上海氯碱化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月8日 9点30 分

　　召开地点：上海市徐家汇路560号3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月8日

　　至2023年6月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2023年5月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《香港商报》披露

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年6月6日 9:00-16:00。

　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室。（电话：021-52383315，传真：021-52383305）

　　（三）登记方式： 1、个人股东持股东账户卡、本人身份证；如委托登记，需持授权人股票账户卡、授权委托书及出席人身份证。 2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；

　　2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；

　　3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；

　　4、公告所指的时间均为北京时间；

　　5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

　　股东大会秘书处地址：上海市黄浦区徐家汇路560号 邮编：200025

　　电话： 021-23536618 传真：021-23536618 联系人：陈丽华

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　2023年5月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海氯碱化工股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2023-012

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会于2023年5月17日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知，并于2023年5月22日以通讯表决方式召开十届二十二次会议，对相关议案进行审议，应发表决票8张，实发表决票8张，实收表决票8张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

　　一、审议通过《关于补选董事的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于董事长辞职及补选董事的公告》）。

　　该议案还需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于新增2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事张伟民先生回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于新增2023年度日常关联交易额度预计的公告》）。

　　三、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的安排》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》）。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　2023年5月24日

　　证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2023-013

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　第十届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会于2023年5月17日以电子邮件的方式，向全体监事发出召开第十届监事会第十八次会议的通知，并于2023年5月22日以通讯方式召开十届十八次会议，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

　　一、审议通过《关于新增2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会

　　2023年5月24日

　　证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2023-014

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　关于新增2023年度

　　日常关联交易额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。

　　●公司新增关联交易额度预计为10,000万元，不需提交公司股东大会审议。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司于2023年5月22日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易额度预计的议案》，公司关联董事张伟民先生已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。独立董事发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于预计 2021-2023 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2021-006）、《关于2022年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：临2023-006）。

　　（三）新增2023年度日常关联交易预计的基本情况

　　单位：万元

　　本次新增日常关联交易金额达到提交董事会的审议标准，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况介绍

　　上海亨斯迈聚氨酯有限公司：成立日期：2003年3月；法定代表人：张伟民；注册资本：9448.6748万美元；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；注册地址：上海市化学工业区神工路139号，主营业务：生产各种等级的聚合MDI、MDI衍生物、TDI/MDI混合物、销售自产产品,营销各种等级的聚合MDI和纯MDI、MDI衍生物、TDI/MDI混合物,并销售由上海联恒异氰酸酯有限公司卖给公司的富余的苯胺和硝基苯,及提供相关服务。各类MDI、TDI/MDI混合物等聚氨酯产品及其原材料、苯胺和硝基苯的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、其他相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请）。

　　2、关联关系

　　公司总经理、董事张伟民先生，财务总监、董事会秘书居培女士任上海亨斯迈聚氨酯有限公司董事，因此与上述企业构成关联关系。

　　3、履约能力

　　上述关联方公司依法存续，资信情况和财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能履行合同约定，公司认为形成坏账风险的可能性较小。

　　三、定价政策和定价依据

　　1、定价政策：本着市场化的原则，遵循公平、合理、公正和平等互利的定价原则。

　　2、定价依据：以市场价格为基础，依据市场情况，协商定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、以上与关联方的日常交易属于正常的业务购销活动，是公司经常性经营活动和持续发展的正常需要，是长期稳定合作形成的共存互利关系。以上关联交易有利于公司进一步拓宽公司产品销售市场，没有损害上市公司的利益和公司股东的利益。

　　2、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，以上关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　以上关联交易事项已经公司审计委员会审议通过；

　　以上关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决；

　　以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见；

　　以上关联交易事项已经公司监事会审议通过。

　　六、关联交易协议签署情况

　　以上一揽子日常关联交易在每笔具体实施时，授权总经理或其授权人士签署相关协议。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第十届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　4、公司审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　2023年5月24日

　　证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2023-015

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　董事会关于董事长辞职及

　　补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日收到董事长顾立立先生的辞职报告。因工作需要，顾立立先生辞去公司第十届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任、委员等职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，顾立立先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　顾立立先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，积极推动公司高质量发展，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对顾立立先生在公司任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和突出贡献表示衷心感谢!

　　经公司2023年5月22日召开的第十届第二十二次董事会审议通过，提名顾春林先生为第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期与第十届董事会一致。上述候选人还需提交公司2023年第一次临时股东大会选举。独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　2023年5月24日

　　顾春林先生简历

　　顾春林，男，1966年10月出生，研究生学历，经济学博士，高级经济师职称，中共党员。曾任双钱集团大中华正泰轮胎分公司党委副书记、总经理，上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事，上海华谊集团股份有限公司董事会秘书、组织部部长、人力资源部总经理。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。