申达股份将于6月30日召开股东大会,共审议20项议案
本文源自:金融界
金融界6月3日消息,申达股份发布公告,将于2025年6月30日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为6月23日,当日收市后持有申达股份股票的投资者可以参与投票。
会议地点:上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅。
本次股东大会共计审计20项议案,具体如下:
1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度监事会工作报告
3、2024年度财务决算暨2025年度财务预算报告
4、关于2024年度利润分配的议案
5、2024年年度报告及摘要
6、关于续聘2025年度报告审计会计师事务所的议案
7、关于续聘2025年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
8、关于公司2025年至2026年资金管理的议案
9、关于公司2025年至2026年拟开展金融衍生品业务的议案
10、关于公司为下属企业提供2025年至2026年担保预计的议案
11、关于兑现2024年度经营者薪酬考核的议案
12、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
13、关于修订《股东会议事规则》的议案(原《股东大会议事规则》)
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
16、关于修订《独立董事制度》的议案
17、关于修订《募集资金管理办法》的议案
18、关于制定《董事离职管理制度》的议案
19、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案
20、关于选举第十二届董事会独立董事的议案。