北京金自天正智能控制股份有限公司
公司代码：600560公司简称：金自天正
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600560证券简称：金自天正编号：临2024-026
北京金自天正智能控制股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2024年8月16日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第五次会议于2024年8月26日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司5名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决,通过了如下决议：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公司2024年半年度报告及2024年半年度报告摘要。
公司2024年半年度报告及2024年半年度报告摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将报告提交董事会审议。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案》。
由于马会文先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会各项职务，为保证公司董事会的有效运作，经公司第九届董事会提名委员会审核并发表同意的意见后，本次董事会同意提名杨春节先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并将上述独立董事候选人提交2024年第二次临时股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于补选公司独立董事的公告》【公告编号：临2024-027】
此议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定并实施〈北京金自天正智能控制股份有限公司合规管理制度〉的议案》。
4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定并实施〈北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》。
5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请增加并调整银行授信的议案》。
因业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请增加人民币综合授信额度3000万元，增加授信后累计授信额度为1.5亿元，其中贷款额度为9000万元；向中国工商银行股份有限公司申请增加人民币综合授信额度5000万元，增加授信后累计授信额度为1.5亿元，其中贷款额度1亿元；向交通银行股份有限公司申请减少人民币综合授信额度8000万元，减少授信后累计授信额度为0；向中信银行股份有限公司申请增加人民币综合授信额度6000万元，增加授信后累计授信额度为7000万元；公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟向中国工商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度3000万元，上述授信期限皆为壹年。并提请董事会授权公司总经理及各上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。
董事会审计委员会已召开会议审核公司《关于申请增加并调整银行授信的议案》，并全体通过，同意将此议案提交公司董事会审议。
此议案需提交公司股东大会审议。
6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会,审议如下事项：
（1）、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
（2）、关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案。
（3）、关于申请增加并调整银行授信的议案。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：600560证券简称：金自天正编号：临2024-027
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事马会文先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会各项职务（详见公司于2024年7月9日发布于上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》【公告编号：临2024-023】）。为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院有限公司提名杨春节先生为公司独立董事候选人。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，公司董事会提名委员会对杨春节先生的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格，同意将《关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案》提交公司董事会审议。公司于2024年8月26日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案》，同意补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。在杨春节先生当选公司独立董事后，其将同时担任公司董事会提名委员会主任委员及董事会审计委员会委员。
目前杨春节先生已完成上海证券交易所认可的独立董事履职培训。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人杨春节先生的有关材料，且已经上海证券交易所审核无异议。
《关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。
杨春节先生简历详见附件。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年8月28日
杨春节先生简历
杨春节，男，中国国籍，1998年毕业于浙江大学控制理论与控制工程专业，博士学位，先后担任浙江大学助理研究员、副研究员、访问学者，2009年至今担任浙江大学控制科学与工程学院教授、博士生导师。
证券代码：600560证券简称：金自天正公告编号：临2024-028
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于召开2024年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年9月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月19日14点00分
召开地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月19日
至2024年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第八届董事会第十八次会议及第九届董事会第五次会议审议通过。相关公告分别于2023年11月25日及2024年8月28日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2024年9月12日、2024年9月13日9:00－11:30，14:00-16:00。2、登记办法：公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函方式登记，本公司不接受电话登记。
4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室；
邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人：高佐庭、单梦鹤。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年8月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京金自天正智能控制股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。