江西长运股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2025-012
江西长运股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月24日 10点0 分
召开地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街1号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月24日
至2025年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，详见刊载于2025年1月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告》；上述第2项议案经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，详见刊载于2025年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案、第2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案
应回避表决的关联股东名称：南昌市交通投资集团有限公司、江西长运集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议的股东可于2025年4月22日与4月23日（上午9：00一12：00，下午2：00一5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。
2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。
2、联系方式
联系人：王玉惠、黄毅
联系地址：江西省南昌市红谷滩区平安西二街1号江西长运股份有限公司董事会办公室
邮编：330003
联系电话：0791-86298107
传真：0791-86217722
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2025年4月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
江西长运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2025-011
江西长运股份有限公司关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司借款提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 反担保对象：当涂县当发融资担保有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次马鞍山长运客运有限责任公司为当涂县当发融资担保有限公司提供反担保，被担保的债权最高本金余额为700万元。截至本公告披露日，公司及马鞍山长运客运有限责任公司无单独为当涂县当发融资担保有限公司提供担保的情形。
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在逾期担保事项。
● 本次反担保事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为保证生产经营需求，公司二级子公司当涂长运客运有限公司（以下简称“当涂长运”）拟向工商银行股份有限公司当涂支行申请700万元的流动资金贷款，当涂县当发融资担保有限公司（以下简称“当发融资担保”）为上述借款提供保证担保，当涂长运以应收的线路运营补贴进行质押，公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司（以下简称“马鞍山长客”）拟为当涂县当发融资担保有限公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证，反担保的期间自合同签订之日起至主债权发生期间内当发融资担保为债务人最后一笔债务保证期限届满之日起三年。
2025年4月8日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司借款提供反担保的议案》，该议案表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、债务人基本情况
公司名称：当涂长运客运有限公司（公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司持有其100%的股权）
统一社会信用代码：913405216808142348
成立日期：2008年10月9日
注册地点：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇黄池东路315号
法定代表人：周峰
注册资本：1000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：道路旅客运输经营；城市公共交通；道路旅客运输站经营；停车场服务；汽车租赁等。
截至2023年12月31日，当涂长运经审计的资产总额为3,925.76万元，负债总额为3,099.64万元，净资产为826.12万元。2023年度当涂长运实现的营业收入为740.75万元，净利润为219.80万元。
截至2024年9月30日，当涂长运未经审计的资产总额为3,636.33万元，负债总额为3,496.03万元，净资产为140.30万元。2024年1至9月当涂长运实现营业收入467.60万元，实现净利润-675.66万元。
三、反担保对象基本情况
公司名称：当涂县当发融资担保有限公司
统一社会信用代码：91340521087563358B
成立时间：2013年12月24日
注册地：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇白纻山路357-359号
法定代表人：芮兆丰
注册资本：20,476万元
主营业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务,诉讼保全担保、履约担保业务;一般经营项目:与担保业务有关的融资咨询、财务顾问,以自有资金进行投资业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
当涂县城乡建设投资有限责任公司持有当发融资担保70.7951%股权，安徽省融资再担保有限公司持有当发融资担保29.2049%股权。
当涂县当发融资担保有限公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
四、拟签署的最高额保证反担保合同的主要内容
公司控股子公司马鞍山长客拟与当发融资担保签署的《最高额保证反担保合同》主要内容：
担保人：当涂县当发融资担保有限公司
反担保人：马鞍山长运客运有限责任公司
反担保范围：当发融资担保与债务人签订的《委托担保合同》及当发融资担保与债权人签订的担保合同或向债权人出具的担保函项下的担保借款本金、利息、复利、罚息、违约金、资金占用费、各项综合费用、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、诉讼费、仲裁费、公告费、保全费、保险费、评估费、拍卖费、执行费、律师费、公证费等）；《委托担保合同》项下的担保费、滞纳金、逾期保费、资金占用费、其它费用，以及当发融资担保已经或者将要代债务人偿还上述款项所发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、诉讼费、仲裁费、公告费、保全费、保险费、评估费、拍卖费、执行费、律师费、公证费等）；以及马鞍山长客向债权人提供的保证金质押所担保的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、资金占用费、各项综合费用、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、诉讼费、仲裁费、公告费、保全费、保险费、评估费、拍卖费、执行费、律师费、公证费等）。
被担保最高债权余额：债权最高本金余额700万元。
保证方式：连带责任保证
反担保期间：自合同签订之日起至主债权发生期间内当涂县当发融资担保有限公司为债务人最后一笔债务保证期限届满之日起三年。
五、反担保的必要性和合理性
当涂县交通运输局出具《关于协调处理公交线路运营补贴款项的意见》，因当涂县财政资金紧张，所属应付政府补贴款暂时无法拨付到位，协调以补助所涉企业为主体向银行申请流动资金贷款，由当涂县当发融资担保有限公司提供担保。
当涂长运客运有限公司根据生产经营和资金需求情况，向中国工商银行股份有限公司当涂支行申请700万元的流动资金贷款，当涂县当发融资担保有限公司为上述借款提供保证担保，当涂长运以应收的线路运营补贴进行质押，同时马鞍山长客拟为当涂县当发融资担保有限公司提供反担保。
本次公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司对外提供反担保，有利于当涂长运的资金筹措和良性发展，符合马鞍山长客的整体利益。马鞍山长客对当涂长运的经营管理、财务等方面具有控制权，本次反担保的风险处于可控范围内，不会对公司和马鞍山长客的经营产生重大影响。
六、董事会意见
公司于2025年4月8日召开第十届董事会第二十四次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司借款提供反担保的议案》。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为48,810万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为54.35%，其中公司对控股子公司提供的担保总额34,910万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为38.87%；其余均为子公司对其控股子公司的担保。截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为16,565.52万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.44%，无逾期对外担保。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2025年4月8日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2025-010
江西长运股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2025年4月3日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知，会议于2025年4月8日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议：
（一）审议通过了《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司借款提供反担保的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司借款提供反担保的公告》）
同意当涂长运客运有限公司根据生产经营和资金需求情况，向中国工商银行股份有限公司当涂支行申请700万元的流动资金贷款，当涂县当发融资担保有限公司为上述借款提供保证担保，当涂长运客运有限公司以应收的线路运营补贴进行质押，同时马鞍山长运客运有限责任公司为当涂县当发融资担保有限公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证，反担保的期间自合同签订之日起至主债权发生期间内当涂县当发融资担保有限公司为债务人最后一笔债务保证期限届满之日起三年。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站《江西长运股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2025年4月8日