厦门法拉电子股份有限公司
公司代码：600563公司简称：法拉电子
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600563证券简称：法拉电子编号：2024-015
厦门法拉电子股份有限公司
关于海外投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：法拉电子匈牙利有限责任公司（英文名：FaratronicHungaryKft.）
●投资金额：不超过人民币1亿元
●相关风险提示：
1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得国内外的合规审核后方可实施，能否通过合规审核，以及最终通过合规审核的时间存在不确定性。
2、匈牙利的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险；
3、跨国经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的管理、运营及市场风险。
一、本次对外投资情况
1、厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略规划的需求，为进一步落实公司国际化战略布局，提高公司综合竞争力，拟以自有资金不超过1亿元人民币在匈牙利投资设立全资子公司法拉电子匈牙利有限责任公司（英文名：FaratronicHungaryKft.）。
2、2024年8月22日，公司第九届董事会2024年第三次会议审议通过《关于法拉电子海外投资项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会决议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次对外投资涉及境外投资，尚需获得国内外相关部门的合规审核后方可实施。
二、投资标的基本情况
公司根据匈牙利当地政府法律法规的要求，通过当地律师和会计师事务所提交申请，已完成匈牙利全资子公司注册，登记的相关信息如下：
1、企业名称：法拉电子匈牙利有限责任公司（英文名：FaratronicHungaryKft.）
2、出资方式：自有资金
3、注册资本：100万欧元
4、股权结构：公司持有100%股权
5、注册地址：匈牙利
6、经营范围：主营：元器件（薄膜电容器）的生产制造。其他相关：相关领域的研发、实验以及贸易、代理、批发、零售。
三、对公司的影响
本次在匈牙利设立全资子公司，是公司基于海外发展战略的重要布局，有利于促进公司与海外市场的交流和合作，提升公司综合实力，增强公司核心竞争力。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险分析
1、本次对外投资事项尚需获得国内外相关部门的合规审核后方可实施，能否通过合规审核，以及最终通过合规审核的时间存在不确定性；
2、匈牙利的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别，本次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险；
3、跨国经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。
公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，审慎经营。本次对外投资尚存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2024年8月24日
证券代码：600563证券简称：法拉电子编号：2024-014
厦门法拉电子股份有限公司
第九届董事会2024年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
（二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第九届2024年第三次董事会会议的通知。
（三）本次董事会会议于2024年8月22日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的主持人为卢慧雄先生。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了以下决议：
（一）《2024年半年度报告》及其摘要
审议并通过了《2024年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议全体成员审议通过。
（二）《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
审议并通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。
（三）《关于法拉电子海外投资项目的议案》
审议并通过了《关于法拉电子海外投资项目的议案》，并授权公司经理层开展相关工作。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2024年8月24日