光明乳业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。上海益民食品一厂（集团）有限公司截止2024年9月30日持有公司股份数为1,350,724股，两者合计持有公司股份713,211,320股，占本公司总股本的51.74%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
单位:股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2024年8月20日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于新莱特向光明乳业控股定向增发股份的议案》《关于新莱特向a2定向增发股份的议案》（详见2024年8月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）。2024年10月8日，本公司接到新莱特通知，本次定增已完成（详见2024年10月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：黄黎明主管会计工作负责人：赵健福会计机构负责人：章韬
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：黄黎明主管会计工作负责人：赵健福会计机构负责人：章韬
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：黄黎明主管会计工作负责人：赵健福会计机构负责人：章韬
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
董事长：黄黎明
2024年10月30日
证券代码：600597证券简称：光明乳业编号：临2024-039号
光明乳业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2024年10月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。
（二）审议通过《2024年第三季度报告》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：本公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定；本公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在本公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见2024年10月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年第三季度报告》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会
二零二四年十月三十日
证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：临2024-040号
光明乳业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年10月30日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、计提资产减值准备事项概述
为夯实公司资产管理基础，依据谨慎性原则真实、准确反映公司2024年9月30日的资产状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2024年9月30日应收款项、存货、固定资产、生物资产、在建工程、使用权资产、无形资产等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备327,155,622元（以下未标明币种的均为人民币）。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
（一）坏账准备计提依据及金额
公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，按照公司坏账准备计提政策，对2024年9月30日应收款项坏账计提做出了合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了减值损失的应收款项进行了单项减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，计提了坏账准备。
截止2024年9月30日，公司对应收款项计提坏账准备7,599,016元，并计入当期损益。
（二）存货跌价准备计提依据及金额
公司存货主要包括原材料、消耗性生物资产及产成品等。2024年9月30日公司按成本与可变现净值孰低计价原则，对存货进行了减值测试。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
截止2024年9月30日，公司对存货计提跌价准备32,251,119元，并计入当期损益。
（三）新莱特北岛资产组减值准备计提依据及金额
2024年前三季度，新西兰地区生产加工业务板块中的北岛资产组，由于全球经济增长乏力，消费升级减缓，北岛资产组生产的高附加值基粉的产量预测进一步下降，产能利用率不足，导致业绩不达预期，已对新西兰新莱特乳业有限公司（以下简称“新莱特”）的经营业绩造成了负面影响。因此，管理层评估后，北岛的资产组出现了进一步减值迹象。
本公司对该资产组进行了减值测试。通过比较该资产组的公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值，最终采用预计未来现金流量的现值来确定相关资产组的可收回金额，并计提固定资产减值准备、使用权资产减值准备、无形资产减值准备。
截止2024年9月30日，公司对北岛资产组固定资产计提减值准备254,419,319元，使用权资产计提减值准备23,764,294元，无形资产计提减值准备9,121,874元，合计287,305,487元，并计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
本次计提资产减值准备后，将减少公司2024年1-9月利润总额327,155,622元。
四、程序履行情况
2024年10月25日，公司以现场表决方式召开第七届董事会审计委员会第十三次会议，会议应参加表决委员三人，亲自参加表决委员三人，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。
2024年10月30日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十四次会议，会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映本公司的财务信息。
2024年10月30日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十三次会议，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
五、备查文件
1、第七届董事会审计委员会第十三次会议决议；
2、第七届董事会第二十四次会议决议；
3、第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二四年十月三十日
证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：临2024-042号
光明乳业股份有限公司
关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年11月13日（周三）15:00至16:30
●网络互动地址：登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与活动
●会议召开方式：网络文字交流
●预征集投资者提问：投资者可在2024年11月12日（星期二）16：00前，通过公司邮箱600597@brightdairy.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”活动，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字交流方式召开，公司将针对2024年前三季度的经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2024年11月13日（周三）15:00至16:30
网络互动地址：登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与活动
会议召开方式：网络文字交流
三、参加人员
公司党委书记、董事长：黄黎明先生，党委副书记、董事、总经理：贲敏女士，独立董事：高丽女士，财务总监：赵健福先生，董事会秘书：沈小燕女士。
出席本次业绩说明会的人员可能会根据实际情况进行调整。
四、投资者参加方式
投资者可于2024年11月13日（周三）15:00至16:30登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与活动，公司将及时回答投资者的提问。
投资者可于2024年11月12日（星期二）16：00前，通过公司邮箱600597@brightdairy.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：张珂怡
电话：（8621）54584520*5277
邮箱：600597@brightdairy.com
六、其他事项
本次业绩说明会后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二四年十月三十日
证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：临2024-038号
光明乳业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见2024年10月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。
(二)审议通过《2024年第三季度报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见2024年10月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2024年第三季度报告》。
(三)审议通过《关于制定与光明财务公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。
同意6票、反对0票、弃权0票。
由于本议案涉及本公司控股股东光明食品(集团)有限公司及其控制的企业，故关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于与光明财务公司开展金融业务的风险处置预案》。
(四)审议通过《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司申请借款额度的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
同意本公司控股子公司青海小西牛生物乳业股份有限公司母公司向中国工商银行股份有限公司西宁中心广场支行申请流动资金信用借款额度人民币8,000万元，借款期限一年，借款利率为3.10%。
授权本公司董事长及董事长授权的人，办理与本次借款相关事宜及签署相关法律文件。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二四年十月三十日
证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：临2024-041号
光明乳业股份有限公司
关于2024年第三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》的相关规定，现将光明乳业股份有限公司2024年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主营业务按产品类别分类情况
单位：元币种：人民币
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注：牧业产品收入降低主要原因是受市场行情影响，饲料业务收入下降。
二、主营业务按地区分类情况
单位：元币种：人民币
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三、主营业务按销售模式分类情况
单位：元币种：人民币
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四、2024年前三季度经销商变动情况
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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
光明乳业股份有限公司
董事会
二零二四年十月三十日
证券代码：600597证券简称：光明乳业