贵州中毅达股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600610证券简称：中毅达公告编号：2023-069
证券代码：900906证券简称：中毅达B
贵州中毅达股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年12月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月28日14点30分
召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月28日
至2023年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于12月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东凭加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书（授权委托书模板详见附件1）、股票帐户卡及受托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（授权委托书模板详见附件1）、委托人身份证、股票帐户卡办理登记手续；
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（授权委托书模板详见附件1）、股票帐户卡及受托人身份证办理登记手续；
4、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函登记，信函请注“股东大会”字样。不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
六、其他事项
（1）登记时间：2023年12月27日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
（2）登记地点及授权委托书送达地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司；邮政编码：024076。联系电话：15304761200。联系人：赵文龙。
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司董事会
2023-12-13
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州中毅达股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股证券代码：600610A股证券简称：中毅达公告编号：2023-067
B股证券代码：900906B股证券简称：中毅达B
贵州中毅达股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）
●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天职国际已连续2年为公司提供审计工作，在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号文)的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，拟改聘立信会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所相关事宜与天职国际进行了充分的事前沟通，天职国际对此表示无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信会计师事务所拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信会计师事务所2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2022年度立信会计师事务所为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户40家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：谭红梅
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：周莉
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：包梅庭
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
立信会计师事务所审计服务收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用（不含税金额）同比变化情况
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二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构天职国际已连续2年为公司提供财务报告审计服务及内部控制审计服务。2022年度天职国际对公司出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号文)的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，根据选聘结果，公司拟改聘立信会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所相关事宜与天职国际、立信会计师事务所进行了充分地沟通，其对公司拟变更会计师事务所事项无异议，将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》规定，做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的规定，公司履行了选聘会计师事务所的相关程序：
（一）审计委员会的审查意见
立信会计师事务所是具备从事证券、期货从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的年度审计工作要求。董事会审计委员会同意向董事会提议聘请立信会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见
立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的相关执业资格、经验与能力，能够满足公司年报审计和内控审计的工作需要。本次变更年报审计及内控审计机构符合相关法律法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。独立董事同意将《关于变更2023年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见
立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司的年度审计工作要求，有利于保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《贵州中毅达股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意聘请立信会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将《关于变更2023年度会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第八届董事会第二十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更2023年度会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次变更2023年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司董事会
2023年12月12日
A股证券代码：600610A股证券简称：中毅达公告编号：2023-065
B股证券代码：900906B股证券简称：中毅达B
贵州中毅达股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月11日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更2023年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-067）。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在全体董事回避表决的情况下，公司《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》将直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2023-068）。
（三）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
根据公司相关工作安排，同意于2023年12月28日在内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，审议议案如下：
1、关于变更2023年度会计师事务所的议案
2、关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
4、第八届董事会审计委员会审核意见。
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十二日
A股证券代码：600610A股证券简称：中毅达公告编号：2023-068
B股证券代码：900906B股证券简称：中毅达B
贵州中毅达股份有限公司
关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董监事及高级管理人员责任险（以下简称“董责险”）。公司于2023年12月11日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》并提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、董责险方案
1.投保人：贵州中毅达股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
3.赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）
4.保费支出：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同为准）
5.保险期限：12个月/期（每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司购买董责险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，维护公司和全体股东的利益。公司全体董事、监事作为本次董责险的被保险对象，属于利益相关方，均在审议时对本事项回避表决。同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
经审议，监事会认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董责险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董监高充分履职，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益。因本议案与公司全体董监高存在利害关系，全体监事回避表决，并将此议案提交股东大会审议。
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司董事会
2023年12月12日
A股证券代码：600610A股证券简称：中毅达公告编号：2023-066
B股证券代码：900906B股证券简称：中毅达B
贵州中毅达股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，在全体监事回避表决的情况下，公司《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》将直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2023-068）。
三、备查文件
1、第八届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司
监事会
二〇二三年十二月十二日