贵研铂业股份有限公司

担保按照实际发生时间收取担保费，其中：成立三年以内的子公司免收担保费；成立三年以上的子公司按照千分之一收取担保费。

五、董事会意见

上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司的全资或非全资控股子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对控股子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事长具体办理相关事宜。

六、独立董事的意见

1、公司拟为下属全资及控股子公司银行授信额度提供担保。该担保事项是为了满足子公司因业务规模扩大、开展生产经营活动所必需的资金需求，有利于保障其新年度经营目标的顺利实现。

2、公司拟为子公司贵研资源公司、永兴资源公司开展贵金属经营业务提供担保。该担保有利于子公司拓展市场业务、规避因贵金属价格波动导致的企业经营风险，增强子公司抗风险能力和市场竞争力。

3、公司上述担保事项符合相关法律法规及规范性制度的要求，被担保对象均为公司全资或控股子公司，其财务状况稳定，资信良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。同时，公司要求所有控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司担保提供反担保。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催化公司95.02%股权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供担保。因此，上述担保行为不会损害上市公司及全体股东的利益。

4、公司为全资或非全资控股子公司的担保事项，其审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述预案提交公司2022年度股东大会审议。

七、公司 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公司第七届董事会第三十六次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币1,718,839,091.10 元，占公司2022年度经审计的净资产的27.74%,不存在逾期担保的情形。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

八、上网公告附件

1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；

2、公司第七届监事会第三十一次会议决议；

2、贵研铂业股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023－018

贵研铂业股份有限公司

关于计提信用减值损失及

资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、本期计提信用减值损失及资产减值损失情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对2022年合并报表范围内的应收账款、预付款项、其他应收款、存货、固定资产及商誉等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下：

（单位：元）

■

上述计提减值损失说明如下：

（一）公司对应收账款可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2022年应收账款坏账准备余额135,768,293.45元，计入当期信用减值损失8,143,207.51元。

（二）公司对预付款项可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2022年预付款项坏账准备余额9,977,133.64元，计入当期资产减值损失5,698,944.12元。

（三）公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。截至2022年12月31日，存货跌价准备余额76,945,227.06元，计入当期资产减值损失62,581,841.51元。

（四）公司按固定资产账面价值超过其可回收金额的部分计提减值准备。截至2022年12月31日，固定资产原值1,937,656,515.88元，累计折旧658,319,493.08元，固定资产净值1,279,337,022.80元。公司对其中存在减值迹象的固定资产计提减值准备23,562,164.74元，计入当期资产减值损失的金额1,425,453.66元。

（五）公司根据商誉的可收回金额低于其账面价值所形成的价值的减少计提商誉减值准备，截至2022年12月31日，商誉账面价值85,166,192.61元，计提商誉减值准备9,883,620.00元，计入当期资产减值损失9,883,620.00元。

二、本期计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司本期计提信用减值损失8,143,207.51元；计提资产减值损失79,589,859.29元，本期累计因计提信用减值损失及资产减值损失减少2022年度归属于上市公司股东的净利润61,080,761.55元。在计提本次减值损失后，2022年度归属于上市公司股东的净利润406,988,659.98元，较去年同期增长22.96%。

三、相关决策程序

公司召开的第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第三十一次会议均审议并同意公司计提上述信用减值损失及资产减值损失，并进行相应的会计处理。 本次计提信用减值损失及资产减值损失不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审批。

四、 财务审计委员会关于计提资产减值损失的相关说明

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提信用减值损失及资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会财务审计委员会同意本次信用减值损失及资产减值损失事项。

五、 独立董事意见

公司本次根据实际情况计提信用减值损失及资产减值损失符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司章程的规定。该事项经过了董事会财务审计委员会的讨论和审议，履行了必要的决策程序，不会损害公司及全体股东特别是中小投资者的利益。我们同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项。

六、 监事会意见

本次计提信用减值损失及资产减值损失符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意本次信用减值损失及资产减值损失事项。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023－016

贵研铂业股份有限公司

第七届监事会第三十一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司第七届监事会第三十一次会议于2023 年4月11日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到监事3名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

1、《公司2022年度监事会报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年度监事会报告》

2、《关于公司2022年度财务决算报告的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2022年度财务决算报告的预案》

3、《关于公司2022年度利润分配的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2022年度利润分配的预案》

4、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

5、《关于公司向银行申请2023年授信额度的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2023年授信额度的预案》

6、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

6.01会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保。

6.02 会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

6.03 会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保

6.04会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保；

6.05会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保；

6.06会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保；

6.07会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保；

6.08会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保；

6.09会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为云南贵金属实验室有限公司银行授信额度提供担保；

6.10会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

6.11会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研半导体材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

6.12会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研功能材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

6.13会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研电子材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

6.14会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保

6.15会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵金属国际（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保

7、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》

7.01、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

7.02、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保

8、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》

8.01会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度

8.02会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度

8.03 会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

8.04会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向云南省贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度

8.05会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

8.06会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

8.07会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度

8.08会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度

8.09会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

8.10会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度

8.11会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

8.12会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度

8.13会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度

8.14会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度

8.15会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度

8.16会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵金属国际（新加坡）有限公司提供短期借款额度

9、《关于清算注销上海贵研环保技术有限公司的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于清算注销上海贵研环保技术有限公司的议案》

10、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

11、《公司2022年度内部控制评价报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年度内部控制评价报告》

12、《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

13、《公司2022年年度报告全文及摘要》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：

1、《公司2022年度监事会报告》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

2023年4月13日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023-021

贵研铂业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为222家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟担任独立复核合伙人：张为先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字项目合伙人：鲍琼女士，1997年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟签字注册会计师：赵光枣先生，2004年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。项目合伙人、签字注册会计师、项目独立复核人近三年受到的监督管理措施情况如下：

■

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

2023年度审计费用合计为90万元人民币，其中财务审计费用为70万元人民币，内部控制审计费用为20万元人民币，财务审计和内部控制审计的聘期均为一年。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定。如审计范围变更导致费用增加，将授权经理班子在新增审计费用合计不高于10万元内具体办理相关事宜。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）本公司董事会财务/审计委员会第七届二十六次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。审计委员会认为：信永中和具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意将《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》提交公司第七届董事会第三十六次会议审议。

（二）本公司独立董事对本次续聘财务审计机构和内部控制审计机构进行了审核并发表事前认可意见和同意的独立意见

1、独立董事的事前认可意见：信永中和具备为公司提供财务和内部控制审计服务的资质和能力。信永中和按照中国企业会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司2022年度审计工作，能够满足公司2023年度审计工作的要求；本次续聘事项不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；同意将《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》提交公司第七届董事会第三十六次会议审议。

2、独立董事意见：信永中和具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务的资质和能力，在公司2022年度审计工作中勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允、合理地发表独立审计意见。本次续聘的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘信永中和为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）本公司于2023年4月11日召开第七届董事会第三十六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》，同意续聘信永中和为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计为90万元人民币，其中财务审计费用为70万元人民币，内部控制审计费用为20万元人民币，财务审计和内部控制审计的聘请均为一年。如审计范围变更导致费用增加，将授权经理班子在新增审计费用合计不高于10万元内具体办理相关事宜。

（四）本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）贵研铂业第七届董事会第三十六次会议决议；

（二）贵研铂业独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见；

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023－017

贵研铂业股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： ●

● 每股分配金额：每股派发现金股利 0.165元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2022年度利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所审计，公司2022年实现利润总额526,711,618.63元，归属于上市公司股东的净利润406,988,659.98元。经公司第七届董事会第三十六次会议审议，公司 2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税）。截至 2022年 12 月 31 日，公司总股本761,067,590股，以此计算合计拟派发现金红利125,576,152.35元（含税），分配比例占2022年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的30.85%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议程序

2023年4月11日，公司召开第七届董事会第三十六次会议审议了《关于公司2022年度利润分配的预案》，以6票同意，0票反对，0票弃权，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配方案是依据公司发展阶段和经营能力，在考量公司中长期发展战略规划、年度经营计划、盈利情况和现金流状况的基础上提出的，分配方案充分尊重投资者的利益诉求，高度重视对公司股东的合理回报，符合公司及全体股东的利益。

公司董事会对分配的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》、《贵研铂业股份有限公司分红管理制度》及《贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的有关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2023年4月11日，公司召开的第七届监事会第三十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司 2022年度利润分配的预案》。监事会认为：公司 2022年度利润分配方案充分考虑了公司未来发展、盈利情况、现金流状况等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长足发展。

本次利润分配方案需经公司 2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2023-015

贵研铂业股份有限公司

第七届董事会第三十六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十六次会议通知于2023年3月31日以传真和书面形式发出，会议于2023年4月11日在公司三楼会议室采用现场和通讯相结合的方式举行。

公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事6名，实到董事6名。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下预（议）案：

1、《公司2022年度总经理工作报告》

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年度总经理工作报告》。

2、《公司2022年度董事会报告》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《公司2022年度董事会报告》。

3、《关于公司2022年度财务决算报告的预案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《关于公司2022年度财务决算报告的预案》

4、《关于公司2022年度利润分配的预案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于2022年度利润分配的公告》（临2023-017号）。

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2022年度利润分配的预案》

5、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（临2023-018号）。

会议以6票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

6、《关于公司向银行申请2023年授信额度的预案》

公司因生产经营需要，拟向银行申请银行授信额度人民币壹佰亿元、美元叁亿伍仟万元，申请期间为公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开日止。并提请授权董事长根据公司实际情况办理相关事宜。

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2023年授信额度的预案》。

7、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临2023-019号）。

7.1公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保。

7.2公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

7.3公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保

7.4公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保；

7.5公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保；

7.6公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保；

7.7公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保；

7.8公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保；

7.9公司为云南贵金属实验室有限公司银行授信额度提供担保

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为云南贵金属实验室有限公司银行授信额度提供担保；

7.10公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

会议以6票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

7.11公司为贵研半导体材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

会议以6票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研半导体材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

7.12公司为贵研功能材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

会议以6票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研功能材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

7.13公司为贵研电子材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

会议以6票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研电子材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

7.14公司为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保

会议以6票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保

7.15公司为贵金属国际（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保

会议以6票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵金属国际（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保

8、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临2023-019号）。

8.1公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司贵金属经营业务提供担保；

8.2公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保；

9、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告》（临2023-020号）

9.1公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度

9.2公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度

9.3公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

9.4公司向云南省贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度

会议以6票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向云南省贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度

9.5公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

9.6公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

9.7公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度

9.8公司向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度

9.9公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

9.10公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度

9.11公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

9.12公司向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度

9.13公司向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度

9.14公司向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度

9.15公司向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度

9.16公司向贵金属国际（新加坡）有限公司提供短期借款额度

会议以6票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵金属国际（新加坡）有限公司提供短期借款额度

10、《关于2023年度套期保值策略的预案》

2023年度需进行套期保值的业务分为金属套保和外汇套保：一是金属套保业务。公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或授信额度开展金属套期保值业务，2023年度各金属品种的最高持仓为：黄金10300千克，白银380000千克，铂4100千克，钯4600千克，铑400千克，钌1000千克，铱100千克，铜1000吨，镍200吨、锡500吨、锌1000吨，铅3000吨。最高持仓金额不超过1670552万元（其中黄金租赁最高持仓金额不超过356604万元，其他套保工具对应最高持仓金额不超过1313948万元），最高持仓保证金金额不超过67000万元（黄金租赁不支付保证金）。二是外汇套保业务。公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或授信额度开展外汇套期保值业务，2023年度各币种的最高持仓为：美元13000万元，欧元400万元，瑞士法郎200万元，最高持仓保证金不超过人民币5500万元。

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于2023年度套期保值策略的预案》。

11、《关于清算注销上海贵研环保技术有限公司的议案》

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于清算注销上海贵研环保技术有限公司的议案》。

12、《关于修改〈贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

具体内容见2023年4月13日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改〈贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。

13、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-021号）

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。

14、《公司2022年度内部控制评价报告》

信永中和会计师事务所对本公司财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了内部控制审计报告。报告认为：公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容见2023年4月13日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年度内部控制评价报告》。

15、《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（临2023-022号）

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

16、《公司2022年度独立董事述职报告》

具体内容见2023年4月13日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年度独立董事述职报告》。

17、《公司董事会财务/审计委员会2022年度履职报告》

具体内容见2023年4月13日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司董事会财务/审计委员会2022年度履职报告》。

18、《公司2022年度社会责任报告》

具体内容见2023年4月13日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年度社会责任报告》。

19、《公司2022年年度报告全文及摘要》

具体内容见2023年4月13日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

20、《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知》（临2023-023号）。

会议以6票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

二、公司独立董事就《关于公司2022年度利润分配的预案》、《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》发表了独立意见。

三、公司董事会财务/审计委员会、薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

1.《公司2022年度董事会报告》

2.《关于公司2022年度财务决算报告的预案》

3.《关于公司2022年度利润分配的预案》

4.《关于公司向银行申请2023年授信额度的预案》

5.《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

6.《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》

7.《关于公司为控股子公司提供短期借款额度的预案》

8.《关于2023年度套期保值策略的预案》

9.《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

10.《公司2022年度独立董事述职报告》

11.《公司2022年年度报告全文及摘要》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2023-023

贵研铂业股份有限公司

关于召开2022年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月12日 上午9点30 分

召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月12日

至2023年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2023年4月11日召开的第七届董事会第三十六次会议及公司第七届监事会第三十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2023年4月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案4、议案6.00（6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.06、6.07、6.08、6.09、6.10、6.11、6.12、6.13、6.14、6.15）、议案7.00（7.01、7.02）。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6.00（6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.06、6.07、6.08、6.09、6.10、6.11、6.12、6.13、6.14、6.15）、议案7.00（7.01、7.02）、议案8.00（8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、8.09、8.10、8.11、8.12、8.13、8.14、8.15、8.16）、议案10。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

（二） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2023年5月5日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。

（三）登记时间：2023年5月11日 9：00一11：30 14：30一16：00

（四）登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司投资发展部

六、其他事项

（一）与会人员食宿及交通费自理

（二）联系方式：

联 系 人：刚 剑 陈国林 邮 编：650106

联系电话：（0871）68328190 传 真：（0871）68326661

联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司战略发展部

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2023年4月13日

附件1：授权委托书

报备文件：贵研铂业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵研铂业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。