株洲千金药业股份有限公司 关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知
证券代码：600479证券简称：千金药业公告编号：2023-064
株洲千金药业股份有限公司
关于召开2024年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年1月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月15日09点30分
召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月15日
至2024年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2024年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、
授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的
授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理
登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点
地址：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业
邮编：412003
电话、传真：0731-22496088
联系人：刘橙
邮箱：qjyydb@qjyy.com
3.登记时间
2024年1月10日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:30。
4.注意事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
六、其他事项
本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2023年12月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲千金药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600479证券简称：千金药业公告编号：2023-063
株洲千金药业股份有限公司
关于变更注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2023年12月28日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。
公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，于2023年11月3日完成了李伏君、谢志锋、袁秀菊、谭志宇等4人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计43万股的回购注销工作。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司注册资本由人民币42934.7117万元变更为人民币42891.7117万元，公司股份总数由42934.7117万股变更为42891.7117万股。
根据上述情况，现对《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：
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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司2021年限制性股票激励计划相关事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款等相关事宜，本议案无需再提交公司股东大会审议。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2023年12月29日
证券代码：600479证券简称：千金药业公告编号：2023-062
株洲千金药业股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇二三年十二月二十八日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于监事会换届选举的议案
公司第十届监事会任期届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，结合主要股东提名情况，公司拟进行监事会换届选举。公司第十一届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。监事会同意提名以下2名人员为公司第十一届监事会非职工监事候选人，简历附后：
以3票同意，0票反对，0票弃权，提名朱金花女士、欧静女士为第十一届监事会非职工监事候选人。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、关于第十一届监事会监事固定津贴的议案
监事会同意公司第十一届监事会监事固定津贴（含税）为每人2万元/年。
在公司及子公司任职的监事，按其所任职岗位的薪酬管理与绩效考核标准领取薪酬，不再另外领取监事固定津贴。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
监事会
2023年12月29日
附：公司第十一届监事会非职工监事候选人简历
1.朱金花：女，1977年7月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，本科学历，高级会计师。1996年7月至2012年12月，先后担任株洲千金药业股份有限公司财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财务经理助理、公司财务部核算主管；2013年1月至2017年7月，任株洲千金药业股份有限公司财务部副总经理；2017年8月至2018年3月，任株洲千金文化广场有限公司副总经理兼财务负责人；2018年3月至今，任株洲千金药业股份有限公司审计法务部总经理；2023年9月至今，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2.欧静：女，1991年4月出生，汉族，湖南双牌人，管理学硕士，中级会计师。2016年7月至2017年3月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务部主办；2017年3月至2018年11月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务部主管（其间：2016年11月至2017年4月，任湖南神农洞天旅游开发有限公司任财务管理部部长、株洲市国投水木开发建设与限公司总经理助理）；2018年11月至2019年1月，任湖南神农洞天旅游开发有限公司财务管理部部长；2019年1月至2020年9月，任湖南神农洞天旅游开发有限公司总经理助理兼财务管理部部长；2020年9月至2022年7月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务融资部中级专员；2022年7月至2023年11月，任湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司财务融资部部长；2023年11月至今，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务融资部副部长。除在公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司财务融资部任副部长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码：600479证券简称：千金药业公告编号：2023-061
株洲千金药业股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
二〇二三年十二月二十八日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于公司董事会换届选举的议案
公司第十届董事会任期届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，结合主要股东提名情况，公司第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件和工作经历的审查，董事会同意提名以下9名人员为公司第十一届董事会董事候选人，简历附后：
（一）第十一届董事会非独立董事候选人
以9票同意,0票反对，0票弃权，提名蹇顺先生、周述勇先生、曾艳女士、陈军先生、曹道忠先生、谢爱维先生为第十一届董事会非独立董事候选人。
（二）第十一届董事会独立董事候选人
以9票同意，0票反对，0票弃权，提名周季平先生、狄文先生、马理先生为第十一届董事会独立董事候选人。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。
二、关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案
经公司董事会薪酬与考核委员会审查，董事会同意公司第十一届董事会董事固定津贴（含税）为：
非独立董事固定津贴为每人3万元/年；独立董事固定津贴为每人8万元/年。在公司及子公司任职的董事，按其所任职岗位的薪酬管理与绩效考核标准领取薪酬，不再另外领取董事固定津贴。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。
三、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《千金药业关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告号：2023-063）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于召开株洲千金药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的通知
公司定于2024年1月15日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议公司第十届董事会第三十二次会议及公司第十届监事会第二十一次会议提交的各项议案。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2023年12月29日
公司第十一届董事会董事候选人简历
一、公司第十一届董事会非独立董事候选人简历
1.蹇顺：男，1971年5月出生，汉族，湖南常德人，中共党员，大学本科，经济师。1992年7月至1997年12月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997年12月至2001年6月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001年6月至2002年1月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002年1月至2003年6月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003年6月至2007年1月，任建设银行株洲市城南支行行长；2007年1月至2010年6月，任株洲市商业银行副行长；2010年6月至2015年7月，任株洲市交通发展集团有限公司总经理；2015年7月至2023年3月，任株洲千金药业股份有限公司总经理；2016年5月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事；2022年12月至2023年3月，任株洲千金药业股份有限公司副董事长；2023年2月至今，任株洲千金药业股份有限公司党委书记；2023年3月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事长。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2.周述勇：男，1974年9月出生，汉族，湖南岳阳人，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。1997年7月至1998年10月，在株洲冶炼集团公司锌焙烧厂工作；1998年10月至2000年9月，任株洲冶炼集团公司锌焙烧厂生产调度、技术员；2000年9月至2006年9月，任株洲冶炼集团公司生产技术部调度员、主管、副主任；2006年9月至2008年3月，任株洲冶炼集团公司安全环保部副部长；2008年3月至2010年1月，任株洲冶炼集团公司生产技术部副部长；2010年1月至2015年9月，任株洲市科技局党组成员、副局长（其间：2008年9月至2010年11月，在中南大学商学院工商管理专业硕士研究生学习，获工商管理硕士；2010年9月至2010年11月，在省委党校处级干部进修一班学习）；2015年9月至2019年4月，任株洲市发展和改革委员会党组成员、总经济师；2019年4月至2020年12月，任株洲市发展和改革委员会党组成员、副主任；2020年12月至2022年1月，任株洲市发展和改革委员会党组副书记、副主任；2022年1月至今，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委书记、董事长。2022年4月12日至今，任株洲千金药业股份有限公司董事。除在公司控股股东株洲市国投集团担任董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
3.曾艳：女，1970年8月出生，汉族，湖南醴陵人，中共党员，大学本科。1990年12月至1997年8月，在株洲市石峰区响石岭街道办事处工作；1997年8月至2001至10月，任株洲市石峰区响石岭街道办事处科员(其间：1997年9月至2000年6月，株洲市职工大学电算会计专业大专班学习）；2001年10月至2003年5月，任株洲市石峰区田心街道党工委委员；2003年5月至2005年2月，任株洲市石峰区田心街道党工委委员、办事处副主任(其间：2001年8月至2003年9月，中央党校函授学院经济管理专业本科班学习）；2005年2月至2008年3月，任株洲石峰区田心街道党工委副书记、纪工委书记；2008年3月至2009年6月，任株洲市石峰区委办公室副主任、保密局局长；2009年6月至2017年1月，任株洲市石峰区发展和改革局局长；2017年1月至2018年10月，任株洲市石峰区委组织部常委副部长；2018年10月至2020年3月，任株洲市教投集团副总经理；2020年3月至2022年4月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理；2022年4月至今，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理兼株洲市云龙发展投资控股集团有限公司党委书记、董事长。2022年9月14日至今，任株洲千金药业股份有限公司董事。除在公司控股股东株洲市国投集团担任副总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
4.陈军：男，1981年7月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，硕士研究生。2000年11月至2002年8月，任株洲县长冲乡人民政府党政办秘书；2002年8月至2011年11月，在株洲县委办公室工作（期间：历任机要秘书、保密局副局长、保密局局长)；2011年12月至2013年10月，任株洲县淦田镇副书记、镇长；2013年11月至2017年1月，任株洲县淦田镇党委书记；2017年2月至2020年1月，任株洲渌口区发改局党组书记、局长；2020年2月至2022年6月，任株洲国家高新区田心高科园党工委副书记、管委会主任；2022年6月至今，任湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司党委副书记、总经理。除在公司控股东株洲市国投集团下属子公司湖南九郎山职教科创城发展集团担任总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
5.曹道忠：男，1972年10月出生，汉族，湖南郴州人，中共党员，医学硕士。1990年至1994年，湖南中医学院中药本科班学习；1994年至2003年，在湖南省中医药学校工作（1999年至2001年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学硕士学位）；2003年至2006年，任株洲县副县长；2006年至2007年，任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记；2008年至2011年，任中共株洲县委常委、宣传部长；2011年至2014年，任中共株洲县委常委、纪委书记；2015年至2018年，任株洲市教育投资集团有限公司副总经理；2018年至2020年，任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席；2020年11月至2023年9月，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席；2023年10月至今，任株洲千金药业股份有限公司副董事长。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
6.谢爱维：男，1968年7月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，工商管理硕士，会计师。1990年7月至1992年6月，在株洲市面粉厂工作；1992年6月至1997年7月，在株洲市粮食局工作；1997年7月至2003年3月，在株洲市金龙大酒店有限公司工作，历任财务总监、副总经理、总经理；2003年3月起，在株洲千金药业股份有限公司工作；2004年，任株洲千金药业股份有限公司财务总监助理；2004年7月至2011年11月，任株洲千金药业股份有限公司财务总监；2011年11月至今，任株洲千金药业股份有限公司副总经理兼财务负责人；2013年4月至2020年7月，兼任株洲千金药业股份有限公司董事会秘书；2015年5月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系；截至公告日，谢爱维先生因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票200,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
二、公司第十一届董事会独立董事候选人简历
1.周季平：男，汉族，1965年10月生，湖南长沙人，中共党员，大学本科，中国注册会计师，高级会计师，资产评估师，注册房地产估价师，土地估价师。现任湖南省注册会计师资产评估行业党委副书记、湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中共湖南建业联合支部委员会书记。湖南省十大金牌注册会计师，中国注册会计师协会第五届理事会理事，湖南省注册会计师协会第四届理事会副会长，湖南省房地产协会中介委员会副主任委员，湖南省土地估价师与土地登记代理人协会副会长，湖南省第十一届政协委员。1986年7月至1989年11月，株洲市黄丰桥煤矿会计、财务科长；1989年12月至1999年9月，株洲会计师事务所副所长；1999年9月至2019年4月，湖南建业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，中共湖南建业联合支部委员会书记；2019年4月至2020年8月，湖南建业会计师事务所有限公司董事长、中共湖南建业联合支部委员会书记。2020年8月至今，湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中共湖南建业联合支部委员会书记、湖南省注册会计师资产评估行业委员会副书记。2022年4月12日至今，任株洲千金药业股份有限公司独立董事。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2.狄文：男，1960年11月出生，汉族，上海人，民盟，研究生学历，医学博士，博士后。2002年1月至今，任上海交通大学医学院附属仁济医院妇产科主任医师、教授；2001年9月至2011年7月和2015年1月至2021年2月，任上海交通大学医学院附属仁济医院妇产科主任；2011年8月至2021年2月，任上海交通大学医学院附属仁济医院副院长；2023年2月至今，任中国医师协会妇产科医师分会会长。不存在与公司控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
3.马理：男，1972年4月出生，汉族，湖南长沙人，中共党员，博士。2004年7月至2006年7月，在武汉大学理论经济学博士后流动站从事博士后研究工作；2006年8月至2020年10月，在武汉大学经济与管理学院工作，任副教授、教授、博士生导师（期间，2009年9月至2010年9月，在美国加州大学圣地亚哥分校，任访问学者；2015年9月至2016年3月在德国奥尔登堡大学，任客座教授）；2020年10月至今，任湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师、湖南省芙蓉学者奖励计划特聘教授、湖南大学岳麓学者。2023年12月至今，兼任湘财股份有限公司独立董事；2020年12月至今，兼任湖南长银五八消费金融股份有限公司外部监事。不存在与公司控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。