江苏中天科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600522证券简称：中天科技公告编号：2024-055
江苏中天科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年11月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月6日14点30分
召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月6日
至2024年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1项议案由公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告于2024年8月30日披露，第2、3项议案由公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告于2024年10月17日披露。上述公告披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2024年11月4日上午9:30-11:30，下午1:00-5:00。
2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区齐心路88号中天科技证券部，异地股东可将登记内容于11月4日前传真或邮寄至公司证券部，逾期不予受理。
传真：0513-83599504，邮编：226009
联系人：杨栋云胡梓木，电话：0513-83599505
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记；
（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（5）代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。
（6）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
六、其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、联系人及联系方式
联系人：杨栋云胡梓木
电话：0513-83599505传真：0513-83599504
地址：江苏省南通经济技术开发区齐心路88号邮编：226009
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年10月16日
附件1：授权委托书
●报备文件
《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏中天科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月6日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600522证券简称：中天科技公告编号：临2024-053
江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第二次持有人会议于2024年10月16日以通讯方式召开。本次会议由公司管理委员会主任委员缪永华先生召集和主持，应出席持有人36人，实际出席持有人36人，代表公司第二期员工持股计划有表决权的份额为11,338.65万份，占第二期员工持股计划有表决权总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司第二期员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
会议审议通过了《关于变更公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》，并形成了如下决议：
会议选举徐宗铭先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，与缪永华先生、张建民先生共同组成公司第二期员工持股计划管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。冯志阳先生不再担任公司第二期员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
表决结果：同意11,338.65万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
2024年10月16日
证券代码：600522证券简称：中天科技公告编号：临2024-050
江苏中天科技股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2024年10月12日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第二十二次会议的通知。本次会议于2024年10月16日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审阅，审议通过了以下议案，并形成决议如下：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
详见2024年10月17日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2024-051）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于2024年度为子公司提供履约担保的议案》。
详见2024年10月17日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2024年度为子公司提供履约担保的公告》（公告编号：临2024-052）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司监事会
2024年10月16日
证券代码：600522证券简称：中天科技公告编号：临2024-052
江苏中天科技股份有限公司关于2024年度为控股子公司提供履约担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：中天科技海缆股份有限公司，本次担保不构成关联担保
●本次担保金额：公司拟为下属子公司中天科技海缆股份有限公司提供总金额不超过42亿元的履约担保，担保种类为连带责任保证。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、本次担保情况概述
（一）本次担保基本情况
根据江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）之全资子公司中天科技海缆股份有限公司（以下简称“中天科技海缆”）业务开展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司预计2024年为中天科技海缆与客户签署的海外业务提供总金额不超过42亿元的履约担保（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）。在上述担保额度内，具体担保金额以担保协议为准。担保具体额度使用将视公司的实际需求来合理确定，期限为自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，期限内该额度可循环使用。
（二）内部决策程序
公司于2024年10月16日召开董事会审计委员会2024年第五次会议，审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供履约担保的议案》，同意提交董事会审议。
公司于2024年10月16日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议，一致审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供履约担保的议案》，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：中天科技海缆股份有限公司
统一社会信用代码：91320691767357160W
法定代表人：薛建林
注册资本：158,000万人民币
成立日期：2004年10月29日
注册地：南通市经济技术开发区新开南路1号（经营场所：南通市经济技术开发区新开南路1号，南通开发区齐心路109号）
经营范围：电线电缆及其附件（海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、拖曳缆、脐带缆及各复合海底线缆、交流电缆、直流电缆、架空绝缘电缆、控制电缆、架空导线、光纤复合架空地线（OPGW)、接头盒、金属及塑料制缆保护器、终端设备、弯曲限制器、水密连接器、保护管、锚固及其他海工器件、通信设备），光缆、铝合金杆，铜、铝管，铜、铝排，电工器材的研发、设计、开发、生产、销售及技术服务；从事港口货物装卸、仓储的（集装箱、危险品货物除外）；自营和代理上述各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：港口经营；电线、电缆制造；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：海上风电相关系统研发；对外承包工程；工程管理服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；水下系统和作业装备制造；深海石油钻探设备销售；深海石油钻探设备制造；海洋能系统与设备制造；海洋服务；国际船舶管理业务；机械设备租赁；船舶租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司控股子公司，中天科技股份直接持有98.85%，公司控股子公司中天金投有限公司持有1.15%。
被担保方是否为失信被执行人：否
最近一年又一期财务指标：
截止2023年12月31日，总资产1,165,703.65万元，总负债594,201.31万元，净资产571,502.34万元，资产负债率50.97%；2023年营业收入1,242,005.24万元，净利润94,108.05万元。
截止2024年6月30日，总资产1,377,514.80万元，总负债816,573.57万元，净资产560,941.23万元，资产负债率59.28%；2024年1-6月营业收入626,942.28万元，净利润58,489.93万元。（2024年1-6月数据未经审计）
三、担保的主要内容
公司拟为下属子公司中天科技海缆股份有限公司提供总金额不超过42亿元的履约担保，担保种类为连带责任保证。本次担保不存在反担保，担保协议的具体内容以实际业务中签署的协议约定为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为满足下属子公司经营需要，解决下属子公司经营过程中的业务开展问题，符合公司整体发展战略。本次预计担保事项的被担保人为公司合并报表范围内的主体，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。
五、董事会意见
2024年10月16日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，以记名投票的方式全票审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供履约担保的的议案》，董事会认为：公司为下属子公司提供履约担保，是为获取业务机会、开拓业务市场作出的必要支持，担保对象为公司的下属子公司，担保风险整体可控。担保事项未损害公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。同意本次关于2024年度为子公司提供履约担保的事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2024年9月30日，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为2,806,684.19万元，公司已实际提供998,446.24万元担保，占公司最近一期（2023年度）经审计净资产（3,462,683.80万元）的比例为28.83%。公司没有逾期的对外担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年10月16日
证券代码：600522证券简称：中天科技公告编号：临2024-051
江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：分布式储能电站项目
●新项目名称：新型电力系统环保电缆项目投资总金额为38,000万元；特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目投资总金额为30,000万元（其中募集资金投入28,240.91万元，自有资金1,759.09万元）；工商业储能电站项目投资总金额为40,000万元。
●变更募集资金投向的金额：106,240.91万元。
●新项目预计正常投产并产生收益的时间：新型电力系统环保电缆项目整体建设周期为3年，预计达产时间为2027年9月；特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目整体建设周期为3年，预计达产时间为2027年9月；工商业储能电站项目整体建设周期为3年，预计达产时间为2027年9月。
●主要风险提示：公司对新项目进行了充分的可行性论证，但在具体实施过程中，项目可能受到政策、市场环境、汇率变动、原材料价格波动等不确定因素的影响，导致项目存在进度或效益不及预期的风险。此外，工商业储能电站项目部分产能尚未取得项目备案，若因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，部分电站的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。公司将密切关注与项目相关的国家政策、法律法规、产品市场等可能发生的变化，及时收集相关方面资料和信息，分析其变化趋势，保障项目的执行。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或者“公司”）面向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至2024年9月30日，公司累计已使用募集资金229,975.64万元，具体情况如下：
单位：万元
■
注1：2022年4月28日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将“950MWh分布式储能电站项目”预定可使用状态日期延期至2025年3月。2023年5月23日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议将原计划投入“950MWh分布式储能电站项目”的募集资金中的部分募集资金50,000.00万元，变更转投用于“新能源用环保型光电缆项目”，原项目名称变更为“分布式储能电站项目”，并经2023年6月14日召开的2022年年度股东大会审议通过。
注2：2022年4月28日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议将“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”；审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决议将“110MWp分布式光伏项目”和“超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目”结项；上述议案经公司于2022年6月16日召开的2021年年度股东大会审议通过。
（三）本次募集资金变更情况
根据募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟变更募投项目“分布式储能电站项目”（以下简称“原项目”）。
原项目拟使用募集资金投资107,763.61万元，已经使用1,522.70万元，剩余106,240.91万元。公司拟变更38,000万元募集资金投向“新型电力系统环保电缆项目”，拟变更28,240.91万元募集资金投向“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目”，拟变更40,000万元募集资金投向“工商业储能电站项目”，具体情况如下：
单位：万元
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本次变更募集资金金额共106,240.91万元，占公司2019年度募集资金总额比例为27.08%。
本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。
公司于2024年10月12日以书面形式发出了关于召开公司第八届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2024年10月16日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议以记名投票的方式全票审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、本次变更募集资金投资项目的情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“分布式储能电站项目”实施主体为中天科技股份全资子公司中天光伏技术有限公司（以下简称“中天光伏技术”），计划在多个厂区内合计建设950MWh分布式储能项目，储能电站分布式安装在南通开发区小海新能源产业园2个厂区、南通开发区沿江工业园2个厂区、南通开发区中天路工业园4个厂区、南通如东江东铜箔厂区、盐城伯乐达厂区内空地。
2023年5月23日，公司第八届董事会第十二次会议审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经2023年6月14日召开的2022年年度股东大会审议通过。因园区内整体产能用电量和工厂屋顶分布式光伏绿电补充量影响，公司决定减少250MWh储能电站规模。原计划投入“950MWh分布式储能电站项目”的募集资金中的部分募集资金50,000.00万元，变更转投用于“新能源用环保型光电缆项目”，并将项目名称变更为“分布式储能电站项目”。
截至2024年9月30日，原项目现已使用募集资金1,522.70万元，占拟投入募集资金金额的1.41%，在部分园区建成15MWh储能电站，尚未使用的募集资金余额为106,240.91万元。
（二）变更的具体原因
原项目是公司根据当时的产业政策、行业发展趋势以及公司当时实际情况等因素确定。
近年来，锂电池上游原材料价格大幅波动等因素，对项目实施进度造成了一定影响。此外，原项目储能电站主要服务于内部园区，而部分内部园区响应国家政策、加大低碳能源建设，分布式光伏装机量提升，上述园区2019年绿电用电量约3300万KWh，截至2024年9月绿电用电量已达到约6500万KWh。由于绿电占比提升，导致原本可利用储能系统进行“峰谷套利”的容量减少。若储能系统按照原规模放电，园区在部分时间段发电量超过原定用电负荷。根据内部园区目前整体产能用电量和工厂屋顶分布式光伏绿电补充量的情况，公司预计无法全容量执行原项目。
随着浙江、江苏等地区峰谷电价差逐步拉大、可实现“两充两放”，工商业储能取得了快速发展。根据储能领跑者联盟（EESA）统计，中国2023年工商业储能新增装机4.72GWh，同比增长超过200%。公司拟在原有内部园区的部分优质需求的基础上，进一步抓住行业发展契机，积极拓展外部各个园区内储能电站建设需求，调整分布式储能电站项目的实施方式、实施地点和实施规模并形成“工商业储能电站项目”，推动公司业绩的增长。
综合考虑产业政策变化、行业情况以及公司实际情况等多方面因素，公司拟变更部分募集资金投向，提高募集资金使用效率，保障募集资金的安全和收益，保护全体股东利益。
三、新项目的情况说明
（一）新型电力系统环保电缆项目
1、实施主体：全资子公司得美电缆有限公司（以下简称“得美电缆”）
2、实施地点：土耳其比莱吉克省博聚于克市
3、实施方式：中天科技股份向得美电缆提供项目借款，借款利率由双方参考全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）协商确定。
4、项目内容：本项目新增主要工艺设备、测试仪器设备、电气设备等共75台（套），新增建筑物面积15575万平方米。本项目建成达成后年产新型电力系统环保电缆约2000KM。
5、投资构成：本项目拟投入募集资金38,000万元，其中固定资产投资32,700万元，铺底流动资金5,300万元。
6、新项目可行性分析：
（1）土耳其具备良好的区位优势和营商环境
土耳其横跨欧亚大陆，属于欧洲自由贸易同盟，从土耳其出口电缆到欧盟市场免税，具有地缘和区位优势。近年来，土耳其政府积极推动经济改革，不断完善营商环境，吸引了越来越多的外国投资者前来投资兴业。
公司实施新型电力系统环保电缆项目，不仅可以促进欧洲以新能源为主体的新型电力系统的发展，更将加速多元化清洁能源供应体系建设，符合新能源与未来高压电缆的发展趋势。
（2）得美电缆具备较强的国际化运营优势以及丰富的项目建设经验
得美电缆是在中高电压和超高压能源电缆行业领先的电缆制造商，相继通过欧洲高端电力公司认证，品牌及历史业绩行业突出。主要业务覆盖500kV及以下电压等级电缆及附件提供铺设、连接测试、监督和调试等服务，同时得美电缆也是全球交钥匙工程承包商。除了为当地市场提供400kV电缆系统外，得美电缆还为60多个国家完成了高压和超高压项目，横跨六大洲，获得了客户的高度认可。
（3）提升海外供货能力，满足客户个性化需求
得美电缆在原有的生产设备基础上，再次引进一流的生产、检测设备，将极大提高精度及生产效率。本次扩产后，不仅能满足客户的产品要求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品，完备产品结构，为客户提供一站式服务，拓展销售渠道，达到快速响应效果。
7、项目实施进度：本项目预计建设期为36个月，包括前期准备、土建工程、设备采购、安装、调试等内容。预计达产时间为2027年9月。
8、预计经济效益：财务内部收益率(税后)为11.23%，投资回收期为4.82年。
（二）特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目
1、实施主体：全资子公司江东金具设备有限公司（以下简称“江东金具”）
2、实施地点：江苏省南通市如东县河口镇中天工业园区
3、实施方式：向全资子公司江东金具增资。
4、项目内容：本项目用地面积约93亩，占地面积约62000平方米，购置注射机、压接机、炼胶生产线、电阻片生产线、生产、检测、辅助设备及物流、信息化系统等179台（套）。本项目建成达成后年产复合绝缘子72万支，避雷器60万支。
5、投资构成：本项目总投入30,000万元,其中设备与厂房25,763.86万元（募集资金24,004.77万元，自有资金1,759.09万元），铺底流动资金全部为募集资金4,236.14万元。
6、新项目可行性分析：
（1）江东金具具备市场基础，品牌认可度高
江东金具是专业制造电力金具、光缆金具、复合绝缘子、避雷器和光伏支架等产品的高新技术企业。绝缘子和避雷器广泛应用于架空输电线路领域，凭借优质的产品质量，江东金具成为国家电网、南方电网、内蒙电网等常年供应商，产品远销欧盟、非洲、东南亚等100多个国家和地区，已嵌入国际先进供应链。
（2）江东金具拥有雄厚的技术实力与人才团队
江东金具建立了一支得力的研发团队，先后与国内多所高校和科研机构建立长期紧密的“产、学、研、用”合作关系。江东金具研发的±1100kV直流棒形悬式复合绝缘子等产品先后通过国家级的产品鉴定，产品综合技术性能行业领先。多年来，江东金具逐渐成为一个集科研攻关、信息交流、科技成果转化、创新试验和人才交流于一体的综合性科研基地，坚持自主创新，并掌握多项自主知识产权和核心技术，为输电线路金具工程应用奠定了坚实的基础。
（3）建成新型数字化工厂，带动产品走向国际
本项目通过融入智能装备、信息平台、智能物流技术，锚定数智化绿色创新高质量发展方向，建设成绿色环保、技术领先的新型数字化工厂。本项目的实施将有利于优化供应链网络，降低产品生产成本，提高产品质量和生产效率，推动我国绝缘子及避雷器制品走向国际市场。
7、项目实施进度：本项目预计建设期为36个月，包括前期准备、土建工程、设备采购、安装、调试等内容。预计达产时间为2027年9月。
8、预计经济效益：财务内部收益率(税后)为8.39%，投资回收期为7.56年。
（三）工商业储能电站项目
1、实施主体：控股子公司中天储能科技有限公司（以下简称“中天储能科技”）及其子公司
2、实施地点：国内各地区工业园区
3、实施方式：向控股子公司中天储能科技及其子公司增资，增资时以评估结果为依据，其他股东放弃优先认购权。
4、项目内容：本项目根据2024年造价测算，整体容量约为315MWh，后续将根据项目实施情况调整容量，整体包含16套储能单元和能量管理系统。
5、投资构成：本项目拟投入募集资金40,000万元，其中设备材料费约29,512.27万元，施工费约10,487.73万元。
6、新项目可行性分析：
（1）多项政策支持，促进工商业储能发展
在全球碳达峰、碳中和的大背景下，新能源产业进入快速发展阶段，工商业储能成为提高新能源电能利用率的重要手段之一。储能技术的运用，能够显著提升新能源的利用率，进而增强整体能源利用效率，并有效减轻对传统能源的过度依赖。
近年来，国家和相关部门先后出台了一系列政策，为工商业储能行业发展提供了良好的政策环境，促进了产业健康发展。政策中大多提及新型电力系统及储能的规划，明确加快建立新型电力市场，科学布局工商业储能，深化电力价格改革，完善鼓励灵活性电源参与系统调节的价格机制，研究建立健全工商业储能价格形成机制等，大大促进了在工商业储能市场的发展。
（2）公司拥有强大的研发团队和丰富的项目经验
自2012年以来，中天科技股份在储能领域深耕十余年，拥有一支专业化的技术研发队伍，精准把握不同客户的需求和场景，提供高端定制化的储能解决方案，以丰富的储能电站级设备集成能力，赢得客户信任与支持。
中天储能科技以高效的项目管理体系，精细化布置项目规划、设计、采购、施工、调试等各环节，成功建成多个海内外储能电站项目，具备丰富的项目施工经验。
（3）多元化项目收益，助力减少企业经营成本
公司与国内部分企业和园区开展合作，建成工商业储能电站，可以实现多重收益，包括①在电网谷电价时充电，尖、高峰电价时放电，获得电价差收益，显著降低企业用电成本，为企业带来直接经济收益；②通过电网需求侧响应，获取电价补贴；③零碳园区建设的政府补贴与奖励。新项目通过多元化的收益途径，提升盈利能力，增厚投资收益。
7、项目实施进度：本项目预计建设期为36个月，包括前期准备、土建工程、设备采购、安装、调试等内容。预计达产时间为2027年9月。
8、预计经济效益：财务内部收益率(税后)为9.34%，投资回收期为8.32年。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）新项目的市场前景
1、新型电力系统环保电缆项目
随着全球能源转型的加速推进和新能源技术的不断发展，新能源输电将在未来能源体系中发挥越来越重要的作用。大规模的风光发电基地往往远离人口稠密的城市，因此电力远距离传输至关重要，将带动线缆需求增加。
海外智能电网数字化建设与改造，对电缆有较大需求。欧、亚及拉美部分较发达国家处于智能电网改造大规模投资建设期，多个国家已发布智能电网数字化建设规划；拉美及非洲大多数国家仍处于智能电网建设初期，随着经济增长和社会工商业用电需求持续增长，对电力基础设施建设的需求愈加旺盛。
2、特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目
根据国家电网和南方电网的整体规划，“十四五”期间总投资将持续提高，因此行业迎来了长期、可持续的发展机遇。从发电端看，与传统煤电、水电等通过同步电机接入电网不同，光伏、风电等新能源均通过电力电子装置接入电网，不同的应用场景所需的电缆附件产品需求更大；在用电端，电能逐步替代石化能源，城市电力输送能力必将同步提高，绝缘子和避雷器产品需求也将更大。
从国际方向来看，全球电力需求的持续增长，尤其是在发展中国家和新兴经济体，促进了输电线路和变电站的建设和改造，增加了对绝缘子和避雷器的需求。全球电力系统的智能化、数字化和低碳化趋势，推动了高压、超高压和特高压输电技术的发展和应用，提高了对高性能绝缘子和避雷器的需求。
3、工商业储能电站项目
工商业储能市场近年来呈现出快速发展的趋势，据储能应用分会产业数据库不完全统计，2024年上半年，仅在项目备案方面，国内工商业储能项目备案总数就超过4200个，规模达6.2GW/14.7GWh，投资金额超240亿元。
在产品端，随着锂电池为代表储能技术的不断进步，储能系统成本逐步降低。工商业储能的模块化设计使得系统更加紧凑，减少了设备数量和占地面积，降低了生产、建设和维护成本，提高了系统的灵活性和安全性，还使得安装部署更加高效，进一步推动了工商业储能的广泛应用?。
在市场端，电力市场的进一步开放，使得工商业用户能直接参与电力交易，推动储能市场的发展。在浙江、江苏、广东等地区，工商业储能取得了快速发展，成为目前市场化发展程度最高的储能场景。公司运用自身核心技术，建设工商业储能电站，在用户侧帮助力各用电企业降低运营成本。
（二）新项目的风险提示
1、新型电力系统环保电缆项目
（1）政策风险
因项目实施可能面临海外市场波动风险，以及欧洲尤其是土耳其的贸易政策变化及监管规定变化的影响（包括但不限于当地募投项目建设相关审批或备案要求），可能对本项目造成不利影响。
应对措施：公司将紧密追踪欧洲市场环境变化，组建专业化队伍，研判最新政策动向，加强公司海外经营管理能力，始终保持公司在欧洲市场中的核心竞争力。
（2）市场风险
由于本产品的较高的经济效益和潜在的市场需求，新项目将面临较为激烈的市场竞争。市场竞争的结果将对销售价格和市场占有率都有一定程度的影响。
应对措施：公司将持续保持技术创新领先的优势，积极利用自主研发和协同研发相结合的方式，积累行业核心技术，为客户提供更多的增值服务；公司通过开发与拓展营销渠道和加强市场调研，健全现有营销网络，为客户提供高效、专业、优质的服务及一流的产品。
（3）汇率风险
近些年，土耳其的通胀水平居高不下，以及地缘政治风险的增加，导致土耳其汇率进一步承压。土耳其汇率波动风险的增加，对公司未来的盈利水平有一定的影响。
应对措施：公司密切关注国际汇率市场和主要货币的波动情况，通过多元化货币结构分散汇率风险，并与外部金融顾问、银行及供应商等利益相关者合作，共同制定和执行汇率风险管理策略，同时分享最佳实践以获取专业建议。
2、特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目
（1）政策风险
特高压复合绝缘子及避雷器研发生产项目受国家产业政策、国家电力发展规划影响较大，如果电力行业的相关法规政策及行业标准发生变化，而公司未能及时调整产品的技术研发、生产、质量标准认定等，则会对公司后续发展产生负面影响。
应对措施：公司将进一步加强对国家能源政策、电力行业及相关行业发展政策的研究和预测，深刻掌握产业政策发展动态，为公司的生产经营和技术研发提供及时、准确的政策信息。
（2）原材料价格波动风险
新项目的主要原材料包括铜、铝等，其成本占主营业务成本的比重较大，原材料价格的大幅波动直接影响生产成本，进而影响项目的盈利水平。
应对措施：公司对部分主要原材料进行套期保值，减少原材料价格波动产生的影响。
3、工商业储能电站项目
（1）政策风险
本项目建设符合国家政策及市场发展需求，但因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，部分电站的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
应对措施：公司将时刻关注国内政治、经济形势的变化，跟踪市场需求，以国家政策为指导，以市场为导向，通过及时改变开发、运营策略及提升服务品质。
（2）原材料价格波动风险
公司实施项目的主要原材料为铜、碳酸锂等，其价格波动对储能电站的实施进度、规模存在一定影响。
应对措施：公司将进一步加强对原材料行情的研究和预测，及时进行套期保值，减少原材料价格波动产生的影响。
五、新项目备案审批情况
1、新型电力系统环保电缆项目：
本项目通过中天科技股份向得美电缆提供项目借款的方式实施，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。
2、特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目：
2024年9月26日，项目在如东县行政审批局完成备案，备案证号：东行审〔2024〕2699号。
3、工商业储能电站项目：
本项目已完成合计容量90MWh的项目备案，公司将根据项目的推进情况，按计划办理备案等手续。
公司将根据上述募投项目实施地的相关法律法规和政策，推进办理上述项目建设相关审批或备案手续。
六、本次变更部分募投项目后的募集资金管理
公司将为本次新增募投项目实施主体开立募集资金专户，对募集资金进行专项管理，公司董事会将根据相关规定办理开立募集资金专户、新增募投项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。
七、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
（一）监事会意见
监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目，是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更事项在程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号》《上交所上市公司自律指引第1号》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行变更的事项。
（二）保荐机构意见
经核查，高盛高华认为：中天科技股份部分募集资金投资项目变更事项经过公司董事会和监事会审议，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号》《上交所上市公司自律指引第1号》等法规和制度的规定，保荐机构对本次拟变更部分募集资金投资项目的事项无异议。
八、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次变更募集资金用途事项需提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年10月16日
证券代码：600522证券简称：中天科技公告编号：临2024-049
江苏中天科技股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2024年10月12日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2024年10月16日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
详见2024年10月17日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2024-051）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于2024年度为子公司提供履约担保的议案》。
详见2024年10月17日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2024年度为子公司提供履约担保的公告》（公告编号：临2024-052）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订多元化员工持股计划方案的议案》。
详见2024年10月17日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于修订多元化员工持股计划方案的公告》（公告编号：临2024-054）。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。
表决结果：同意5票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生、陆伟先生、沈一春先生回避表决），反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开中天科技2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2024年11月6日（星期三）下午14:30在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，会议召开的具体事宜详见2024年10月17日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-055）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年10月16日
证券代码：600522证券简称：中天科技公告编号：临2024-054
江苏中天科技股份有限公司关于修订多元化员工持股计划方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年10月16日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订多元化员工持股计划方案的议案》，具体情况如下：
一、多元化员工持股计划方案批准
2020年11月9日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》，经2020年11月25日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在下属子公司试行多元化员工持股计划方案，授权董事会及董事会授权的相关人士办理前述事项的相关具体事宜。具体内容详见2020年11月10日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的公告》（公告编号：临2020-066）。
二、本次修订多元化员工持股计划方案情况
为进一步灵活地在下属子公司实施多元化员工持股计划，结合实际情况，公司拟修订多元化员工持股计划方案，具体如下：
■
除上述修订外，下属子公司试行多元化员工持股计划方案的其他内容不变。本次修订在2020年第一次临时股东大会对于董事会的授权修订的范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次修订对公司的影响
公司不断优化绩效考核制度，建立健全激励约束机制，修订后的多元化员工持股计划方案符合公司实际情况，更具有灵活性，有助于保证多元化员工持股计划方案的顺利实施。本次修订不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会的意见
2024年10月16日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过《关于修订多元化员工持股计划方案的议案》，认为本次修订多元化员工持股计划方案符合相关法律法规及该方案的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次修订多元化员工持股计划方案，并将该议案提交董事会审议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年10月16日