上海万业企业股份有限公司
证券代码：600641证券简称：万业企业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
注：其他符合非经常性损益定义的损益项目系子公司凯世通公司本期因员工离职转让了其持有的凯世通员工持股计划，按照转让日的公允价值补计入研发费用和管理费用的一次性授予的股权激励费用。
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：前十名股东中回购专户情况说明：上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股数
量为19,556,524股，持股比例2.10%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
单位:股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：朱旭东主管会计工作负责人：邵伟宏会计机构负责人：吉伟新
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：朱旭东主管会计工作负责人：邵伟宏会计机构负责人：吉伟新
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：朱旭东主管会计工作负责人：邵伟宏会计机构负责人：吉伟新
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：600641证券简称：万业企业公告编号：临2024-052
上海万业企业股份有限公司
2024年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度主要经营数据如下：
1、2024年7-9月，公司房地产开发无新增土地储备。
2、2024年7-9月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米。
3、2024年7-9月，公司房地产项目销售累计签约面积为13,025平方米，同比增加5740.81%；签约金额为8,738万元，同比增加1250.54%。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600641证券简称：万业企业公告编号：临2024-055
上海万业企业股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年11月28日（星期四）上午11:00-12:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年11月21日（星期四）至11月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wyqy@600641.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月28日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月28日上午11:00-12:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事、总裁：李勇军先生
董事：刘荣明先生
独立董事：王国平先生、夏雪女士、万华林先生
副总裁、董事会秘书：周伟芳女士
副总裁：江加如先生
首席财务官：邵伟宏先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月28日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月21日（星期四）至11月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wyqy@600641.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：资本市场中心
电话：021-50367718
邮箱：wyqy@600641.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600641证券简称：万业企业公告编号：临2024-053
上海万业企业股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月18日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会第十次会议的通知，会议于2024年10月28日以通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《2024年第三季度报告》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。
为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据新颁布的法律法规、部门规章以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，并结合公司2024年4月修订的《公司章程》和实际情况，公司拟制定及修订部分管理制度，具体详见下列子议案：
1、《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600641证券简称：万业企业公告编号：临2024-054
上海万业企业股份有限公司
第十一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月18日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会第十次会议的通知，会议于2024年10月28日以通讯方式召开，会议应到监事5名，出席并参加表决的监事5名。会议由监事会主席段雪侠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：
一、审议通过《2024年第三季度报告》。
公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次第三季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司监事会
2024年10月30日