淮河能源再次延期回复43亿收购问询函 董事长等人辞职

　　中国经济网北京10月24日讯 淮河能源(600575.SH)昨日晚间披露关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告显示，2023年9月1日，公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

　　2023年9月15日，公司收到上交所《关于对淮河能源（集团）股份有限公司的重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函[2023]1106号）（以下简称“《问询函》”）。

　　公司收到《问询函》后积极组织相关各方及中介机构准备回复工作。由于本次回复工作涉及内容较多，部分回复内容仍需进一步核实，为确保回复内容的真实、准确与完整，公司向上交所申请延期回复。

　　延期期间，公司及中介机构积极推进《问询函》涉及问题的回复工作，由于本次回复工作涉及内容较多，部分回复内容仍需进一步核实，为确保回复内容的真实、准确和完整，经公司向上交所申请，公司将再次延期回复《问询函》，预计延期时间不超过5个交易日。

　　9月2日，淮河能源公布了《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》。公司拟向淮河电力支付现金购买其持有的潘集发电公司100.00%股权、淮浙煤电50.43%股权、淮浙电力49.00%股权。本次交易完成后，潘集发电公司、淮浙煤电将成为淮河能源的控股子公司，淮浙电力将成为淮河能源的参股公司。本次交易不涉及上市公司发行股份，不涉及募集配套资金。

　　本次交易选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，即潘集发电公司的股东全部权益价值为11.81亿元，淮浙煤电的股东全部权益价值为49.62亿元，淮浙电力的股东全部权益价值为19.27亿元。上述评估结果已经淮河控股核准。经各方协商，各标的资产交易价格如下：潘集发电公司100.00%股权交易价格为11.81亿元；淮浙煤电50.43%股权的交易价格为22.76亿元；淮浙电力49.00%股权的交易价格为8.71亿元。本次标的资产交易价格合计43.27亿元。本次交易的独立财务顾问为中信证券。

　　淮河能源昨日晚间同时披露关于董事、董事长辞职及关于职工代表监事辞职的公告。公司董事会于2023年10月23日收到董事长王戎、董事张小平的书面辞职函。王戎因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员职务；董事张小平因个人原因，申请辞职公司第七届董事会董事及董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，王戎、张小平将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王戎、张小平的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

　　公司监事会于2023年10月23日收到职工代表监事王亮的书面辞职函。根据公司人事管理有关规定，王亮符合公司离岗待退条件，申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。辞职后，王亮将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王亮的辞职将导致公司职工代表监事少于监事会成员的三分之一，因此，在公司补选出新任职工代表监事前，王亮仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行其职工代表监事职责。公司将根据有关规定尽快完成职工代表监事的补选工作。