产投三佳（安徽）科技股份有限公司
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：产投三佳（安徽）科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：裴晓辉 主管会计工作负责人：昌望 会计机构负责人：胡凯
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:产投三佳（安徽）科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：裴晓辉 主管会计工作负责人：昌望 会计机构负责人：胡凯
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：产投三佳（安徽）科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：裴晓辉 主管会计工作负责人：昌望 会计机构负责人：胡凯
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：产投三佳（安徽）科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：裴晓辉 主管会计工作负责人：昌望 会计机构负责人：胡凯
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
本次减资事项无需提交股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。
一、本次减资概述
（一）基本情况
截至本公告披露日，华翔资管注册资本为4亿元人民币。其中公司认缴出资 4亿元人民币，实缴出资1.05亿元人民币，持股比例100.00%。因公司经营发展规划需要，为优化资源配置，根据《中华人民共和国公司法》和《产投三佳（安徽）科技股份有限公司章程》有关规定，公司拟将华翔资管的注册资本减少2.95亿元人民币，本次减资事项完成后，华翔资管注册资本由4亿元人民币减少至1.05亿元人民币，公司持有华翔资管股份比例仍为100.00%。
(二)董事会审议情况
公司于2025年4月27日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过《关于铜陵华翔资产管理有限公司减少注册资本的议案》，同意本次减资。本次减资事项无需提交股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资标的基本情况
（一）华翔资管基本情况
标的名称: 铜陵华翔资产管理有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道西侧
法定代表人:丁宁
成立日期:2019年1月23日
注册资本:肆亿圆整
经营范围: 资产管理，投资管理，股权投资管理，创业投资，实业投资，企业投资管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东及持股比例:公司持有华翔资管100%股权。
主要财务指标:截止2024年12月31日，华翔资管总资产105,681,868.72元，净资产105,681,868.72元，营业收入0元，净利润6,816,795.97元。
(二)本次减资方式及减资前后的股权结构
公司拟对华翔资管进行减资2.95亿元人民币，出资方式为货币出资。本次减资实施前，华翔资管注册资本为4亿元人民币，公司持有华翔资管100%股权；本次减资实施后，华翔资管注册资本由4亿元人民币减少至1.05亿元人民币，公司持有华翔资管股份比例仍为100.00%。
三、本次减资对公司影响
华翔资管为公司全资子公司，本次减资将有助于优化公司资源配置和业务发展规划，提升公司整体实力。本次减资符合公司长远发展目标和股东利益，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响。
四、本次减资风险分析
华翔资管本次减资事项不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次减资完成后，公司将加强对华翔资管经营活动的管理，防范和控制风险。
本次减资事项尚需办理相关工商变更登记等手续，公司董事会授权公司经理层具体负责办理，具体实施金额及实施进度等情况存在一定的不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会
二○二五年四月二十八日
证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临2025-025
产投三佳（安徽）科技股份有限公司
关于拟注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过《关于注销安徽宏光窗业有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司安徽宏光窗业有限公司（以下简称“宏光窗业”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、宏光窗业基本情况
公司全称：安徽宏光窗业有限公司
统一社会信用代码: 91340700MA2MXA9G61
公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本: 壹仟万圆整
注册地址: 安徽省铜陵市经开区黄山大道西侧
法定代表人: 谢红友
成立日期: 2016年07月04日
经营范围: 塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：公司持有宏光窗业100%股权，系公司全资子公司。
二、拟注销宏光窗业的原因
公司于2023年4月25日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议，会议审议通过《关于全资子公司停止生产经营的议案》，详见公司于2023年4月26日披露的临2023-022号《关于全资子公司停止生产经营的公告》。宏光窗业已于2023年4月停止生产经营，为聚焦主业，优化公司资源配置，综合考虑公司整体发展规划和经营方针，公司拟注销宏光窗业。
三、本次拟注销事项对公司的影响
公司本次拟注销事项有助于聚焦公司主业，有利于增强公司持续发展能力，优化公司资源配置，符合公司中长期利益和广大股东利益。
宏光窗业的业务规模占公司总体比重较低，且已处于停产状态近两年。本次注销事项，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响；不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；不会对公司合并报表产生实质性影响。本次注销事项完成后，宏光窗业将不再纳入公司合并报表范围。
根据有关法律法规及公司章程规定，本次拟注销事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经理层具体负责办理宏光窗业注销的有关手续。公司将密切关注该事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会
二○二五年四月二十八日
证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临2025一026
产投三佳（安徽）科技股份有限公司
关于公司使用自有资金进行理财或
委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资种类：安全性高、流动性好的理财或委托理财产品。
●投资金额：产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司每年拟使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置自由资金进行理财或委托理财，前述额度内的资金可滚动使用（但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过该额度）。
●已履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。本次理财或委托理财金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
一、理财或委托理财概述
（一）投资目的
为进一步提高公司资金利用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟利用暂时闲置自有资金投资购买理财或委托理财产品，实现资金管理效益最大化。
（二）投资金额及资金来源
公司及子公司每年拟使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置自由资金进行理财或委托理财，前述额度内的资金可滚动使用（但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过该额度）。
（三）投资方式
公司及子公司择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财或委托理财产品。
同时，公司授权董事长签署上述理财或委托理财项下相关的合同、协议等各项法律文件。
（四）投资期限
额度有效期自董事会审议批准之日起12个月内。
二、审议程序
2025年4月27日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《三佳科技关于公司使用自有资金进行理财或委托理财的议案》，本次理财或委托理财金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司及子公司每年拟使用闲置自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财或委托理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风控措施
1、公司及子公司进行理财或委托理财时，将选择安全性高、流动性好的银行理财产品，明确相关产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，密切关注投资理财资金的相关情况。在授权额度内合理进行理财产品投资，并保证投资资金均为公司暂时闲置自由资金。
4、独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、理财或委托理财对公司的影响
根据公司经营计划和资金使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟利用暂时闲置自有资金投资购买理财或委托理财产品，有利于提高公司资金利用效率、增加公司收益，实现资金管理效益最大化，为公司股东谋取更多的投资回报，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
特此公告。
产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日
证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2025-027
产投三佳（安徽）科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月19日 14点30分
召开地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月19日
至2025年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案将于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6《三佳科技2024年度利润分配预案》。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：
2025年5月13日上午9：00一11：30 和下午14：00一16：30。
3、登记地点：
产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
无。
特此公告。
产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件:《三佳科技第九届董事会第三次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
产投三佳（安徽）科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。