黑牡丹（集团）股份有限公司
公司代码：600510公司简称：黑牡丹
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
■
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号:2024-054
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年08月30日（星期五）下午15:00-16:00
(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年08月23日（星期五）至08月29日（星期四）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（600510@blackpeony.com）进行提问，公司将在2024年半年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2024年08月23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司2024年半年度报告及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年08月30日（星期五）下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将具体情况公告如下：
一、说明会类型
本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年08月30日（星期五）下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：冯小玉
副董事长、总裁：史荣飞
董事、财务总监：恽伶俐
董事会秘书：何晓晴
独立董事：汪佑德
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年08月30日（星期五）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年08月23日(星期五)至08月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（600510@blackpeony.com）向公司提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：何晓晴、朱诗意
电话：0519-68866958
传真：0519-68866908
邮箱：600510@blackpeony.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2024-053
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年9月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月9日14点30分
召开地点：常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月9日
至2024年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司十届二次董事会会议审议通过，详见公司2024年8月23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于2024年9月5日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、营业执照复印件、股东账户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股票账户卡、本人有效身份证件、授权委托书。异地股东可以按上述要求。通过信函或传真方式登记。
时间：上午：8:00-11:30下午：13:00-17:00
2、登记地点：公司董事会办公室
电话：0519-68866958
传真：0519-68866908
联系人：何晓晴、朱诗意
地址：江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室
邮编：213017
六、其他事项
与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2024年8月23日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑牡丹（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2024-052
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为了实现黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”)的可持续发展，进一步拓宽融资渠道，偿还到期债务，补充流动资金，合理配置债务结构，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）。本次发行的公司债券发行规模不超过人民币16.58亿元（含16.58亿元），以一期或分期形式在中国境内面向专业投资者发行。
本次发行相关的议案已经公司十届二次董事会会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体内容如下：
一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，确认公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的面向专业投资者公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格与条件。
二、本次发行概况
（一）票面金额和发行规模
本次发行的公司债券面值为人民币100元。本次发行的公司债券发行规模不超过人民币16.58亿元（含16.58亿元）（以下简称“本次公司债券”），具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
（二）债券利率
本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长与主承销商根据发行时的市场情况确定。
（三）债券期限及还本付息方式
本次公司债券的期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成、各期限品种的发行规模及还本付息方式提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据发行时的市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确定。
（四）发行方式
本次发行公司债券在经过上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一期或分期形式在中国境内面向专业投资者发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据发行时的市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确定。
（五）发行对象及向公司股东配售安排
本次发行公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等国务院证券监督管理机构、上海证券交易所和中国证券业协会相关规定的专业投资者。
本次公司债券不向公司股东优先配售。
（六）担保安排
本次发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。
（七）赎回条款或回售条款
本次公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。
（八）公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年及一期资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（九）承销方式及上市安排
本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。本次发行结束后，公司将申请本次公司债券在上海证券交易所上市交易，提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在本次发行完成后根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市事宜。
（十）募集资金用途
本次发行的募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司财务状况与资金需求情况，在监管部门批准的范围内确定。
（十一）募集资金专项账户
本次发行的募集资金到位后将存放于公司董事会授权董事长决定的专项账户中。
（十二）决议有效期
本次发行相关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至本次发行获中国证券监督管理委员会注册后24个月届满之日止。
三、关于本次发行的授权事项
为有效协调本次发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长，在有关法律法规许可范围内及股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：
（一）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行的具体发行方案，修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、债券期限及还本付息方式、募集资金用途及募集资金专用账户开立、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市安排等与本次发行方案有关的一切事宜；
（二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜；
（三）为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（四）制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有必要文件、合同、协议以及法律性文件（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
（五）在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的上市、还本付息等事宜；
（六）除涉及有关法律、法规及公司《公司章程》等规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见、政策变化、或市场条件变化，对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
（七）办理与本次发行有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长为本次发行的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理发行、上市、还本付息等与本次发行相关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、公司简要财务会计信息
（一）公司最近三年及一期合并范围变化情况
表1公司最近三年及一期合并范围的变化情况
■
（二）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
公司2021年度、2022年度、2023年度财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为“苏公W[2022]A585号”“苏公W[2023]A756号”“苏公W[[2024]A510号”的标准无保留意见审计报告及《关于黑牡丹（集团）股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（苏公W[2023]E1351号）。非经特别说明，以下信息主要摘自公司2021年至2023年经审计的财务报告以及公司编制的2024年半年度财务报表（未经审计）。（注：不排除因单位换算导致的四舍五入所形成的数据尾差）
表2公司最近三年及一期合并资产负债表
单位：人民币万元
■
表3公司最近三年及一期合并利润表
单位：人民币万元
■
表4公司最近三年及一期合并现金流量表
单位：人民币万元
■
表5母公司最近三年及一期资产负债表
单位：人民币万元
■
表6母公司最近三年及一期利润表
单位：人民币万元
■
表7母公司最近三年及一期现金流量表
单位：人民币万元
■
（三）公司最近三年及一期的主要财务指标
单位：人民币万元
■
注：上述财务指标计算方法如下：
流动比率＝流动资产/流动负债；
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；
资产负债率＝负债总额/资产总额；
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
利息偿付率=实际支付利息/应付利息；
（四）公司管理层简明财务分析
为全面反映本公司整体的财务实力和资信情况，公司管理层结合公司最近三年及一期合并口径财务报表，对公司资产及负债结构、现金偿债能力、盈利能力、业务发展战略以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：
1、资产结构分析
公司最近三年及一期末主要资产构成情况如下：
单位：人民币万元
■
截至2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司资产总额分别为3,482,758.39万元、3,149,397.18万元、2,994,650.40万元、2,946,805.60万元，公司资产规模整体有所下降，主要系商品房交付存货减少，以及2022年公司出售深圳市艾特网能技术有限公司（以下简称“艾特网能”）股权、相关资产不再纳入合并报表范围等综合所致。从资产结构来看，公司资产以流动资产为主，最近三年及一期，流动资产占比分别为85.00%、82.20%、81.33%及80.31%；流动资产主要为货币资金、应收账款及存货，其中货币资金主要为银行存款，流动性很强，系综合考虑日常经营资金周转需要、近期需偿还的融资额等所备；应收账款主要为公司开展新型城镇化建设业务正常产生，且账龄主要为三年以内，整体风险可控；存货主要为房地产开发成本，待具备竣工交付条件后相应结转成本。非流动资产主要为长期股权投资、其他权益工具投资、固定资产、投资性房地产以及其他非流动资产，其中长期股权投资主要为对参股子公司的投资；其他权益工具投资主要为公司持有的按照公允价值计量的上市公司江苏银行股份有限公司股权；固定资产主要为房产以及生产设备等；其他非流动资产主要为预缴税金和待抵扣税金以及北部新城高铁片区土地前期开发项目暂付款等。
2、负债结构分析
公司最近三年及一期末主要负债构成情况如下：
单位：人民币万元
■
随着公司业务规模及资产规模的变化，公司负债规模也相应增减，截至2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，公司负债总额分别为2,409,317.77万元、2,059,285.18万元、1,893,625.12万元及1,842,491.17万元，其中有息债务（不含利息）分别为929,108.40万元、1,107,235.20万元、1,097,842.02万元及1,115,927.98万元，占负债总额比例为38.56%、53.77%、57.98%及60.57%，2022年末占比增幅较大，主要系公司2022年度房地产项目投入增加及受大环境影响商品房预售回款不及预期等综合所致，公司充分利用市场资金成本较低的机会，适度扩大融资规模，创新融资产品，降低融资成本，同时采取若干措施促进房地产项目销售加快资金回笼，故虽然有息负债占比有所增加，但总体风险可控。近三年及一期公司负债规模整体有所下降，其中，2022年下降幅度较大，主要系2022年公司出售艾特网能股权、相关负债不再纳入合并报表范围，及2022年集中交付商品房、合同负债减少等综合所致。2023年末较2022年末减少165,660.06万元，其中合同负债减少150,188.83万元，占负债减少额的比例为90.66%，主要系房地产项目预售房款随着项目竣工交付结转收入所致；2024年6月末负债水平较2023年末稳中有降，主要系预提费用减少所致。公司近年来不断调整融资结构，适应公司经营情况和资金需求，总体来看，公司最近三年及一期债务结构较为合理。
此外，公司也拥有较为充足的资金和多元化的融资渠道，可以较好地控制财务风险。近年来，公司通过发行公司债券、超短期融资券、中期票据、境外债券等融资方式不断加大直接融资比例，以进一步增强公司资金筹措的灵活性和稳定性，有效地控制融资成本。本次公司债券的发行也将进一步拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求。
3、现金流量分析
公司最近三年及一期的现金流量情况如下：
单位：人民币万元
■
最近三年及一期公司经营活动产生的现金流量净额分别为-181,947.92万元、-130,783.97万元、-112,268.42万元及-126,885.53万元，2021年至2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为负主要系商品房销售不及预期，预售房款减少所致。
最近三年及一期公司投资活动产生的现金流量净额分别为-7,480.16万元、-38,046.07万元、63,594.55万元及3,384.33万元。2021年投资活动现金流的净流出主要系公司支付黑牡丹集团总部基地及艾特网能光明总部基地的土地款和支付专利购买款等综合所致；2022年投资活动现金流的净流出主要系本期对房地产项目参股公司投资增加及收到出售艾特网能首期股权转让款综合所致；2023年投资活动净流入主要系本期收到艾特网能股权转让款综合所致。2024年1-6月投资活动净流入主要系本期收到江苏银行分红及购建固定资产、无形资产支出综合所致。
最近三年及一期公司筹资活动产生的现金流量净额分别为38,455.45万元、181,030.39万元、53,502.35万元及2,176.51万元。2021年、2022年、2023年及2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为正主要系公司借款净增量增加，以及为提高资金使用效率，收到参股及控股房地产项目公司往来款综合所致。
4、偿债能力分析
公司最近三年及一期主要偿债能力指标见下表：
■
公司最近三年及一期财务状况良好，公司流动比率、速动比率维持在正常水平，债务结构较为合理，资产流动性良好，短期偿债压力相对较小。最近三年及一期公司资产负债率分别为69.18%、65.39%、63.23%和62.53%，资产负债率处于相对合理水平。总体来说公司负债水平和债务杠杆水平均较平稳，偿债能力风险及财务风险可控。
5、盈利能力分析
单位：人民币万元
■
最近三年及一期，公司营业收入分别为981,627.77万元、1,154,541.41万元、734,498.45万元及123,906.39万元；净利润分别为85,272.21万元、84,624.64万元、43,013.60万元及4,425.03万元。其中，2023年、2024年1-6月，公司营业收入和净利润有所下降，主要系受房地产项目交付周期和市场行情影响。公司始终坚持稳中求进、积极应对，整体上保持良好的盈利能力和持续发展能力。
6、业务发展战略以及盈利能力的可持续性
“十四五”期间，公司将以打造“成为主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团，深化改革创新，推动转型升级”为发展规划总体目标，以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键词指引，坚持“做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务、着力发掘和布局新产业方向”的业务发展主线，积极稳妥推进混合所有制改革，推动公司高质量发展和产业深化转型。
四、本次发行的募集资金用途
本次公司债券发行规模不超过人民币16.58亿元（含16.58亿元），募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司财务状况与资金需求情况，在监管部门批准的范围内确定。
本次公司债券募集资金的运用将有利于拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，促进公司稳步健康发展。
五、其他重要事项
（一）担保情况
截至2024年6月30日，公司及子公司对外担保余额为人民币363,168.13万元，均为公司对子公司的担保，除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。
（二）重大未决诉讼及仲裁情况
截至2024年6月30日，公司无重大未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2024-051
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于计提2024年半年度资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开十届二次董事会会议和十届二次监事会会议，审议通过了《关于计提2024年半年度资产减值准备的议案》，公司对2024年半年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，并根据减值测试结果对存在减值迹象的资产计提资产减值准备合计金额14,027.86万元，具体情况如下：
一、本次计提的资产减值准备情况
本次计提的资产减值准备明细表如下：
■
二、本次计提资产减值准备的相关说明
（一）计提信用减值准备的情况说明
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款及其他应收款等单独进行减值测试，综合考虑债务人的还款记录、履约能力、经营情况等确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
报告期末，公司按照计提应收款项信用损失准备的会计政策，分别对单项计提信用损失准备类别的应收款项进行了单独测试，及若干组合进行了减值测试，按照预期信用损失模型合计计提信用减值准备7,364.55万元。
（二）计提存货跌价准备的情况说明
根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策的相关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低计量，在对存货进行全面盘点的基础上，对销售价格低于成本、遭受毁损、全部或部分陈旧过时或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
报告期内，部分房地产项目销售价格未达预期。报告期末，公司根据市场参考价格，按照存货的预计售价减去至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，共计提存货跌价准备6,663.31万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2024年半年度共计提信用减值准备7,364.55万元，计提存货跌价准备6,663.31万元，金额合计14,027.86万元，减少2024年半年度利润总额14,027.86万元，对当期经营性现金流无影响。
本次计提资产减值准备的程序遵守并符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规等的规定，计提依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况，有助于客观、真实、公允的反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，增强公司的风险防范能力，确保公司的可持续发展，符合公司及全体股东的长期利益。
四、董事会说明
公司于2024年8月22日召开十届二次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提2024年半年度资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备的程序遵守并符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定，计提依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况，有助于客观、公允、真实地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，增强公司的风险防范能力，确保公司的可持续发展，符合公司及全体股东的长期利益。
六、董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备方法符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定，计提依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况，客观、真实、公允地反映了公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，本次计提资产减值准备具有合理性，公司董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况；计提方法符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定；计提后客观、真实、公允地反映了公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司监事会同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2024-050
黑牡丹（集团）股份有限公司
十届二次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次监事会会议于2024年8月22日在公司会议室召开。会议通知和材料于2024年8月12日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席席中豪先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提2024年半年度资产减值准备的议案》；
为客观、真实、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2024年半年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公司2024年半年度计提信用减值准备7,364.55万元，计提存货跌价准备6,663.31万元，合计14,027.86万元。
具体内容详见公司公告2024-051《关于计提2024年半年度资产减值准备的公告》。
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况；计提方法符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定；计提后客观、真实、公允地反映了公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司监事会同意本次计提资产减值准备事项。
（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》。
监事会全体人员对公司2024年半年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：
公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司监事会
2024年8月23日
证券代码：600510证券简称：黑牡丹公告编号：2024-049
黑牡丹（集团）股份有限公司
十届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次董事会会议于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2024年8月12日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9名，现场出席董事6名，董事邓建军和独立董事顾强、吕天文因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长冯小玉先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提2024年半年度资产减值准备的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
为客观、真实、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2024年半年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公司2024年半年度计提信用减值准备7,364.55万元，计提存货跌价准备6,663.31万元，合计14,027.86万元。
具体内容详见公司公告2024-051《关于计提2024年半年度资产减值准备的公告》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
《黑牡丹（集团）股份有限公司2024年半年度报告》及《黑牡丹（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对子公司丹华君都增资的议案》；
同意公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）对其全资子公司苏州丹华君都房地产开发有限公司（以下简称“丹华君都”）增资人民币29,500万元。本次增资完成后，丹华君都注册资本将由人民币10,000万元增加至人民币39,500万元。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对子公司牡丹华都减资的议案》；
同意公司全资子公司黑牡丹置业对其全资子公司常州牡丹华都房地产有限公司（以下简称“牡丹华都”）减资人民币29,000万元。本次减资完成后，牡丹华都的注册资本将由人民币31,000万元减少至人民币2,000万元。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；
根据中国证券监督管理委员会2024年5月发布并实施的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及上海证券交易所配套制订的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定，同意公司结合实际情况对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》第一条、第二条、第三条等条款进行补充和修订完善，修订后，相应的条文序号依次顺延或变更。
《黑牡丹（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》；
董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的面向专业投资者公开发行公司债券的各项条件和要求，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。
具体内容详见公司公告2024-052《关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）逐项审议通过《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》；
同意公司面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），具体表决情况如下：
1、票面金额和发行规模
本次发行的公司债券面值为人民币100元。本次发行的公司债券发行规模不超过人民币16.58亿元（含16.58亿元）（以下简称“本次公司债券”），具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、债券利率
本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长与主承销商根据发行时的市场情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、债券期限及还本付息方式
本次公司债券的期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成、各期限品种的发行规模及还本付息方式提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据发行时的市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行方式
本次发行公司债券在经过上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一期或分期形式在中国境内面向专业投资者发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据发行时的市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、发行对象及向公司股东配售安排
本次发行公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等国务院证券监督管理机构、上海证券交易所和中国证券业协会相关规定的专业投资者。
本次公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、担保安排
本次发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、赎回条款或回售条款
本次公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年及一期资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
9、承销方式及上市安排
本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。本次发行结束后，公司将申请本次公司债券在上海证券交易所上市交易，提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在本次发行完成后根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、募集资金用途
本次发行的募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司财务状况与资金需求情况，在监管部门批准的范围内确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、募集资金专项账户
本次发行的募集资金到位后将存放于公司董事会授权董事长决定的专项账户中。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、决议有效期
本次发行相关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至本次发行获中国证券监督管理委员会注册后24个月届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司公告2024-052《关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长，在有关法律法规许可范围内及股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理发行、上市、还本付息等与本次发行相关的事务。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司公告2024-052《关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2024年9月9日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司公告2024-053《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2024年8月23日