国睿科技股份有限公司

　　公司代码：600562　　　　　　　　　　公司简称：国睿科技

　　国睿科技股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用√不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用√不适用

　　证券代码：600562证券简称：国睿科技公告编号：2023-025

　　国睿科技股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

　　3、本次会议于2023年8月28日在南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22楼4号会议室召开，会议由董事长李浪平先生主持，采用现场结合通讯方式表决。

　　4、本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人，其中出席现场会议的董事6人，董事伍光新先生、胡长明先生，独立董事李东先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了公司2023年半年度报告及摘要。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2023年半年度报告及摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过了《对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

　　议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　《对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、审议通过了《与中国电子科技财务有限公司发生金融业务风险处置预案》。

　　议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　《与中国电子科技财务有限公司发生金融业务风险处置预案》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于公司2023年度筹资预算内部结构及利率调整的议案》。

　　议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

　　5、审议通过了《高级管理人员薪酬考核制度》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《高级管理人员薪酬考核制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：600562证券简称：国睿科技公告编号：2023-026

　　国睿科技股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。

　　3、本次会议于2023年8月28日在南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22楼1号会议室召开，监事会主席徐斌先生主持会议。会议采用现场方式表决。

　　4、本次会议应出席监事5人，实际出席现场会议的监事5人。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了公司2023年半年度报告全文及摘要。

　　会议认为：公司2023年半年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，半年报的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2023年上半年的经营管理和财务状况，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议了《对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

　　对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。

　　3、审议了《关于公司2023年度筹资预算内部结构及利率调整的议案》。

　　对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司监事会

　　2023年8月29日