江西长运股份有限公司
公司代码：600561公司简称：江西长运
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600561证券简称：江西长运公告编号：临2024-059
江西长运股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
●公司本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4,001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元，主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，同行业上市公司审计客户7家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3、独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施17次、自律监管措施及纪律处分9次。38名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施35人次、自律监管措施及纪律处分17人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：涂卫兵，拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务。2020-2022年度签署上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司2019-2021年度审计报告；2022-2024年签署上市公司江西赣能股份有限公司2021-2023年度审计报告；2024年签署上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司、江西长运股份有限公司2023年度审计报告。
拟签字注册会计师：余鹏，拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2023-2024年签署上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司2022-2023年度审计报告、2024年签署上市公司江西长运股份有限公司2023年度审计报告。
拟安排项目质量控制复核人员：赖华林，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在本所执业。近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤形股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费。
2024年度大信会计师事务所拟收取的审计费用共计160万元，其中年度财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用40万元。
审计费用系根据公司业务规模及分布情况、公司年报审计需配备的审计人员和工作量情况协商确定，2024年度审计费用与上年度持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙）从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行了认真审查，认为：该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的需求。同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2024年8月26日，公司第十届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2024年8月27日
证券代码：600561证券简称：江西长运公告编号：临2024-056
江西长运股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2024年8月16日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，会议于2024年8月26日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，张云燕独立董事以视频方式参加会议并明确表示了表决意见。会议由王晓董事长主持，公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《公司2024年半年度报告及半年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
公司2024年半年度财务报告经董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
（二）审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于增加经营范围并修订公司章程的公告》）
同意在经营范围中增加“保险兼业代理”，并根据证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》与《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。
同意授权公司管理层或其授权代表办理公司经营范围变更及修订后《公司章程》备案等相关工商变更登记、备案事宜。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司续聘会计师事务所公告》）
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司2024年度的财务审计和内部控制审计工作，审计费用共计160万元（其中年度财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用40万元）。
本议案经董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
公司将另行发出召开2024年第三次临时股东大会的通知。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2024年8月27日
证券代码：600561证券简称：江西长运公告编号：临2024-057
江西长运股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2024年8月16日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第十届监事会第八次会议的通知，会议于2024年8月26日在本公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，徐志芳监事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
参与表决的监事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的监事表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《公司2024年半年度报告及半年度报告摘要》
监事会对公司2024年半年度报告进行了认真的审核，认为：
1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
3、未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
（二）审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》
同意在经营范围中增加“保险兼业代理”，并根据证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》与《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司2024年度的财务审计和内部控制审计工作，审计费用共计160万元（其中年度财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用40万元）。
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江西长运股份有限公司监事会
2024年8月27日
证券代码：600561证券简称：江西长运公告编号：临2024-058
江西长运股份有限公司
关于增加经营范围
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》。根据公司生产经营及发展需要，公司拟在经营范围中增加“保险兼业代理”，并根据证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》与《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
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公司本次增加经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，尚需办理工商变更登记、备案等相关手续。公司本次调整经营范围的最终表述，以市场监督管理部门核准登记的经营范围为准。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2024年8月27日