重庆太极实业（集团）股份有限公司
●本次关联交易须提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、为了优化配置资源，提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和采购成本，2025年公司拟向关联方采购商品和接受劳务60,950万元，向关联方销售商品和提供劳务301,800万元；在关联人的财务公司日存款余额不超过50,000万元，在关联人的财务公司贷款综合授信额度不超过100,000万元。
上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易，除应当披露外，还应提交公司股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
2024年12月16日，公司召开了第十届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》。董事会就上述关联交易表决时，关联董事俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。
2024年12月16日，公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，认为：公司2025年度日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价原则以市场价格为基础，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
1．采购商品和接受劳务
■
2．销售商品和提供劳务
■
3．在关联人的财务公司存款和贷款
■
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
1．采购商品和接受劳务
■
2．销售商品和提供劳务
■
3．在关联人的财务公司存款和贷款
■
二、关联方介绍和关联关系
1、中国医药集团有限公司
■
2、重庆太极建设工程管理有限公司
■
3、重庆太极涵菡物业服务有限公司
■
4、重庆星星物业管理有限公司
■
5、重庆市涪陵太极印务有限责任公司
■
6、太极集团有限公司
■
7、重庆市藿香花酒店有限公司
■
8、太极集团重庆塑胶有限公司
■
9、太极集团重庆国光绿色食品有限公司
■
10、重庆阿依达太极泉水股份有限公司
■
11、太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司
■
12、绵阳天诚药业集团有限公司
■
13、成都中医大银海眼科医院股份有限公司
■
14、重庆太极房地产开发有限公司
■
三、关联交易主要内容和定价政策
公司发生的日常关联交易主要包括向关联人采购商品、销售产品、为关联人提供劳务和接受关联人提供的劳务等。公司与上述关联人之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从事中西药品研发、生产和销售，以上日常关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，生产经营具有连续性特点，且关联人业务范围涵盖医药工业、医药商业等医药健康产业的各个领域，公司与上述关联人发生的关联交易行为，有利于公司主营业务的开展，并在日后的生产经营中还会持续进行。
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的独立性不会产生影响。
五、备查文件目录
1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2024年12月18日