公司代码：600674 公司简称：川投能源
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第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本4,874,606,828股。以此计算，合计拟派发现金红利1,949,842,731.20元（含税）。资本公积金不转增，不送股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现公司总股本发生变动的情况，公司拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
2023年，全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%，创历史新高，反映了我国经济的稳定运行，显示了全社会对电力需求的持续增长。从分产业用电看，第一产业用电量1278亿千瓦时，同比增长11.5%；第二产业用电量60745亿千瓦时，同比增长6.5%；第三产业用电量16694亿千瓦时，同比增长12.2%；城乡居民生活用电量13524亿千瓦时，同比增长0.9%。2023年，我国经济稳步修复，经济活跃度持续增强，服务业保持稳健扩张态势，新能源产品的推广和应用为用电量的增长带来多个方面的积极影响。
发电装机容量看，截至12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，火电装机容量约13.9亿千瓦，同比增长4.1%；太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%；水电装机容量约4.2亿千瓦，同比增长1.8%；核电装机容量约0.57亿千瓦，同比增长2.4%。随着我国能源结构调整的持续推进，当前风电和光伏正处于高增长阶段，太阳能发电及风电装机规模在2023年首次超过水电装机规模。
四川省内情况看，2023年，全省最大用电负荷达到6106万千瓦，全社会用电量3711亿千瓦时，增长7.7%。供给侧，全省清洁能源装机容量达到1.1亿千瓦、占比86.7%，其中水电装机容量9759万千瓦、居全国第一位；1-12月，四川省总发电量4712.6亿千瓦时，同比增长1%；其中，水力发电量3583.3亿千瓦时，占比达到76.04%，在省内电源结构方面水电依然占据绝大份额。
省内电力市场交易方面，绿电交易空间的不断扩充将继续推动绿电能源加速建设，新增的“储能项目”与“车网互动试点示范项目”被引入市场，成为市场新兴力量，同时新增加了月度预挂牌交易、电网企业代理购电挂牌交易。随着现货市场的不断推进，市场交易新的形势与解决之道不断浮现，2024年的四川电力市场注定为市场主体带来前所未有的机遇与挑战。
公司以投资开发、经营管理清洁能源为主业，研发、生产、销售轨道交通电气自动化系统， 生产经营光纤光缆等高新技术产品为辅。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
5.2 报告期内债券的付息兑付情况
□适用 √不适用
5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司以清洁能源为核心主业，并涵盖轨道交通电气自动化系统以及光纤光缆产品的研发和生产等高新技术领域。能源产业占公司资产、利润的95%以上，主要利润来源为公司对雅砻江水电的投资收益。近年来，随着公司新投优质项目的业绩增长和控股企业的降本措施，公司利润逐步形成多元增长的良好格局。目前，川投能源清洁能源主业业绩稳定，资产规模和装机水平在省属国资电力上市公司以及四川省内电力上市公司中名列前茅。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-029号
四川川投能源股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第十一届二十六次董事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的提案报告》。
一、公司章程修订情况
根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，现将《公司章程》修订的主要内容具体公告如下：
《公司章程》修订内容对照表：
除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
上述修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，董事会将提请公司股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2024-030
四川川投能源股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月17日 10点00分
召开地点：成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月17日
至2024年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第十一届二十六次董监事会审议通过，相关内容详见公司于2024年4月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的相关公告及后续公司在上交所网站披露的股东大会会议资料。
本次股东大会会议文件将于2024年5月9日在上交所网站披露。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
（二）登记地点：
四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦15楼川投能源证券事务部。
（三）登记时间：
2024年5月15日（上午9:00～12:00，下午2:00～5:00），异地股东可采取信函或传真的方式登记，但要确保公司最迟于2024年5月15日前收到。其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系人：证券事务部
联系电话：028-86098649
传真：028-86098648
电子邮箱：zqb@ctny.com.cn
（二）会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2024年4月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
川投能源十一届二十六次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川川投能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-024号
四川川投能源股份有限公司
十一届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届二十六次董事会会议通知于2024年3月29日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年4月10日以现场和通讯结合的方式在成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室召开。会议由董事会召集，董事长吴晓曦先生主持。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。其中现场到会8名，董事张昊先生、孙文良先生、蔡伟伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。3名监事、6名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》；
（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度总经理工作报告》；
（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》；
（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度生产经营及财务预算报告》；
（五）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的提案报告》；
详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-028号）。
（六）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度资产清理报废处置及计提资产减值准备的提案报告》；
会议同意公司合并处置固定资产净收益80.74万元，合并计提信用减值损失-847.93万元；计提资产减值损失5,223.79万元，转销以前年度计提资产减值准备48.28万元。
（七）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的提案报告》；
详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的公司2023年年度报告摘要，以及与本决议公告同时在上交所网站披露的公司2023年年度报告。
本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。
（八）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年第一季度报告的提案报告》；
详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司2024年一季度报告。
本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。
（九）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的提案报告》；
详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。
（十）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的提案报告》；
详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。
（十一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度全面风险管理报告的提案报告》；
（十二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度履行社会责任报告的提案报告》；
详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司2023年度履行社会责任报告》。
（十三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度公司本部融资工作的提案报告》；
（十四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2023年度存放和使用情况报告的提案报告》；
详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于募集资金2023年度存放和使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-027号）。
（十五）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告》；
详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026号）。
本提案会前已经审计委员会审议并取得了明确同意意见。
（十六）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的提案报告》；
详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-029号）。
（十七）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于废止〈独立董事制度〉并新建〈独立董事工作制度〉的提案报告》；
《四川川投能源股份有限公司独立董事工作制度》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。
（十八）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的提案报告》；
《四川川投能源股份有限公司关联交易管理制度》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。
（十九）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于废止〈信息披露事务管理制度〉并新建〈信息披露制度〉的提案报告》；
《四川川投能源股份有限公司信息披露制度》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。
（二十）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新建〈内幕信息知情人登记制度〉的提案报告》；
《四川川投能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文与本决议公告同时在上交所网站披露。
（二十一）以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于涉及关联交易投资预算的提案报告》；
会议同意增资雅砻江公司项目，增资金额暂按9.60亿元计列，具体以2024年雅砻江公司股东会批准数为准。
本提案属关联交易，关联董事吴晓曦、张昊、杨洪、孙文良回避表决。
该审议事项经全体独立董事同意并发表独立意见如下：该项涉及关联交易的投资预算符合中国证监会及上海证券交易所对上市公司的监管要求，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况与未来发展需要，有利于公司生产经营活动的正常进行。
（二十二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补十一届董事会独立董事候选人的提案报告》；
会议同意增补唐忠诚先生为公司十一届董事会独立董事候选人。唐忠诚，男，1963年11月08日出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任华中农业大学农经管理学院教师、中国电子进出口珠海公司财务处处长、光大证券有限公司人力资源总经理、光大证券研究所负责人、上海莱德投资管理公司董事总经理、深圳冠日通讯集团首席财务官、东莞君德富创业投资公司董事总经理、闰土股份（002440）、实益达（002137）、溢多利、长联科技等多家上市公司及拟上市公司独立董事。现任深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人、董事、财务总监，江波龙（301308）独立董事。
本提案会前已经提名及薪酬与考核委员会审议并出具审查意见。
（二十三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的提案报告》；
详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030号）。
以上提案第一、三、四、五、七、十三、十五、十六、十七、十八、二十二尚需提交股东大会审议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2024年4月12日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-025号
四川川投能源股份有限公司
十一届二十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届二十六次监事会会议通知于2024年3月29日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议于2024年4月10日以现场和通讯结合的方式在成都市武侯区临江西路1号川投大厦1519会议室召开。会议应到监事4名，现场到会3名，监事宋建民先生以通讯方式参会并行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度监事会工作报告》；
会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》，并同意向公司2023年度股东大会作报告。
（二）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2023年财务决算报告审核意见的提案报告》；
监事会认为：
中介机构已对本公司2023年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告，监事会审核无异议，予以通过。
（三）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2024年度生产经营及财务预算报告审核意见的提案报告》；
监事会认为：
2024年度生产经营及财务预算符合行业经营特点和公司经营情况。监事会审核无异议，予以通过。
（四）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2023年度利润分配预案审核意见的提案报告》；
监事会认为：
公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关的规定。此次分红方案符合公司实际情况和战略布局，有利于保护股东权益。
（五）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2023年度资产清理报废处置及计提资产减值准备审核意见的提案报告》；
监事会认为：
公司2023年度资产清理报废处置及计提资产减值准备方案符合相关规定，符合公司的实际情况。
（六）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2023年年度报告及摘要审核意见的提案报告》；
监事会认为：
1.公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定；
2.公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于年度报告的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况；