上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议

　　证券代码：600605证券简称：汇通能源公告编号：临2023-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年3月27日以书面方式发出通知，于2023年3月28日以现场方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名。经半数以上的董事共同推举，本次会议由路向前先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，作出如下决议：

　　1、审议通过《关于选举董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　选举路向前先生为公司第十一届董事会董事长。

　　2、审议通过《关于第十一届董事会专门委员会人员组成的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司第十一届董事会各专门委员会人员组成如下：

　　3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　聘任赵永先生为公司总经理兼财务负责人，任期与公司第十一届董事会的任期相同；聘任王勇先生为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会的任期相同。

　　4、审议通过《关于董事会授权的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　授权董事长决定公司、控股子公司之间的借款事项（公司与控股股东、实际控制人及其关联人合资的公司不包含在内），决定公司开发贷款、应收账款保理、票据贴现等经营性融资事项。

　　授权公司董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。

　　上述授权在第十一届董事会任期内有效。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：600605证券简称：汇通能源公告编号：临2023-020

　　上海汇通能源股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年3月27日以书面方式发出通知，于2023年3月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会3名。经半数以上的监事共同推举，本次会议由周拥军先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经审议，作出如下决议：

　　1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　选举周拥军先生为公司第十一届监事会主席。。

　　2、审议通过《关于监事会授权的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　授权公司董事会秘书代表监事会行使审核信息披露文件的权力。

　　上述授权在第十一届监事会任期内有效。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月29日