厦门法拉电子股份有限公司

　　公司代码：600563 公司简称：法拉电子

　　厦门法拉电子股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到WWW.SSE.COM.CN网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2026-021

　　厦门法拉电子股份有限公司第十届董事会2026年第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第十届董事会2026年第二次会议的通知。

　　（三）本次董事会会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人，公司高管人员列席了会议。

　　（五）本次董事会会议的主持人为董事长卢慧雄先生。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议并表决，以举手表决的方式，通过了以下议案：

　　（一）《2026年半年度报告》及报告摘要。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议全体委员审议通过。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）《关于修改〈公司内部控制手册〉的议案》。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议全体委员审议通过。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　　2026年8月22日