天士力医药集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

查股网 2025-03-29 00:00 天士力(600535)个股分析

　　证券代码：600535 证券简称：天士力编号：临2025-028号

　　天士力医药集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月15日 14点30分

　　召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月15日

　　至2025年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第7次会议、第九届监事会第5次会议审议通过，详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的信息。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025年第一次临时股东大会会议材料》。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：公司证券部

　　登记时间：2025年4月11日（上午9：00一一下午15：00）

　　联系人：赵颖、王麒

　　联系电话：022-86342652、022-26736999

　　传真：022-26736721

　　地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司证券部

　　邮编：300410

　　六、其他事项

　　会议半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　天士力医药集团股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　附件1：

　　授权委托书

　　天士力医药集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1,000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600535 证券简称：天士力编号：临2025-026号

　　天士力医药集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展及生产经营管理的需要，经控股股东华润三九医药股份有限公司推荐，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司于2025年3月28日召开的第九届董事会第7次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会聘任蔡金勇先生为总经理；席凯先生、周水平先生、鞠爱春先生、章顺楠先生、陆振先生、李江山先生、王贞女士为副总经理；魏洁女士为财务总监；于杰先生为董事会秘书、副总经理（高级管理人员简历附后）。李江山先生因仍在履行监事职责，任期自公司2025年第一次临时股东大会选举产生新任监事之日起至第九届董事会任期届满时止。其余高级管理人员任期均自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

　　以上高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　特此公告。

　　天士力医药集团股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　蔡金勇，男，1972年8月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾任天津天士力制药股份有限公司物流总监、运营总监，公司常务副总经理、董事。现任公司总经理，天津天士力现代中药资源有限公司、天士力莫纳康医学工程科技有限公司、天津天士力之骄药业有限公司、天士力国际基因网络药物创新中心有限公司、天士力特医食品科技（绍兴）有限责任公司、江苏天士力帝益药业有限公司、天津天士力（辽宁）制药有限责任公司、河南天地药业股份有限公司、天津天士创新中药有限公司、云南麻叶生物科技有限公司、天津赛耐康医学工程技术有限公司董事长。

　　席凯，男，1977年10月出生，本科学历，经济学学士学位。曾任华润三九行政管理部副部长、公共事务中心副总经理、纪委办公室副主任，昆药集团纪委书记，副总裁、党委副书记。

　　周水平，男，1972年11月出生，医学博士。曾任天士力研究院药理毒理所所长、现代中药所所长、科研管理部总监、运行副院长、执行副院长。现任天士力医药集团股份有限公司副总经理，天士力研究院执行院长。

　　鞠爱春，男，1973年1月出生，本科学历，中药学学士学位。曾任天士力医药集团股份有限公司监事、监事会主席，天津天士力之骄药业有限公司生产总监、生产运营副总经理，甘肃之骄制药有限公司法人、董事长。现任天士力医药集团股份有限公司副总经理，天士力之骄药业有限公司总经理、董事，陕西天士力植物药业有限公司董事，江苏天士力帝益药业有限公司董事，天津天士力现代中药资源有限公司董事。

　　章顺楠，男，1973年11月出生，正高级研究员，中国药科大学药剂学硕士学历，浙江大学药物分析学博士学位。曾任中国药科大学中药制剂教研室教师，天士力医药集团股份有限公司现代中药研究所所长助理，技术研究部经理，技术总监，监事。现任天士力医药集团股份有限公司副总经理，中国药科大学硕士生导师，天津中医药大学硕士生导师。

　　陆振，男，1976年11月出生，本科学历。曾任天津天士力医药营销集团天津区首席代表，天士力医药集团股份有限公司天津区总经理，天津天士力医药商业有限公司副总经理兼天津区总经理，天士力医药集团股份有限公司医疗事业部北区总经理。现任天士力医药集团股份有限公司医疗事业部总经理兼北区总经理，天津天士力医药商业有限公司总经理。

　　李江山，男，1973年1月出生，本科学历，临床学士学位。曾任天士力医药集团股份有限公司OTC分公司总经理、监事，现任天士力医药集团股份有限公司OTC与终端事业部总经理、OTC非处方药物协会副会长、营销专业委员会主任。

　　王贞，女，1975年10月出生，本科学历，法学学士学位。曾任天津天士力医药营销集团有限公司办事处经理、产品线经理、省区总经理，天士力医药集团股份有限公司监事。现任天士力医药集团股份有限公司副总经理，天士力医药商业有限公司医疗事业部华中区总经理，天士力医药商业有限公司聚升（珠海横琴）科技服务有限公司总经理。

　　魏洁，女，1977年6月出生，管理学学士、会计学硕士，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。曾任天士力医药集团股份有限公司管理会计部财务经理、子公司天津天士力现代中药有限公司财务经理、天士力医药集团股份有限公司财务总监助理及财务副总监等职务。现任天士力医药集团股份有限公司财务总监。

　　于杰，男，1975年4月出生，管理学硕士。曾任华为公司品牌管理部部长、中国媒体事务部部长、中国民生投资股份有限公司集团董事局品牌管理办公室主任。现任天士力医药集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　证券代码：600535 证券简称：天士力编号：临2025-025号

　　天士力医药集团股份有限公司

　　关于增补部分董事、监事的公告

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年3月27日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称“天士力产业集团”）发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认：（1）天士力产业集团及其一致行动人向华润三九医药股份有限公司合计转让其所持有的天士力28%股份已完成过户登记手续；（2）天士力产业集团向国新投资有限公司转让其所持有的天士力5%股份已完成过户登记手续。据此，公司部分董事、监事分别向董事会、监事会递交了书面辞职报告。内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力关于原控股股东及其一致行动人协议转让公司股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》及《天士力关于部分董事、监事辞职的公告》。为保证公司各项工作的连续高效运行，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年3月28日召开的第九届董事会第7次会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会部分非独立董事的议案》、《关于增补公司第九届董事会部分独立董事的议案》，同日召开的第九届监事会第5次会议审议通过了《关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，现将本次关于增补部分董事、监事的情况公告如下：

　　一、提名、增补董事的情况

　　1、提名部分非独立董事

　　为保证公司法人治理结构完整，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东华润三九医药股份有限公司推荐、公司提名、薪酬与考核委员会审核，公司第九届董事会第7次会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会部分非独立董事的议案》，公司董事会提名周辉女士、麦毅先生、王亮先生、王克先生、喻翔先生、钟江先生、原京先生、蔡金勇先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

　　2、增补部分独立董事

　　为保证公司法人治理结构完整，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司第九届董事会第7次会议审议通过了《关于增补公司第九届董事会部分独立董事的议案》，公司董事会提名段亚林先生、徐宁先生、叶霖先生作为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），独立董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。

　　以上非独立董事、独立董事候选人将由公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生，在公司股东大会审议通过前，原董事会成员仍依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，履行公司董事职务。

　　二、增补非职工代表监事的情况

　　公司第九届监事会第5次会议通知和会议材料于2025年3月27日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于2025年3月28日下午4:00在公司天津本部会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议审议通过了《关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，表决情况为：有效表决票3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

　　为保证公司法人治理结构完整，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东华润三九医药股份有限公司推荐，公司监事会提名邵金锋先生、李玲女士、林丽芳女士作为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），监事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。以上非职工监事候选人将由公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。在公司股东大会选举产生新任监事前，李江山先生仍依照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续与公司职工代表监事共同履行监事职务。

　　特此公告。

　　天士力医药集团股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　非独立董事候选人简历如下：

　　周辉，女，1971年2月出生，本科学历，经济学硕士学位。曾任三九医药股份有限公司投资管理部部长助理，华润三九董事会秘书处总经理、董事会秘书、证券与法律事务部总经理。现任华润三九医药股份有限公司董事、副总裁、党委委员、总法律顾问、首席合规官，昆药集团股份有限公司董事。

　　麦毅，男，1966年7月出生，本科学历，药学学士学位。曾任三九医药股份有限公司供应部部长、研究开发部部长、生产总监，广东华润顺峰药业有限公司总经理，华润三九医药股份有限公司生产运营中心总经理。现任华润三九医药股份有限公司副总裁、党委委员。

　　王亮，男，1978年5月出生，研究生学历，理学硕士学位。曾任深圳市三九医药贸易有限公司战略管理部部长、市场研究部部长，华润三九医药股份有限公司营销中心助理总经理、市场与品牌管理部副总经理、战略运营部总经理、研发中心总经理。现任华润三九医药股份有限公司副总裁、党委委员。

　　王克，男，1973年4月出生，本科学历，经济学学士学位。曾任深圳市三九医药贸易有限公司审计员、人力资源部招聘主管、薪酬考核经理、部长，华润集团人力资源部高级经理、专业总监，华润三九医药股份有限公司人力资源中心副总经理、总经理、党委组织部部长、战略运营部总经理、首席战略官。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

　　喻翔，男，1980年9月出生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任深圳市三九医药贸易有限公司OTC事业部产品助理、区域经理，华润三九医药股份有限公司营销中心副总监、总监、OTC业务部助理总经理、副总经理、大健康事业部副总经理（主持工作）、专业品牌事业部总经理，深圳华润三九医药贸易有限公司总经理、澳诺（中国）制药有限公司执行董事、华润三九（唐山）药业有限公司执行董事、三九赛诺菲（深圳）健康产业有限公司董事长。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

　　钟江，男，1975年5月出生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任深圳三九药业有限公司费用会计、信贷员，三九集团办公室总裁秘书、副主任、海外管理部副部长，深圳三九中医药投资发展有限公司副总经理兼财务总监，黄石三九药业有限公司副总经理，雅安三九药业有限公司副总经理兼财务总监，华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理、副总经理。现任华润三九医药股份有限公司财务管理中心总经理。

　　原京，男，1975年8月出生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任深圳市三九大酒店员工，深圳市三九医药贸易有限公司区域销售主管、经理，OTC事业部纯销管理经理、广告管理经理、媒介总监，华润三九医药股份有限公司市场与品牌管理部助理总经理、战略运营部副总经理、数字化中心总经理。现任华润三九医药股份有限公司党委组织部部长、人力资源中心总经理。

　　蔡金勇，男，1972年8月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾任天津天士力制药股份有限公司物流总监、运营总监，公司常务副总经理、监事。现任公司总经理，天津天士力现代中药资源有限公司、天士力莫纳康医学工程科技有限公司、天津天士力之骄药业有限公司、天士力国际基因网络药物创新中心有限公司、天士力特医食品科技（绍兴）有限责任公司、江苏天士力帝益药业有限公司、天津天士力（辽宁）制药有限责任公司、河南天地药业股份有限公司、天津天士创新中药有限公司、云南麻叶生物科技有限公司、天津赛耐康医学工程技术有限公司董事长。

　　独立董事候选人简历如下：

　　段亚林，男，1972年4月出生，企业管理学博士，先后在东海证券、西部证券、粤开证券、中国重汽、山东航空、上海锦江、大亚圣象等上市公司任高管及独立董事，并担任中国社科院研究生院及上海立信会计金融学院客座教授，出版个人专著五部，对全球经济及投资管理有深刻理解。现任上海淳富投资管理中心（有限合伙）董事长。

　　徐宁，男，1965年1月出生，1991年获得北京协和医学院临床医学博士，在北京协和医院呼吸科任主治医师6年，主管呼吸科普通病房和呼吸重症监护室。2001年获美国伊利诺斯大学芝加哥分校(University of Illinois at Chicago)工商管理硕士，并在伊利诺斯大学芝加哥分校医学院完成急性肺损伤方面的分子生物学博士后研究工作。曾任Covance全球副总裁兼中国临床研发负责人，强生集团杨森制药医学事务负责人，葛兰素史克临床开发负责人，全球药物信息协会(DIA)中国顾问委员会主席和DIA全球董事。自2014年起参与创建和发展再鼎医药，一直担任再鼎执行副总裁及全球临床运营负责人至2025年1月退休。现任亦弘商学院研究员，客座教授；全球药物信息协会（DIA）会士。

　　叶霖，男，1968年5月出生，拥有康奈尔大学约翰逊管理学院的工商管理硕士学位（MBA）以及多伦多大学和安大略癌症研究所的医学生物物理学硕士学位。曾任职于惠氏全球、花旗集团（Citigroup）纽约总部和美银证券（Bank of America）、高盛集团（Goldman Sachs），担任花旗银行董事总经理和亚太研究部医药行业研究负责人、亚洲研究部医药行业负责人等职务，以及担任基石药业首席财务官、和誉生物首席财务官和执行董事及战略运营负责人，天境生物（NASDAQ上市）首席运营官及代理首席财务官及执行董事，负责领导公司的财务管理和战略、风控、采购和中国、亚太及全球投资者关系、全球合作伙伴管理以及全球设施运营等核心业务。目前在映恩生物等多家生物医药公司担任董事及融资和企业战略咨询顾问。

　　非职工代表监事候选人简历如下：

　　邵金锋，男，1972年12月出生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任深圳三九医药贸易有限公司销售经理助理、OTC事业部销售经理、产品经理、战略发展办主任，三九医药股份有限公司投资管理部副部长，华润三九医药股份有限公司投资发展部总经理。现任华润三九医药股份有限公司投资中心副总经理。

　　李玲，女，1976年11月出生，研究生学历，管理学硕士学位。曾任深圳南方制药厂精神文明工作部业务员，三九医药股份有限公司党委办公室工作室业务员、财务部业务员、资金管理部综合会计与统计分析员、投资管理部投资管理主管，华润三九医药股份有限公司投资发展部投资项目经理、高级经理、总监、投资中心助理总经理。现任华润三九医药股份有限公司投资中心副总经理。

　　林丽芳，女，1984年7月出生，本科学历，经济学管理学双学士学位。曾任深圳市三九医药贸易有限公司财务部财务分析师，华润三九医药股份有限公司财务管理中心高级财务分析师、政策管理经理、财务分析主任、产品线财务高级经理、预算与分析总监。现任华润三九医药股份有限公司处方药事业部助理总经理、财务总监。

　　证券代码：600535 证券简称：天士力编号：临2025-024号

　　天士力医药集团股份有限公司

　　第九届董事会第7次会议决议公告

　　天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第7次会议通知和会议材料于2025年3月27日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于2025年3月28日下午3:00在公司天津本部会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到8人，蒋晓萌先生、孙鹤先生、蔡金勇先生、李克新先生、周水平先生、张斌先生、王爱俭女士、韩秀桃先生出席会议，其中蒋晓萌先生、张斌先生、韩秀桃先生视频参会。闫凯境先生因工作原因未能出席并书面委托李克新先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经公司半数以上董事共同推举，由蔡金勇先生现场主持本次会议，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

　　1、关于提名公司第九届董事会部分非独立董事的议案

　　本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会事前认可并审议通过。

　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力关于增补部分董事、监事的公告》（公告编号：临2025-025号）。