信雅达科技股份有限公司
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证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2025-024
信雅达科技股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年8月19日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2025年8月26日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。该公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
信雅达科技股份有限公司董事会
2025年8月27日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2025-025
信雅达科技股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2025年8月19日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2025年8月26日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会召集人陈澜女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会监事事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
一、 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。
监事会认为：根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时免去陈澜女士、陈旭女士的监事职务，旨在进一步规范公司运作，有利于完善公司治理及维护投资者合法权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形；议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规的规定。全体监事同意本议案并同意将本议案提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》相关条款前，公司第九届监事会将继续按照法律法规的有关规定履职。
特此公告。
信雅达科技股份有限公司监事会
2025年8月27日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-027
信雅达科技股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月18日 14点 00分
召开地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月18日
至2025年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容参见公司2025年8月27日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为了更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或邮件方式办理登记。
4、现场会议登记时间：2025年9月16日上午 9：00－下午 4：00。
5、现场会议登记地点：
1）、地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号。
2）、现场会议登记场所联系电话：0571-56686791。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；
2、联系方法：
联系地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦
联系人：证券部
电 话：0571－56686791
邮 箱：mail@sunyard.com
邮 编：310053
特此公告。
信雅达科技股份有限公司董事会
2025年8月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
信雅达科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。