新安股份管理层人事调整 吴严明任董事长 周曙光任总裁

2024年11月20日，新安股份召开第十一届董事会第十八次会议。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，与会董事认真研讨，审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司常务副总裁的议案》《调整部分董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，吴严明任公司董事长，周曙光任公司总裁，孔建安任公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

吴严明代表董事会表态发言。他表示，在集团董事会的坚强领导下，在所有股东的关心支持下，新一届班子成员要接稳“接力棒”，承载好引领新安转型升级和高质量发展的重要使命，勤勉履职、不负期望。一是要以全面贯彻“1361”战略行动为主线，加强变革创新力度，不断打造核心竞争能力，朝着“世界一流企业”目标奋勇前行。二是要提高站位，以身作则，围绕新安事业发展大局，持续提升团队领导力，紧紧依靠和团结广大干部员工，带领队伍发展新的事业。三是要注重团结，加强协同，带头践行矩阵式组织运行机制，凝聚强大的组织合力，营造正道、正气、阳光的组织氛围。同时要充分发挥董事会成员尤其是独立董事的作用，打开新的发展空间。

周曙光代表经管会表态发言。他表示，感谢集团董事会的信任和支持，征途如虹，重任在肩。尽管外部环境严峻复杂，挑战压力前所未有，但是新安发展道路是正确的，新安组织队伍是强健的，新安文化底蕴是深厚的。我们将在集团董事会的坚强领导下，保持坚如磐石的信心，以新的姿态、新的风貌、新的格局，加快适应新的角色，以更高的标准来要求自己，以更加认真负责的态度履行好职责，以更加宽广的视野和胸怀推动新安的经营发展，全面贯彻落实“1361”战略行动，做到“眼中有光、心中有梦、脚下有路、未来可期”，为打造“百年新安”而不懈奋斗。

公司董事会和新安全体干部员工对吴建华先生表示感谢。吴建华董事长任职以来，兢兢业业、勤勉尽责、创新突破，带领新安经营班子全面贯彻集团各项重大战略部署，深入推进战略转型、文化转型、组织转型、机制转型，不断打造核心竞争力，提升了企业的精气神，拓展了发展的新空间，带领新安实现了历史性的突破，确保了新安在风高浪急的环境下能够行稳致远。

传化集团董事长徐冠巨代表大股东发言。他表示，近60年来，新安发展蒸蒸日上，过程历经磨砺，这是一代又一代新安人努力的结果。新安加入传化集团旗下已近20年，推动新安实现一轮又一轮新的发展。尤其2016年以来，在吴建华董事长的领导下，在各位董事和经营班子的团结合作下，新安各方面的基础和实力得到了显著提升，行业地位更加凸显，特别是队伍建设、管理水平、国际化水平都迈上了一个新的台阶，带领新安开创了一个新的辉煌。

徐冠巨强调，面对世界之变、环境之变，唯有成为世界一流企业才有未来。如何突破和穿越全球、国内、行业、企业四个周期，是我们要思考和回答好的重要课题。今年以来，集团顶层推动训战变革、苦练内功，不断提升管理能力和发展能力，充分把握经营主动和发展主动，全面贯彻“1361”战略行动，纵深推进转型升级和高质量发展。

徐冠巨表示，一代人有一代人的使命，一代人有一代人的作为。他坚信，新安在吴严明董事长的带领下，在公司董事会的坚强领导下，全员上下一心、共同努力，充分发扬创业变革、创新奋斗的精神，新安就一定能战胜挑战、穿越周期，成为具有全球竞争力和影响力的世界一流企业。