黑牡丹（集团）股份有限公司

　　公司代码：600510　　　　　　　　　　公司简称：黑牡丹

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用√不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用√不适用

　　证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2023-058

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　九届十六次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次董事会会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2023年8月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9名，现场出席董事7名，董事李苏粤和独立董事顾强因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长葛维龙先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，作出如下决议：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》；

　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年半年度报告》及《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年半年度报告摘要》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资设立境外全资子公司暨建设越南纺织生产基地的议案》；

　　同意由公司全资子公司黑牡丹纺织有限公司直接或间接设立境外全资子公司，并在越南投资建设纺织生产基地项目，该项目预计总投资额为不超过7,140万美元（含项目达产后所需运营资金，需根据项目实际进展分期投入，最终以项目建设实际投资开支为准）。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层在审议的投资范围内具体负责推进投资项目，包括但不限于确定最终投资方式、办理境外子公司设立、境内外相关审批手续和签署相关文件及协议、购买相关资产及推进相关工程建设等事项。

　　具体内容详见公司公告2023-060。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》；

　　同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元的中期票据，发行期限不超过5年。

　　为保证本次发行工作能够有序、高效地进行，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，具体处理与本次发行有关的事务。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　具体内容详见公司公告2023-061。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

　　根据《上市公司投资者关系管理工作指引》及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，同意对《投资者关系管理制度》第一条、第二条、第四条等23条条款进行补充和修订完善，修订后，相应的条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。《黑牡丹（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2023年9月8日（星期五）召开2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司公告2023-062。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2023-059

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　九届十二次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届十二次监事会会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2023年8月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事5名，现场出席监事4名，监事朱蓉萍因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由监事会主席梅基清先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经审议，作出如下决议：

　　（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》。

　　监事会全体人员对公司2023年半年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

　　公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司监事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2023-061

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　关于申请注册发行中期票据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步拓宽黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”)融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币10亿元的中期票据（以下简称“本次发行”），具体情况如下：

　　一、本次发行方案

　　1、注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币10亿元（含10亿元），最终发行规模将以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；

　　2、发行期限：根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；发行期限不超过5年；

　　3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场状况确定；

　　4、发行对象：面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；

　　5、募集资金用途：用于公司的生产经营活动，包括用于项目建设、补充营运资金及偿还有息债务，具体用途及金额比例根据公司实际需求情况确定；

　　6、发行方式：由承销机构在全国银行间债券市场公开发行；

　　7、决议有效期限：本次发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行的中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

　　二、关于本次发行的授权事项

　　为保证本次发行工作能够有序、高效地进行，拟提请股东大会授权董事会，在有关法律法规许可范围内及股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，负责本次发行的研究和组织工作，并由董事会根据进展情况授权公司经营管理层具体办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：

　　1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案；

　　2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

　　3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理本次发行相关的申报、注册手续；

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与本次发行相关的其他事宜。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，具体处理与本次发行有关的事务。

　　以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本次发行已经公司2023年8月23日召开的九届十六次董事会会议审议通过，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并在交易商协会接受注册后方可实施。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2023-060

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　关于投资设立境外全资子公司

　　暨建设越南纺织生产基地的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：黑牡丹纺织（越南）有限公司（以下简称“越南子公司”，暂定名，最终以当地登记机关核准的名称为准），并用于建设越南纺织生产基地项目（以下简称“本项目”）。

　　●投资金额：不超过7,140万美元（含项目达产后所需运营资金，需根据项目实际进展分期投入，最终以项目建设实际投资开支为准）

　　●特别风险提示：

　　1、审批风险

　　本次对外投资事项，尚须履行发改委、商务部门、外汇管理部门等有关政府主管部门的备案或审批程序，以及按照境外投资当地法律法规履行相关政府机关的备案或审批程序，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。

　　本次投资建设越南纺织生产基地项目事项，涉及的环保、规划、建设施工等尚需办理越南政府有关部门备案或审批手续，存在不确定性。

　　2、跨国投资风险

　　本次投资为经营周期较长的跨国投资项目，整个投资建设及日常经营过程受到当地国家政策、政府关系、商业环境、环保情况、自然环境、地质条件、地方民俗以及劳动力状况等因素的综合影响。

　　同时，本次对外投资设立的子公司在投资建设及日常经营中可能会涉及越盾、美元等多种货币，由于不同种类货币之间的汇率不断波动，将导致黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司存在汇率波动风险以及外币折算风险。

　　3、运营风险

　　本项目为公司规划的未来产能布局，拟根据实际情况分步实施，项目实施存在不确定性风险。公司可能根据未来实际情况，对本项目进行适当调整，包括调整项目投资总额、具体建设内容、建设周期等。

　　因越南的法律法规、政策及商业环境与中国存在一定差异，在未来实际经营中，存在面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素或不可预见的变化可能；本次越南纺织生产基地项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响；项目实施过程中亦将面临人员招聘、新业务建设开发、管理机制建立和当地工作人员磨合等问题。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为顺应纺织行业国际供应链调整及国际贸易格局变化的趋势，深度配置全球资源，更好地为海外客户提供产品和服务，完善公司业务及产能布局并践行战略发展规划，公司拟使用自有及自筹资金在越南投资建设纺织生产基地项目，本项目拟由公司全资子公司黑牡丹纺织有限公司（以下简称“黑牡丹纺织”）直接或间接设立全资子公司实施，项目预计总投资额为不超过7,140万美元（含项目达产后所需运营资金，需根据项目实际进展分期投入，最终以项目建设实际投资开支为准），分三期建设完成。

　　2、董事会审议情况

　　上述对外投资事项已经公司2023年8月23日召开的九届十六次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目实施主体的基本情况

　　公司名称：黑牡丹纺织（越南）有限公司（暂定名，最终以当地登记机关核准的名称为准）

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：越南

　　注册资本：不超过2,500万美元

　　出资方式及资金来源：本次境外投资的出资方式为货币出资，出资来源为公司自有及自筹资金。

　　股权结构：公司全资子公司黑牡丹纺织通过境外投资的方式直接或间接持有越南子公司100%股权。

　　经营范围：棉花收购及加工、面料纺织加工、针纺织品及原料销售、服装、服饰品及服装面料和辅料生产和销售、经营和代理各类商品及技术的进出口业务等、房屋租赁、机械设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、设备经销；建筑材料、装潢材料、百货、五金、交电、化工产品（除危险品）、劳保用品、日用杂货销售、对外投资服务、安全环保技术开发及服务。

　　上述拟申报注册登记信息，最终以当地主管机关核准登记为准。

　　（二）项目投资的基本情况

　　项目名称：越南纺织生产基地项目

　　建设内容：拟分三期建设牛仔面料纺织工厂。其中，一期投资主要系土地厂房配套、设备建造和安装调试等；二、三期主要系生产扩建所需设备的配置与安装。

　　建设周期：本项目拟分三期进行建设，首期建设周期约1-2年，二、三期项目建设根据实际运营情况适时推进。由于本项目实施周期较长，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及物料等未能及时到位等情况，最终建设周期以实际为准。

　　项目总投资额：本项目总投资不超过7,140万美元（该投资概算为预算金额，最终以实际投入为准）。

　　项目资金来源：本项目所需资金全部为公司自有或自筹资金。

　　为保证本项目顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层在审议的投资范围内具体负责推进，包括但不限于确定最终投资方式、办理境外子公司设立、境内外相关审批手续和签署相关文件及协议、购买相关资产及推进相关工程建设等事项。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司纺织服装业务具备从染色、织造、整理、服装垂直一体化的生产体系，长期与国际品牌保持战略合作伙伴关系，在中国棉纺织行业协会发布的中国牛仔布产品营业收入排名中多年位居前三。

　　本次投资建设越南纺织生产基地项目，有利于深度配置全球资源，更好地为海外客户提供产品和服务，增强公司业务扩张能力，深化公司与国际品牌的战略合作伙伴关系；有利于根据市场需求，境内外生产基地灵活互补，形成特色分工、协同共振，充分利用当地资源，以寻求资源效益最大化；有利于继续发挥“黑牡丹”的行业品牌优势，进一步吸引和培养国际化人才，提升公司国际化业务布局和管理水平，是公司谋求更好构建国内外双循环共振格局的有利抓手；有利于更好应对近年来全球供应链的调整、贸易政策变化等多重挑战。

　　公司目前财务状况稳定且良好，本次对外投资不会对公司财务状况及现金流造成重大影响。本项目建成后如能达到预期效益，将进一步提高公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司全体股东利益。

　　四、对外投资的风险分析及控制措施

　　（一）风险分析

　　本次对外投资虽然是公司结合行业及地区的宏观、中观发展状况及趋势等机会和威胁，公司深耕该细分领域多年的优劣势后，经充分论证、综合考量所做的慎重决策，但仍可能存在一定的风险。

　　1、审批风险

　　本次对外投资事项，尚须履行发改委、商务部门、外汇管理部门等有关政府主管部门的备案或审批程序，以及按照境外投资当地法律法规履行相关政府机关的备案或审批程序，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。

　　本次投资建设越南纺织生产基地项目事项，涉及的环保、规划、建设施工等尚需办理越南政府有关部门备案或审批手续，存在不确定性。

　　2、跨国投资风险

　　本次投资为经营周期较长的跨国投资项目，整个投资建设及日常经营过程受到当地国家政策、政府关系、商业环境、环保情况、自然环境、地质条件、地方民俗以及劳动力状况等因素的综合影响。

　　同时，本次对外投资设立的子公司在投资建设及日常经营中可能会涉及越盾、美元等多种货币，由于不同种类货币之间的汇率不断波动，将导致公司与全资子公司存在汇率波动风险以及外币折算风险。

　　3、运营风险

　　本项目为公司规划的未来产能布局，拟根据实际情况分步实施，项目实施存在不确定性风险。公司可能根据未来实际情况，对本项目进行适当调整，包括调整项目投资总额、具体建设内容、建设周期等。

　　因越南的法律法规、政策及商业环境与中国存在一定差异，在未来实际经营中，存在面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素或不可预见的变化可能；本次越南纺织生产基地项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响；项目实施过程中亦将面临人员招聘、新业务建设开发、管理机制建立和当地工作人员磨合等问题。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照审批部门的有关要求履行申报程序，同时将聘请专业的中介机构协助公司办理境外公司设立及项目前期备案审批等手续。

　　2、公司将尽快熟悉并适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，密切关注项目后续的实际进展，切实降低和规避投资风险。

　　3、公司将采取“整体规划、分步实施”的策略，在未来经营存在不确定时可增加决策和实施的灵活性。

　　4、公司除了部分原有国内团队赴越南进行经营管理外，还将聘任熟悉当地法律法规、商业和文化环境的管理人员，共同组建高素质的管理团队，采取适当的策略和管理措施加强对境外子公司的风险管控。

　　5、在项目实施过程中，公司将严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本。同时，将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。

　　6、公司将建立国际汇率跟踪机制，结合业务模式与结算特点，加强与多方金融机构的合作，充分利用金融手段和工具，有效对冲汇率波动。

　　公司将严格按照相关规定，就上述对外投资进展事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2023-062

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年9月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月8日13点00分

　　召开地点：常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月8日

　　至2023年9月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会审议议案已经公司九届十六次董事会会议审议通过，详见公司2023年8月24日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于2023年9月4日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、营业执照复印件、股东账户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股票账户卡、本人有效身份证件、授权委托书。异地股东可以按上述要求。通过信函或传真方式登记。

　　时间：上午：8:00-11:30下午：13:00-17:00

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　电话：0519-68866958

　　传真：0519-68866908

　　联系人：何晓晴、朱诗意

　　地址：江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室

　　邮编：213017

　　六、其他事项

　　与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　黑牡丹（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号:2023-063

　　黑牡丹（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年09月01日（星期五）下午16:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年08月25日（星期五）至08月31日（星期四）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（600510@blackpeony.com）进行提问，公司将在2023年半年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2023年08月24日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司2023年半年度报告及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月01日（星期五）下午16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将具体情况公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年09月01日（星期五）下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：葛维龙

　　总裁：史荣飞

　　董事会秘书：何晓晴

　　财务总监：恽伶俐

　　独立董事：吕天文

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年09月01日（星期五）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年08月25日(星期五)至08月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（600510@blackpeony.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：何晓晴、朱诗意

　　电话：0519-68866958

　　传真：0519-68866908

　　邮箱：600510@blackpeony.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　　2023年8月24日