；粮食收购；谷物销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；棉花加工；房地产开发经营；专利代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务状况：截止2023年底，资产总额107,555.13万元，负债总额83,210.55万元，贷款总额24,628.00万元，净资产额24,344.57万元，净利润389.56万元；截至 2024年3月底资产总额115,107.42万元，负债总额90,884.67万元，贷款总额27,063万元，净资产额24,222.75万元，净利润-137.82万元。（报表数据未审计）
该公司资产、装备、管理等方面 良好，有较强的持续经营能力，财务状况良好。 与公司无关联关系。
2、被担保人：山东滨州印染集团进出口有限公司；
注册地点：滨州市滨城区渤海三路509号；
法定代表人：鞠立艳；
注册资本：13,800万元人民币；
一般项目：销售代理；供应链管理服务；国内贸易代理；针纺织品及原料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；棉、麻销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；食用农产品零售；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；寄卖服务；劳动保护用品销售；服装辅料销售；针纺织品销售；母婴用品销售；食品添加剂销售；日用杂品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；金属结构销售；石墨及碳素制品销售；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；棉花收购；美发饰品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；鲜蛋零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；粮食收购；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品批发；谷物销售；未经加工的坚果、干果销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；木材销售；煤炭及制品销售；个人卫生用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；物联网设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；通讯设备销售；成品油批发（不含危险化学品）；汽车销售；二手车交易市场经营；机动车鉴定评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国营贸易管理货物的进出口；酒类经营；食品销售；食品互联网销售；水产养殖；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务状况：截止2023年底，资产总额90,619.17万元，负债总额75,357.18万元，贷款总额19,450万元，净资产额15,261.99万元，净利润448.54万元；截至2024年3月底资产总额96,570.12万元，负债总额81,103.76万元，贷款总额22,241万元，净资产额15,466.36万元，净利润199.24万元。（数据未审计）
该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
与公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
由本次担保的保证方式为连带责任保证，期限一年，并由滨印集团提供等额的担保额度。
四、董事会意见
山东滨州印染集团有限责任公司在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为54,100万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2023年12月31日）的43.16%；本公司累积实际对外担保余额为38,508.03万元人民币（其中对子公司担保6,276.94万元），系2024年5月20日前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、被担保人财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2024年6月8日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-022号
华纺股份有限公司
关于确认及预计在关联银行存贷款
之关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易为在滨州农村商业银行股份有限公司（简称“农商银行”）存贷款情况2024年全年预计，具体如下：
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●公司在农商银行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存贷行为，利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
●无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）前次关联交易的预计和执行情况
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（二）2024年交易情况预计
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该交易构成了上市公司的关联交易，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
企业名称：滨州农村商业银行股份有限公司
性质：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：李友山
注册资本：153,000.0001万元
住所：山东省滨州市黄河六路363号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（有效期限以许可证为准）。
农商银行的主要财务数据：2023年12月31日总资产261.53亿元，所有者权益19.78亿元；实现营业收入2.79亿元，利润总额685.12万元，净利润376.94万元。
公司持有农商银行7%的股份，且公司董事、总会计师刘水超先生兼任农商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定，农商银行为本公司关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次交易公司为在农商银行存贷款全年预计，利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司在农商银行贷款业务系在银行业金融机构正常的资金借贷行为，利率按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
该关联交易经公司第七届董事会第十六次会议审议，在关联董事刘水超先生回避表决的情况下，七名非关联董事一致同意通过了该交易。
公司独立董事召开专门会议审核了该议案，一致认为：
公司在农商银行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存贷行为，虽系关联交易，但利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。无需公司股东大会审议批准。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2024年6月8日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-023号
华纺股份有限公司章程修正案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，现拟对《华纺股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）进行修订，具体修订内容如下：
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除上述修订内容外，《公司章程》其他条款序号顺延，条款内容保持不变。原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《公司章程》亦相应变更，本议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过生效。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2024年6月8日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-024号
华纺股份有限公司
股东大会议事规则修正案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，现拟对《华纺股份有限公司股东大会议事规则》（以下称《股东大会议事规则》）进行修订，具体修订内容如下：
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