浙江菲达环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
追溯调整的原因说明：
本公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买其所持有的浙江富春紫光环保股份有限公司62.95%的股权，该交易属于同一控制下企业合并。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：汪艺威 会计机构负责人：朱叶梅
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：汪艺威 会计机构负责人：朱叶梅
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：汪艺威 会计机构负责人：朱叶梅
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：汪艺威 会计机构负责人：朱叶梅
母公司利润表
2023年1一3月
编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：汪艺威 会计机构负责人：朱叶梅
母公司现金流量表
2023年1一3月
编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：汪艺威 会计机构负责人：朱叶梅
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2023－022
浙江菲达环保科技股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2023年4月24日以电子邮件等形式发出通知，于2023年4月28日以通讯表决的形式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人（其中独立董事4名）。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《公司2023年第一季度报告》。
内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2023年第一季度报告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
二、审议《关于购买公司董监高责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者的合法权益，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2023-024
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月16日 13点 30分
召开地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月16日
至2023年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于2023年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；委托代理人出席会议的，凭本人有效身份证、股东授权委托书登记。
(二) 法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
(三) 请股东及股东代理人于2023年5月10～12日8:30一11:30、13:30一16:30期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。
六、其他事项
(一) 与会股东或代理人交通及住宿费自理。
(二) 公司地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800
联系人：郭滢、邢朝霞 联系电话：0575-87211326传真：0575-87214308
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江菲达环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2023-023
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于购买公司董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议，审议了《关于购买公司董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者的合法权益，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、董监高责任险方案
1、投保人：浙江菲达环保科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不低于1亿元，具体以最终签订的保险合同为准
4、保险费用：以招标方式确定
5、保险期限：12个月
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定保险公司；确定被保险人范围、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意关于购买公司董监高责任保险的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
经核查，监事会认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2023－025
浙江菲达环保科技股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2023年4月24日以电子邮件等形式发出通知，于2023年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《公司2023年第一季度报告》。
审核意见：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司本季度的财务状况和经营成果等相关情况；在提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
二、审议《关于购买公司董监高责任险的议案》。
审核意见：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
监 事 会
2023年4月29日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2023－026
浙江菲达环保科技股份有限公司
2023年第一季度环保行业经营性
信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、报告期内（2023年1～3月）公司新增订单情况
报告期内，公司新增工程订单金额为107,848.69万元，分类金额如下：
单位：万元
■
二、公司在手订单情况及订单状态
截至2023年3月31日，公司在手工程订单金额73.42亿元，其中已履行金额27.45亿元、待履行金额45.97亿元。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保
2023年第一季度报告