克劳斯玛菲股份有限公司
证券代码：600579证券简称：克劳斯
克劳斯玛菲股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
年初至报告期末，面对国际地缘政治冲突、全球经济增速放缓、美联储持续加息、市场需求疲弱、行业竞争加剧等外部诸多不利因素带来的巨大挑战和压力，公司上下凝心聚力、攻坚克难，营业收入保持增长，但受多重因素影响，归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少，亏损进一步加剧，具体原因详见上文“（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”。
年初至报告期末，公司新签订单79.15亿元，同比减少14.70%。其中，KM集团新签订单8.16亿欧元（折合人民币约61.85亿元，欧元汇率按照2023年9月30日中间价7.58计算，下同），同比减少21.64%；天华院新签订单12.01亿元，同比增加2.39%；福建天华新签订单5.29亿元，同比增加148.36%。截至报告期末，公司在手订单83.78亿元，较2022年12月31日减少2.13%。其中，KM集团在手订单为8.89亿欧元（折合人民币约67.39亿元），较2022年12月31日减少7.04%；天华院在手订单为11.70亿元，较2022年12月31日增加1.21%；福建天华在手订单为4.69亿元，较2022年12月31日增加202.58%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:克劳斯玛菲股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：张驰主管会计工作负责人：李晓旭会计机构负责人：刘瑞强
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：克劳斯玛菲股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：张驰主管会计工作负责人：李晓旭会计机构负责人：刘瑞强
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：克劳斯玛菲股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：张驰主管会计工作负责人：李晓旭会计机构负责人：刘瑞强
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司
董事会
2023年10月24日
证券代码：600579证券简称：克劳斯编号：2023-056
克劳斯玛菲股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨聘任董事会
秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于公司董事会秘书辞职的情况说明
克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到梁锋先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，梁锋先生向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，梁锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。梁锋先生辞去公司董事会秘书职务后继续担任公司总法律顾问职务。
梁锋先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对梁锋先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书的情况
2023年10月23日公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张晓峰先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过后次日起至公司第八届董事会届满之日止。
经董事会提名委员会审查，张晓峰先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任所聘岗位职责要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
三、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次聘任的董事会秘书具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次有关董事会秘书的聘任履行了相关法定程序；所聘任的董事会秘书具备履行董事会秘书职责所
必须的专业知识和能力，并已取得《董事会秘书任职培训证明》，其经验和能力可以胜任所聘任的工作岗位。
四、董事会秘书联系方式
联系地址：北京市朝阳区北土城西路9号
联系电话：010-61958651
传真号码：010-61958777
电子邮箱：IR.600579@sinochem.com
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2023年10月24日
附：张晓峰先生简历
张晓峰，男，汉族，1982年11月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中化石油有限公司油品事业部综合协调专员，中化石油广东有限公司执行部燃料油执行员，中化石油有限公司油品销售南方事业部项目开发一部项目开发主管、经理，中化石油有限公司油品销售南方事业部总经理助理，中化石油有限公司油品销售事业部销售业务部总经理助理、副总经理，中化石油有限公司物流执行部副总经理，北京市石油化工产品开发供应有限公司副总经理，中化石油山东有限公司党总支书记、总经理，中化石油销售有限公司新能源部总经理、企业管理部总经理。现任克劳斯玛菲股份有限公司总经理助理。
张晓峰先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：600579证券简称：克劳斯编号：2023-055
克劳斯玛菲股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知及相关议案于2023年10月18日以邮件形式发出，会议于2023年10月23日以书面传签方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《关于〈克劳斯玛菲股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》
根据有关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关要求及公司2023年第三季度生产经营情况，公司编制了《克劳斯玛菲股份有限公司2023年第三季度报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员构成的议案》
公司董事会于近期收到李晓旭先生的辞呈，申请辞去公司董事会审计委员会委员一职。辞去前述职务后，李晓旭先生继续担任公司董事、首席财务官、首席合规官职务。经公司董事长张驰先生提名，同意公司独立董事孙凌玉女士担任董事会审计委员会委员，与独立董事何斌辉、马战坤组成审计委员会，何斌辉先生担任召集人。任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订〈克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度〉等4项制度的议案》
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，公司修订了《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事年报工作制度》《克劳斯玛菲股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《克劳斯玛菲股份有限公司外部董事工作管理办法》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
其中，《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司拟聘任张晓峰先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过后次日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2023年10月24日