安阳钢铁股份有限公司 2025年第一次临时董事会会议决议 公 告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-001
安阳钢铁股份有限公司
2025年第一次临时董事会会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第一次临时董事会会议于2025年1月17日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年1月12日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案
为改善公司融资结构，补充流动资金，公司拟向安阳钢铁有限责任公司（以下简称安钢集团）借款，具体如下：
公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过5亿元，借款期限不超过3年（2+1年），具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。
关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）
（二）公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案
为满足河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）经营发展需要，补充流动资金，公司控股子公司周口公司拟向安钢集团借款，具体如下：
周口公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过 4.3亿元，借款期限不超过3年（2+1年），具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。
关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）
（三）公司关于向控股子公司提供借款的议案
为满足公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永通公司）业务发展需要，保证其业务发展及生产经营过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟增加永通公司总额不超过8,000万元的借款额度。可根据实际资金需求分批办理，每笔借款期限不超过12个月，借款利率可参照市场化利率执行，以实际使用日期计息，按月结息。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2025-005）
（四）公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
为满足公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）业务发展需要，冷轧公司拟以酸轧入口液压站伺服动力系统部分设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过1,000万元人民币，融资期限为5年。
关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）
（五）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案
为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与渝农商金融租赁有限责任公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目3#、4#发电机组，计划融资金额为不超过人民币3.8亿元，融资期限为4年，综合成本不超过4.1%。
表决结果：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-007）
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年1月17日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025一002
安阳钢铁股份有限公司
2025年第一次临时监事会会议决议
公 告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第一次临时监事会会议于2025年1月17日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年1月12日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）
（二）公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）
（三）公司关于向控股子公司提供借款的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2025-005）
（四）公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）
（五）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-007）
三、监事会认为：
（一）本次向安阳钢铁有限责任公司（以下简称安钢集团）申请借款基于满足公司经营发展需求，为正常的关联交易，交易价格公允合理，未损害公司及股东的利益。
（二）本次公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）向安钢集团申请借款，符合周口公司经营发展需要。
（三）本次向安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永通公司）提供借款，符合永通公司业务发展需要，保证其业务发展及生产经营过程中的资金需求，降低公司总体融资成本。
（四）本次公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于冷轧公司满足业务发展需要，符合公司整体利益。
（五）本次周口公司与渝农商金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于周口公司优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2025年1月17日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-003
安阳钢铁股份有限公司
关于向安阳钢铁集团有限责任公司
借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟向公司控股股东安阳钢铁有限责任公司（以下简称安钢集团）申请5亿元借款。●
●本次交易构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●是否需要提交公司股东大会审议：是。
●过去12个月内，公司与安钢集团之间进行的交易类别相关的交易累计金额合计12.8亿元（除日常关联交易外）。
●本次关联交易用于改善公司融资结构，补充流动资金，不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为改善公司融资结构，补充流动资金，公司拟向安钢集团借款，具体如下：
公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过5亿元，借款期限不超过3年（2+1年），具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。
（二）交易目的和原因
本次关联交易用于改善公司融资结构，补充流动资金。
（三）董事会表决情况
公司2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交公司股东大会批准。
（五）交易情况说明
过去12个月内，公司与安钢集团之间进行的交易类别相关的交易累计金额合计12.8亿元（除日常关联交易外）。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
截至2024年12月25日，公司股东安钢集团持有公司67.17%的股份，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，安钢集团为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：安阳钢铁集团有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91410000706780942L
注册地：安阳市殷都区梅元庄
法定代表人：薄学斌
注册资本：377,193.64万元人民币
成立日期：1995年12月27日
营业期限：长期
经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可证经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务；招标投标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
■
三、本次关联交易的定价政策及定价依据
公司和上述关联方进行的交易是通过参考市场价格并比对其他交易者进行的，在价格和其他交易条件方面是相同的，因此，交易的定价比照市场定价是公允的，不存在损害公司利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联方依法存续，与本公司存在持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。公司本次关联交易用于公司经营发展需要，不会影响公司经营业务的正常开展，对公司独立性没有影响，公司主要业务不因本次交易而对关联方形成依赖。
公司本次关联交易程序符合规定，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司全体独立董事于2025年1月12日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》。独立董事对本次投资事项发表的意见如下：公司本次关联交易有助于改善融资结构，补充流动资金，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议该议案时，关联董事程官江、罗大春、付培众应依法回避表决。
（二）董事会审议情况
公司于2025年1月17日召开2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。
（三）监事会审议情况
公司于2025年1月17日召开2025年第一次临时监事会会议审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》，认为上述关联交易基于满足公司经营发展需求，为正常的关联交易，交易价格公允合理，未损害公司及股东的利益。
六、历史关联交易情况
过去12个月内，公司与安钢集团之间进行的交易类别相关的交易累计金额合计12.8亿元（除日常关联交易外）。具体关联交易情况如下：
（一）公司于2024年4月24日召开2024年第五次临时董事会会议审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》，借款总规模不超过6亿元，借款期限不超过3年（2+1年），具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。
（二）2024年8月12日召开2024年第十次临时董事会会议审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》，借款总规模0.8亿元，借款期限1年，届满可协商延期1年，最长不超过自借款之日起3个顺延年。具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。
（三）公司于2024年8月21日召开2024年第十一次临时董事会会议审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》，借款总规模不超过6亿元，借款期限不超过5年（3+1+1年），具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年1月17日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-004
安阳钢铁股份有限公司
关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟向公司控股股东安阳钢铁有限责任公司（以下简称安钢集团）申请4.3亿元借款。
●本次交易构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●是否需要提交公司股东大会审议：是。
●过去12个月内，周口公司与该关联人之间不存在除日常关联交易外其他关联交易事项。
●本次关联交易用于满足周口经营发展需要，补充流动资金，不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为满足周口公司经营发展需要，补充流动资金，公司控股子公司周口公司拟向安钢集团借款，具体如下：
周口公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过 4.3亿元，借款期限不超过3年（2+1年），具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。
（二）交易目的和原因
本次关联交易用于满足周口公司经营发展需要，补充流动资金。
（三）董事会表决情况
公司2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交公司股东大会批准。
（五）交易情况说明
过去12个月内，周口公司与该关联人之间不存在除日常关联交易外其他关联交易事项。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
截至2024年12月25日，公司股东安钢集团持有公司67.17%的股份，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，安钢集团为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：安阳钢铁集团有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91410000706780942L
注册地：安阳市殷都区梅元庄
法定代表人：薄学斌
注册资本：377,193.64万元人民币
成立日期：1995年12月27日
营业期限：长期
经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可证经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务；招标投标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
■
三、本次关联交易的定价政策及定价依据
公司和上述关联方进行的交易是通过参考市场价格并比对其他交易者进行的，在价格和其他交易条件方面是相同的，因此，交易的定价比照市场定价是公允的，不存在损害公司利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联方依法存续，与本公司存在持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。公司本次关联交易用于周口公司经营发展需要，不会影响公司经营业务的正常开展，对公司独立性没有影响，公司主要业务不因本次交易而对关联方形成依赖。
公司本次关联交易程序符合规定，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司全体独立董事于2025年1月12日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》。独立董事对本次投资事项发表的意见如下：公司本次关联交易满足周口公司经营发展需要，补充流动资金，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议该议案时，关联董事程官江、罗大春、付培众应依法回避表决。
（二）董事会审议情况
公司于2025年1月17日召开2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。
（三）监事会审议情况
公司于2025年1月17日召开2025年第一次临时监事会会议审议通过了《公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》，认为上述关联交易基于满足周口公司经营发展需求，为正常的关联交易，交易价格公允合理，未损害公司及股东的利益。
六、历史关联交易情况
过去12个月内，周口公司与该关联人之间不存在除日常关联交易外其他关联交易事项。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年1月17日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025一005
安阳钢铁股份有限公司
向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
2025年1月17日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）召开了2025年第一次临时董事会会议，审议通过了《公司关于向控股子公司提供借款的议案》。
为满足公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永通公司）业务发展需要，保证其业务发展及生产经营过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟增加永通公司总额不超过8,000万元的借款额度。可根据实际资金需求分批办理，每笔借款期限不超过12个月，借款利率可参照市场化利率执行，以实际使用日期计息，按月结息。
二、借款方的基本情况
（一）公司名称：安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司
（二）注册资本：43,910.2万元
（三）法定代表人：张洪亮
（四）成立日期：2005年12月30日
（五）营业期限：长期
（六）公司住所：河南省安阳市殷都区水冶镇永通大道与人民路交叉口向西500米1号
（七）经营范围：
球墨铸铁管的生产与销售及进出口业务；生产经营：生铁、烧结矿、球团矿、水渣、焦粉、铸造产品、钢材、机加工产品；冶金机电设备的制造、修理和经营；冶金机械设备安装及技术服务协作、咨询、培训；冶金工程的建筑安装；销售：球墨铸铁管件、胶圈、百货、日杂、化工产品（易燃、易爆及化学危险品除外）；房屋租赁。
永通公司为公司控股子公司，最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
永通公司股东及持股比例如下：
单位：万元
■
三、借款协议的主要内容
目前尚未签署相关借款协议，具体内容以实际签署的协议为准。
四、本次借款的目的和影响
此次公司向永通公司提供借款，有利于保证永通公司资金需求，满足永通公司业务发展需要，降低公司总体融资成本。此次借款利率参照市场化利率，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
董事会同意授权董事长在上述额度内实施借款的具体事宜。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年1月17日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-006
安阳钢铁股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁业务
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）拟以酸轧入口液压站伺服动力系统部分设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称上海鼎易公司）开展融资租赁业务，融资金额为不超过1,000万元人民币，融资期限为5年。
●本次交易构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●是否需要提交公司股东大会审议：否。
●过去12个月内，冷轧公司与该关联人之间不存在除日常关联交易外其他关联交易事项。
●本次关联交易用于满足公司冷轧公司业务发展需要，不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为满足公司控股子公司冷轧公司业务发展需要，冷轧公司拟以酸轧入口液压站伺服动力系统部分设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过1,000万元人民币，融资期限为5年。
（二）交易目的和原因
本次关联交易用于满足公司冷轧公司业务发展需要。
（三）董事会表决情况
公司2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易无需提交公司股东大会批准。
（五）交易情况说明
过去12个月内，冷轧公司与该关联人之间不存在除日常关联交易外其他关联交易事项。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
截至2024年12月25日，公司股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）持有公司67.17%的股份，为公司控股股东。安钢集团控股子公司安钢集团福利实业有限责任公司持有上海鼎易公司70.59％的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海鼎易公司为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。
除上述关联关系外，公司与上海鼎易公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。
（二）关联人基本情况
公司名称：上海鼎易融资租赁有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1969号1816 室
法定代表人：杨小红
注册资本：人民币 17,000 万元
成立日期：2016 年 4 月 22 日
营业期限：2016 年 4 月 22 日至 2046 年 4 月 21 日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海鼎易公司最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：元
■
三、本次关联交易的定价政策及定价依据
公司和上述关联方进行的交易是通过参考市场价格并比对其他交易者进行的，在价格和其他交易条件方面是相同的，因此，交易的定价比照市场定价是公允的，不存在损害公司利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联方依法存续，与本公司存在持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。公司本次关联交易满足公司冷轧公司业务发展需要，不会影响公司经营业务的正常开展，对公司独立性没有影响，公司主要业务不因本次交易而对关联方形成依赖。
公司本次关联交易程序符合规定，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司全体独立董事于2025年1月12日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。独立董事对本次投资事项发表的意见如下：公司本次关联交易满足冷轧公司业务发展需要，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议该议案时，关联董事程官江、罗大春、付培众应依法回避表决。
（二）董事会审议情况
公司于2025年1月17日召开2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。
（三）监事会审议情况
公司于2025年1月17日召开2025年第一次临时监事会会议审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，认为上述关联交易基于满足冷轧公司经营发展需求，为正常的关联交易，交易价格公允合理，未损害公司及股东的利益。
六、历史关联交易情况
过去12个月内，冷轧公司与该关联人之间不存在除日常关联交易外其他关联交易事项。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2025年1月17日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025一007
安阳钢铁股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁业务的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟与渝农商金融租赁有限责任公司（以下简称渝农商金租）以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目3#、4#发电机组，计划融资金额为不超过人民币3.8亿元，融资期限为4年，综合成本不超过4.1%。
●渝农商金租与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司2025年第一次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
2025年1月17日，公司2025年第一次临时董事会会议审议通过《公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》。为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与渝农商金融租赁有限责任公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目3#、4#发电机组，计划融资金额为不超过人民币3.8亿元，融资期限为4年，综合成本不超过4.1%。
二、交易对方情况
交易对方：渝农商金融租赁有限责任公司
法定代表人：谢波
住所：重庆市两江新区金开大道99号附11号、附12号
注册资本：人民币贰拾伍亿元整
经营范围：许可项目：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（以上经营范围按许可证和批准文件的事项和期限从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
渝农商金融租赁有限责任公司与公司及公司控股股东无关联关系。三、交易主要内容
1、租赁物：周口公司焦化项目3#、4#发电机组。
2、融资金额：不超过人民币3.8亿元。
3、租赁方式：直租方式。
4、租赁期限：4年。
5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。
6、合同生效条件：合同签订之日起生效。
本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，优化融资结构，满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司
董事会
2025年1月17日