上海交大昂立股份有限公司
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：上海交大昂立股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：嵇敏 主管会计工作负责人：嵇霖 会计机构负责人：周轶敏
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：上海交大昂立股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：嵇敏 主管会计工作负责人：嵇霖 会计机构负责人：周轶敏
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海交大昂立股份有限公司董事会
2026年4月27日
四、关联交易目的和对上市公司的影响
该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响，日常关联交易金额较小，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及中小股东的利益。
针对关联方拒付咨询管理费，公司已根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》相关规定向相关民非机构提起了诉讼，2025年4月2日，公司收到一审判决，诉讼请求未获支持。2025年9月11日，公司收到二审判决，驳回上诉，维持原判。具体内容详见公司披露的临时公告（公告编号：2025-049）。鉴于公司诉请未获法院支持，公司于2025年10月28日、12月24日向上海市高级人民法院递交再审申请、书面意见及相关材料，2026年4月3日，公司收到法院裁定书，再审申请未获法院支持。
上述日常关联交易尚存在不确定性。公司后续将会继续寻求其他司法途径维护公司合法权益。基于审慎原则，公司根据前期向民非机构收取咨询管理费的标准进行了日常关联交易预计，提交董事会及股东会审议。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号： 2026-006
上海交大昂立股份有限公司
关于董事、高级管理人员
2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，公司关联董事回避表决，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际，现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象：公司董事、高级管理人员
二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、董事长领取年度基本薪酬，具体金额以股东会审议批准的金额为准。
2、独立董事领取独立董事津贴，具体金额以股东会审议批准的金额为准。
3、在公司任职的非独立董事，根据其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
4、未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，与岗位责任、个人业务能力、为公司目标的实现所作出的贡献、年度绩效等相结合，并遵循按劳分配原则。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
高级管理人员2026年度绩效薪酬以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成情况确定。年终经董事会薪酬与考核委员会根据考核结果提出绩效薪酬发放方案，提交董事会审议通过后发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。
四、其他规定
1、公司董事长、非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，独立董事津贴按季度发放。
2、公司董事、高级管理人员在本年度内因改选、解聘、辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发放。
3、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
4、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2026-007
上海交大昂立股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月22日 14点30分
召开地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月22日
至2026年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过。详见公司于2026年4月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：上海韵简实业发展有限公司、上海饰杰装饰设计工程有限公司、丽水新诚新创科技发展合伙企业（有限合伙）、丽水农帮咨询合伙企业（有限合伙）、上海予适贸易有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年5月18日 9:30-16:00。
（二）登记地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 邮编：200233
联系电话：021-54277820 传真：021-54277820
（三）登记方式：
1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持委托人的账户卡、委托人身份证、委托书及受托人身份证。
2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（四）出席会议的股东也可于2026年5月18日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写股东参会登记表，并附上五/（三）1、2 款所列的证明材料复印件。
六、其他事项
1、参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。
3、联系地址：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼。
4、联系电话：021-54277820、021-54277865
5、传真：021-54277820
6、联系人：夏朱毅
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
2026年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海交大昂立股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2026-008
上海交大昂立股份有限公司
关于召开2025年年度暨2026年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2026年5月12日前访问网址https://eseb.cn/1xrZGVbaWR2 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月12日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办上海交大昂立股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:00
（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司总裁嵇霖先生、独立董事萧耀熙先生、总裁助理夏三燕女士、夏景华先生、曹毅先生、董事会秘书葛欣颖女士。
四、投资者参加方式
投资者可于2026年5月12日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xrZGVbaWR2 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：夏朱毅
电话：021-54277820
传真：021-54277820
邮箱：stock@mail.onlly.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日