上海亚通股份有限公司

公司代码：600692 公司简称：亚通股份

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2022年全年归属于全体股东的净利润为4,580,357.31元，按照《公司章程》规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积441,138.53元，加期初未分配利润420,223,876.30元，累计可供股东分配的利润为424,363,095.08元。2022年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为负，2023年长兴岛安置房项目、堡镇25号地块安置房项目、奉贤区14单元和15单元经济适用房项目对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2022年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

主要业务：报告期内公司主要业务为房地产开发、通信管网施工及运维、建筑钢材贸易等。

经营模式：公司房地产开发业务以商品房和保障房为主,商品住宅项目均在崇明区；公司通信工程业务主要承接三大电信运营商和铁塔公司的通信管网施工维护；钢贸业务以钢材的购销为主，采取订单采购订单销售的模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2022年末，公司总资产2,955,707,422.29元，较上年末增加12.33%，归属上市公司股东所有者权益926403245.3元，较上年期末增加0.06%，资产负债率66.55%，较上年期末增加3.80个百分点，公司总体负债率处于安全可控水平。报告期内,公司实现营业收入1,225,328,518.29元，同比减少18.64 %；归属上市公司股东的净利润4,580,357.31元，同比减少89.96%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-006

上海亚通股份有限公司

2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2022年度利润分配预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2022年全年归属于全体股东的净利润为4,580,357.31元，按照《公司章程》规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积441,138.53，加期初未分配利润420,223,876.30元，累计可供股东分配的利润为424,363,095.08元。2022年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为负，2023年长兴岛安置房项目、堡镇25号地块安置房项目、奉贤区14单元和15单元经济适用房项目对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2022年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

二、未进行现金分红的原因说明

(一)公司所处行业情况

一年来房地产市场融资遇阻，房企普遍面临流动性压力，房地产行业出现下行。过去凭借高负债、高杠杆模式发展的房企迅速出清，相对稳健的房企开始站上行业中央舞台。公司属于小型区域性房地产开发企业，面临的市场竞争激烈，资金压力大。

(二)公司现金分红政策

《公司章程》第一百六十一条规定：

利润分配的条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。

现金分红条件：在符合前述利润分配的条件且当公司年末资产负债率不超过70%且公司当年经营活动所产生的现金流量净额为正数并足以支付现金股利时，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。在公司符合现金分红的条件下，现金分红的比例应当不低于公司章程规定的分配比例。

2022年公司经营活动所产生的现金流量净额为-153,936,146.37元。2023年公司存在影响利润分配的重大投资计划（详见下文“公司2023年重大投资计划和重大资金支出计划”），根据公司章程关于现金分红政策的规定，2022年公司不符合利润分配条件和现金分红条件。

(三)公司2023年重大投资计划和重大资金支出计划

2023年，崇明长兴岛安置房项目投资所需资金13.5亿元,奉贤区14单元和15单元地块的经济适用房项目投资所需资金0.8亿元,堡镇25号地块安置房项目投资所需资金 1.3亿元，同时公司尚处于转型发展阶段，需要大量的资金投入探索和培育主营业务。

基于上述考虑，为了维持公司正常业务经营和可持续发展，为了兼顾公司长远发展和股东利益，2022年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

三、留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润主要用于以下项目：崇明长兴岛安置房项目投资所需资金13.5亿元，奉贤区14单元和15单元地块的经济适用房项目投资所需资金0.8亿元,堡镇25号地块安置房项目投资所需资金 1.3亿元，其他投资项目。

公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、董事会意见

公司第十届董事会第14次会议于2023年3月28日召开，会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。此预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为《公司2022年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，是在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下做出的决定，目的是为了保证公司重大项目建设顺利实施，给投资者带来长期回报，不存在故意损害投资者利益的情况。同意《公司2022年度利润分配预案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为《公司2022年度利润分配预案》符合《公司章程》对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，有利于促进公司健康持续发展。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-008

上海亚通股份有限公司

2023年度担保计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：本公司全资子公司、控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过18.57亿元，截止2022年12月31日，公司对外担保余额合计71390.00万元(全部为对控股子公司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的77.06%。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过

一、担保情况概述

截止2022年12月31日，公司已实际为全资及控股子公司提供的担保余额为71390.00万元，为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司全资及控股子公司的担保融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合2022年担保实施情况，预计2023年为全资及控股子公司提供担保总额不超过18.57亿元，具体担保计划如下表：

■

公司第十届董事会第14次会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于2023年度对外担保计划的议案》。本次担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

上述担保计划的有效期自2022年年度股东大会审议通过本事项之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一)上海西盟物贸有限公司

1、公司名称：上海西盟物贸有限公司；成立日期：1999年 1月 6日；住所：上海市崇明区城桥镇西门路158号；法人代表：龚学军；注册资本：3018.49万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：日用百货、钢材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、五金交电销售。

2、2022年的主要财务指标（单位：元）

■

(二)上海善巨国际贸易有限公司

1、公司名称：上海善巨国际贸易有限公司；成立日期：2014年 11月 17日；住所：上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼A-1354室（上海智慧岛数据产业园）；法人代表：龚学军；注册资本：5000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：从事货物与技术的进出口业务，百货、家具、服装、鞋帽、矿产品（除专项规定）、木制品、建筑材料、电线电缆、电器设备、金属材料、煤炭、汽车配件、机电产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、装饰材料、五金交电、农业机械及配件、水暖器材及配件的销售，钢结构制作，商务咨询。

2、2022年的主要财务指标（单位：元）

■

(三)上海亚通通信工程有限公司

1、公司名称：上海亚通通信工程有限公司；成立日期：1998年6月22日；住所：上海市崇明区城桥镇寒山寺路297号；法人代表：刘建春；注册资本：5000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：邮电通讯工程施工，建筑智能化工程，通信网络工程，通信设备维护，建筑装饰装修，劳务服务，金属材料、电讯器材、塑料制品，普通机械设备的销售，混凝土制品生产及销售。

2、2022年的主要财务指标（单位：元）

■

(四)上海亚通置业发展有限公司

1、公司名称：上海亚通置业发展有限公司；成立日期：2003年 6月24日；住所：上海市崇明工业园区秀山路68号；法人代表：尹磊；注册资本：5008万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发与经营，市政公用工程施工，公路工程施工，水利水电工程施工，园林绿化工程等。该公司于2019年10月中标崇明堡镇25#地块保障房项目，工程正在按计划推进中。

2、2022年的主要财务指标（单位：元）

■

(五)上海环岛混凝土制品有限公司

1、公司名称：上海环岛混凝土制品有限公司；成立日期：2019年9月16日；住所：上海市崇明区庙镇合作公路2208号；法人代表：奚锦超；注册资本：3000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：商品混凝土、混凝土制品及构件的生产、加工、销售，建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货的销售。

2、2022年的主要财务指标（单位：元）

■

(六)上海亚岛新能源科技有限公司

1、公司名称：上海亚岛新能源科技有限公司；成立日期：2022年 2月16日；住所：上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼1层（上海智慧岛数据产业园）；法人代表：沈进；注册资本：1900万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，太阳能发电技术服务、合同能源管理、光伏设备及元器件销售。

2、2022年的主要财务指标（单位：元）

■

7、上海长鸿兴通房地产开发有限公司

（1）公司名称：上海长鸿兴通房地产开发有限公司；成立日期：2022年 9月15日；住所：上海市崇明区潘园公路1800号3号楼82418室（上海泰和经济发展区）；法人代表：尹磊；注册资本：1800万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：许可项目：房地产开发经营。一般项目：工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；本市范围公共租赁住房的建设、租赁经营管理；停车场服务；商业综合体管理服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑装饰材料销售。

（2）2022年的主要财务指标（单位：元）

■

8、上海亚通出租汽车有限公司

（1）公司名称：上海亚通出租汽车有限公司；成立日期：1991年 4月5日；住所：上海市崇明区城桥镇八一路1号；法人代表：王荣飞；注册资本：520万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：公路旅客运输服务，汽配销售，分支机构经营；二类机动车维修（小型车辆维修、大、中型客车维修），利用自有媒体发布广告，商务服务。

（2）2022年的主要财务指标（单位：元）

■

9、上海崇明亚通出租汽车有限公司

（1）公司名称：上海崇明亚通出租汽车有限公司；成立日期：2003年4月23日；住所：上海市崇明县城桥镇三沙洪路101号；法人代表：顾城；注册资本：2000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：区域性出租汽车，利用自有媒体发布广告，商务服务。

（2）2022年的主要财务指标（单位：元）

■

10、上海星瀛园林绿化工程有限公司

（1）公司名称：上海星瀛园林绿化工程有限公司；成立日期：2011年 9月22日；住所：上海市崇明县庙镇剧场路80号3幢107室；法人代表：施鑫国；注册资本：300万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：许可项目：各类工程建设活动。一般项目：农业科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，农作物、果蔬、花卉、苗木的种植、销售。

（2）2022年的主要财务指标（单位：元）

■

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订的合同约定为准。

四、董事会意见

董事会认为各下属子公司资产质量优良，权属清晰，经营情况良好，偿债能力强，且公司作为控股股东，对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司正常经营发展的实际需要，具有充分的必要性。

公司独立董事同意该事项并认为：2023年度对外担保计划，是为了确保公司及子公司生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。被担保方均为公司全资或控股子公司，根据目前开发项目的情况和未来项目开发计划，各公司有完善的还款计划，有能力偿还各自借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司2023年度担保计划。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2022年12月31日，公司对外担保余额合计71390.00万元(全部为对控股子公司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的77.06%，无逾期担保。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-009

上海亚通股份有限公司

2023年度融资计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照公司2022年度融资情况，公司于2023年3月28日召开第十届董事会第14次会议，审议通过了《公司关于2023年度融资计划的议案》，确定公司2023年度对外融资发生总额不超过21.50亿元人民币，具体内容如下：

一、2023年资金需求

1、归还银行到期的流动资金借款30210.00万元；

2、新增流动资金借款15000.00万元

3、上海长鸿兴通房地产开发有限公司开发长兴岛保障房项目计划增设项目贷款120000.00万元；

4、上海亚岛新能源科技有限公司根据经营计划新增项目贷款50000.00万元。

二、2023年融资计划

为确保公司2023年度正常生产经营及项目建设特列出如下融资计划：

1、参照公司2022年度融资情况，结合公司2023年度正常生产经营和项目建设资金需求，确定公司2023年度对外融资及委托借款总额不超过21.50亿元人民币。

2、主要通过银行直接借款、票据融资及银行委托贷款等方式解决。

3、上述融资计划的有效期自2022年年度股东大会审议通过本事项之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

三、担保方式

1、用公司及所属控股子公司资产提供抵押担保；

2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。

四、融资主体范围

公司及全资、控股子公司（包括新设立的公司）。

五、委托授权

董事会提请股东大会授权公司经营层在2022年度股东大会召开之日至2023年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述2023年度融资事宜。

上述事项需提请公司2022年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-007

上海亚通股份有限公司续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1985年9月1日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市嘉定区

首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：59人

上年度末注册会计师人数：319人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：150人

2021年度收入总额（经审计）：5.21亿元

2021年度审计业务收入（经审计）：4.11亿元

2021年度证券业务收入（经审计）：1.63亿元

2022年度上市公司审计客户家数：75家

2021年度上市公司审计收费：0.94亿元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

职业保险累计赔偿限额：5000万元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

刑事处罚：无

行政处罚：1次

行政监管措施：9次

自律监管措施：无

26名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，24名从业人员受到监督管理措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：王颋麟

2009年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2004年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：单志艳

2017年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2008年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年未签署过上市公司审计报告。

拟质量控制复核人：朱依君

2000年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、1998年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年复核3家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，2023年度财务审计和内控审计费用与上年度一致，即财务审计费用46万元，内控审计费用20万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会认为众华会计师事务所独立、客观、公正的完成了本公司2022年度的年审工作。众华所具有上市公司年报审计的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度的审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会审议。

（二）公司董事会在审议上述议案前取得了独立董事的事前认可，公司独立董事认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力，同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（三）公司第十届董事会第14次会议于2023年3月28日召开，会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2023年3月28日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）独立董事的书面意见

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-004

上海亚通股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司第十届董事会第14次会议于2023年3月28日上午08点30分以现场方式召开，由公司董事长梁峻先生主持，公司于2023年3月22日以电话方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2022年年度报告全文和摘要》，此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

(二)审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

(三)审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》，此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

(四)审议通过了《公司2022年度财务决算暨2023年度财务预算报告》，此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

(五)审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2022年全年归属于全体股东的净利润为4,580,357.31元，按照《公司章程》规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积441,138.53元，加期初未分配利润420,223,876.30元，累计可供股东分配的利润为424,363,095.08元。2022年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为负，2023年长兴岛安置房项目、堡镇25号地块安置房项目、奉贤区14单元和15单元经济适用房项目对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2022年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提议，决定2023年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构和内控审计机构。根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，2023年度财务审计和内控审计费用与上年度一致，即财务审计费用46万元，内控审计费用20万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过了《公司关于2023年度对外担保计划的议案》，此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过了《公司关于2023年度融资计划的议案》，此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十二)听取了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

(十三)听取了《公司2022年度独立董事述职报告》。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-005

上海亚通股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司第十届监事会第4次会议于2023年3月28日上午以现场方式召开，由公司监事会主席黄飞荣先生主持，公司于2023年3月22日以电话方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事4名，实到监事4名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2022年年度报告全文和摘要》，同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

(二)审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

(三)审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》，同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

(四)审议通过了《公司2022年财务决算暨2023年财务预算报告》，同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

(五)审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将此预案提交公司2022年年度股东大会审议。

监事会认为《公司2022年度利润分配预案》符合《公司章程》对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，有利于促进公司健康持续发展。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过了《公司关于2023年度对外担保计划的议案》，同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过了《公司关于2023年度融资计划的议案》，同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为： 在2022年中，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉务实，公司2022年度财务报告真实地反应了公司的财务状况和经营成果。众华会计师事务所出具的标准无保留的审计报告是客观公正的，符合公司的实际情况。

监事会对董事会编制的2022年年度报告进行了审核，监事会认为：

1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2022年度经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海亚通股份有限公司监事会

2023年3月28日