绿地控股集团股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及除胡欣外的董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
由于胡欣董事无法正常履职，故本公司未取得其对半年度报告的书面意见。请投资者特别关注。
1.3未出席董事情况
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1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
单位:亿元币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
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第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用□不适用
上半年，政策环境不断改善。“4.30中央政治局会议”要求做好保交房工作，消化存量房产，优化增量住房；“5.17楼市新政”相继推出了降低首付、下调利率、政府收储、松绑限购等一揽子刺激措施。但是，政策见效需要时间。总体而言，上半年房地产市场继续深陷低迷之中，基建行业依旧在下滑，企业面临的困难和挑战仍然很大。在这种背景下，公司上下凝心聚力、迎难而上，紧紧围绕“稳经营、促转型、防风险”的工作主线，以更大的力度落实“盘活存量、增加流量、用好变量、提升质量、稳定总量”的基本方略，狠抓重点工作攻坚，持续提升老赛道、开辟新赛道，实现了“三稳三突破”的工作成绩，为整体局面稳中向好创造了一定的条件。
“三稳”：稳住了整体经营局面，部分单位企稳向好。上半年，累计实现营业收入1153亿元，利润总额10亿元，归属于上市公司的净利润2亿元，稳住了整体经营局面，一批重点经营单位企稳向好。稳定了流动性，总体实现了现金流紧平衡。一方面，在上海市政府和市国资委的支持下，落实了部分新增流动性；另一方面，通过加强流动性管理、强化清收回款、推进贷款展期、下调贷款利率、突破新增融资等措施，不断改善流动性。此外，资产负债结构也进一步优化，截至上半年末公司总资产10697亿元，资产负债率86.63%，较年初下降1.21个百分点，扣除预收账款的资产负债率为82.84%，较年初下降1.71个百分点。稳住了团队士气，保持了凝心聚力的工作氛围。面对持续困难的环境，始终把鼓舞士气和斗志摆在重要位置，并通过树立导向、优化团队、强化激励等多种措施调动积极性，核心团队继续保持了凝心聚力、坚韧不拔、克难奋进的良好氛围。
“三突破”：重点工作攻坚取得一定突破。特别是房地产业，通过“点对点”抓落实、抓推进，一批项目盘活去化取得了积极的成果。老赛道转型取得一定突破。通过城市建设运营集成服务平台，继续拓展了一批新的代建项目。同时，资产运营工作进一步加强，一批项目的出租率、租金收入和净收益率均得到有效提升。新赛道业务取得一定突破。成立绿地医疗产业集团，并与行业领军企业进行合作，医疗器械贸易业务完成首单中标，实现了业务破冰。
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2024-030
绿地控股集团股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿地控股集团股份有限公司第十届监事会第九次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案
监事会对公司董事会编制的2024年半年度报告发表如下书面审核意见:
公司2024年半年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司2024年半年度报告所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司监事会
2024年8月27日
证券代码：600606证券简称：绿地控股公告编号：临2024-029
绿地控股集团股份有限公司关于召开
2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年9月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月13日14点00分
召开地点：上海市黄浦区会馆街51号绿地外滩中心T3楼2楼会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月13日
至2024年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，相关公告披露于2024年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
参加现场会议的股东登记方法如下：
1、登记时间：2024年9月10日（星期二）上午9:00至下午16:00
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司
3、登记地点联系方式：电话：021-52383315，传真：021-52383305
4、登记地点交通：地铁2号线、11号线江苏路站4号出口，公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925路
5、股东须持以下有关凭证办理登记手续：
①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件1）和委托人股东帐户卡；
③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。
6、异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
六、其他事项
1、联系方式
（1）联系地址：上海市黄浦区打浦路700号
（2）邮政编码：200023
（3）联系电话：021-63600606,23296400
（4）联系传真：021-53188660*6400
（5）电子邮件：ir@ldjt.com.cn
（6）联系人：李女士、田先生
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2024年8月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
绿地控股集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2024-028
绿地控股集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿地控股集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事10人（其中出席现场会议的董事6人，以通讯方式参会的董事4人），董事胡欣未能出席本次会议，3名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案
公司2024年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于变更公司董事的议案
根据公司股东上海城投（集团）有限公司推荐，叶源新先生（简历附后）拟担任公司第十届董事会董事，胡欣先生不再担任公司副董事长、董事及董事会各专门委员会委员职务。
叶源新先生符合法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，叶源新先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟任职务。
本议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-029）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2024年8月27日
叶源新先生简历
叶源新，中国国籍，男，1978年10月出生，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级工程师。现任上海城投(集团)有限公司总工程师。历任深圳市水利规划设计院设计二室职工，上海青草沙投资建设发展有限公司职工、副总工程师、总师室主任，上海城投原水有限公司科研技术部经理，上海城投水务(集团)有限公司总经理助理、副总经理，上海城投水务工程项目管理有限公司党总支书记、董事长、总经理，上海城投(集团)有限公司项目管理部(重大办)总经理(主任)，上海城投公路投资(集团)有限公司董事长。
公司代码：600606公司简称：绿地控股