上海三毛企业（集团）股份有限公司
二、《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意 4票，反对0票，弃权0票。
三、《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意 4票，反对0票，弃权0票。
四、《关于公司2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
表决结果：同意 4票，反对0票，弃权0票。
五、《公司2022年度报告及摘要》
监事会对公司2022年度报告及摘要进行了认真的审核，提出如下审核意见：
1、公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意 4票，反对0票，弃权0票。
六、《2022年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
表决结果：同意 4票，反对0票，弃权0票。
七、《关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放计划的提案》
表决结果：关联监事黄凯、陈其龙、易珽和罗安怡回避表决，并将本议案直接提交公司股东大会审议。
八、《2023年第一季度报告》
监事会发表如下意见：
1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
3、未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。
4、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 4票，反对0票，弃权0票。
九、《关于增补监事候选人的议案》
根据控股股东重庆轻纺控股（集团）公司的推荐意见，监事会同意增补李雄波先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
李雄波，男，1976年8月生，大学本科学历，政工师职称，中共党员。曾任重庆轻纺控股（集团）公司纪检监察室主任。现任重庆轻纺控股（集团）公司党群工作部副部长（主持工作）、人力资源部部长、纪检监察室主任、离管办主任、团委书记；重庆港荣供应链管理有限公司监事会主席。
公司监事会对监事候选人进行初步审查，认为李雄波先生符合监事任职条件，同意将其作为监事候选人提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 4票，反对0票，弃权0票。
上述议案中第一至第五、第七及第九项议案须提交股东大会审议。
监事会对报告期内公司相关事项发表独立意见
报告期内，公司依法管理，决策程序合法。公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，决策程序合法，工作认真负责，通过不断完善内部控制制度，捋顺内部管理，在经营机构、决策机构、监督机构之间形成了良好的制衡机制。截止报告期，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
1、公司财务情况
监事会对公司 2022年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观的反映了公司2022年度的财务状况与经营成果，监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告无异议。
2、公司收购、出售资产情况
监事会对报告期内公司收购、出售资产交易价格的情况进行检查，认为：报告期内，公司收购、出售资产行为合法合规，未发现内幕交易，未发现损害股东权益或造成公司资产损失的情况。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金，也没有募集资金使用延续到本年度的情况。
4、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易进行了监督和核查，认为报告期内公司发生的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易公平合理，未发现损害公司和关联股东利益的行为。
5、公司内控制度情况
报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并根据实际情况持续优化完善，发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司各项经营行为的有序发展；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督有效。监事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
6、公司信息披露情况
2022年度，公司信息披露符合《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，遵循了“公平、公正、公开”的原则，切实履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，客观、公允和全面的反映了公司经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护公司全体股东的权益。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二三年四月二十八日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2023-007
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2022年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
● 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、2022年度利润分配预案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润-15,071,601.33元，加年初未分配利润-3,964,006.02元，截至2022年12月31日，母公司未分配利润余额为-19,035,606.35元。
鉴于母公司2022年年末未分配利润为负数，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
二、2022年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》规定：“公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”，为公司实施现金分红的必备条件之一，同时依据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，鉴于母公司2022年末未分配利润为负数，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月26日，公司召开第十一届董事会第四次会议，经审议以同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《2022年度利润分配预案》，并提请公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
鉴于母公司2022年年末未分配利润为负数，公司董事会审议通过2022年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增资本，我们认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规则的要求,同意将2022年利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本利润分配预案尚需公司2022年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二三年四月二十八日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2023-009
B 900922 三毛B股
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关于2023年度使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：银行短期理财产品
● 投资金额：董事会授权期限内任一时点的投资金额不超过人民币2亿元
● 已履行的审批程序：第十一届董事会第四次会议审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本事项无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司委托理财投资的授权范围为低风险银行理财产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，从而影响预期收益。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，降低财务成本，经公司董事会授权，公司将在不影响正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，提高资金使用效率，增加公司收益。
（二）委托理财额度预计
2023年度，公司拟使用单日余额最高不超过人民币2亿元的闲置自有资金开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）委托理财资金来源
委托理财资金来源为公司闲置自有资金。公司将在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种。
（四）委托理财投资方式
委托理财产品资金投向为国家银监会批准的低风险银行理财产品。为控制风险，仅限用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
公司拟选择商业银行进行合作。购买的理财产品受托方与本公司之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
董事会授权公司管理层在董事会授权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务管理部为委托理财事宜的具体经办部门。
（五）投资期限
本次授权在投资额度范围内进行委托理财业务，授权的有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2023年4月26日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20000万元的自有资金，用于投资低风险银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权的有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。
三、投资风险分析及风控措施
1、公司管理层在董事会授权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部会同投资发展部的相关人员及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司风险管理部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每月末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并定期向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务管理部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算及授权额度的管理工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
6、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立，由风险管理部负责全程监督。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在临时公告及定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、委托理财对公司的影响
（一）最近一年又一期的主要财务指标 单位：万元
■
截至2023年3月31日，公司资金金额为29,172万元，单日最高委托理财资金投入额占公司最近一期期末资金金额的比例约为68.56%，占公司最近一期期末净资产的比例约为46.70%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）委托理财对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财业务，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施，不会影响公司正常资金周转需求，不会对公司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动性较高的低风险银行理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）会计处理方式
根据新金融准则要求，公司将本次购买的理财产品计入资产负债表“交易性金融资产”列示；收益计入利润表“投资收益”列示。
五、独立董事意见
公司独立董事在第十一届董事会第四次会议审议相关议案时发表意见如下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，并结合自有资金现状，拟使用不超过人民币20000万元的额度用于短期银行理财产品投资，有利于提高阶段性闲置自有资金的使用效率并增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。本事项相关审批程序符合监管规定，我们对本项议案表示同意，并同意董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关合同。
（详见2023年4月28日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
六、最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
自2022年4月13日董事会授权之日起至本报告日，最近十二个月内使用自有资金委托理财情况如下：
■
注：尚未收回本金的委托理财产品合计为9700万元，截至本公告日产品投资期限尚未期满。
特此公告。
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关于修订《董事会议事规则》及《股东大会
议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司规范运作和科学决策水平，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
（一）《董事会议事规则》修订内容
将原规则三十二条修订为四章四十七条，修订对照如下：
■
（二）《股东大会议事规则》修订内容
将原规则六章五十三条调整为五章六十一条，修订对照如下：
■
除以上修订条款外，《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》其他条款内容不变，各章、各条款序号相应顺延，涉及条款引用的，条款序号也相应进行调整。
上述修订事项已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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二〇二三年四月二十八日
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关于公司董事、财务总监兼董事会秘书辞职
及聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、财务总监兼董事会秘书周志宇先生的书面辞职报告，因年龄原因，周志宇先生申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书等职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周志宇先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，周志宇先生不再担任公司任何职务。
周志宇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、财务管理等方面发挥了积极作用，公司及董事会对周志宇先生在担任公司董事、财务总监、董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运行，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2023年4月26日召开第十一届董事会第四次会议，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名、董事会提名委员会审核其任职资格，董事会同意聘任何贵云先生（简历后附）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
2、审议通过《关于增补第十一届董事会董事候选人的议案》，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及本公司控股股东的推荐意见，经董事会提名委员会审查其任职资格，董事会同意增补何贵云先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议。
公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
此外，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快完成聘任董事会秘书的有关工作。董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长胡渝先生代为履行董事会秘书职责。
特此公告。
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二〇二三年四月二十八日
附：何贵云先生简历
何贵云，男，1969年7月生，在职硕士学位，高级会计师，中共党员。曾任重庆南桐矿业公司审计部部长、监事（兼监事会办公室主任）；重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）副主任、主任、职工代表监事；上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司监事会主席；公司第十届、第十一届监事会监事长。