福建东百集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
● 第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:福建东百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：施文义 主管会计工作负责人：林建兴 会计机构负责人：林学运
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：福建东百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：施文义 主管会计工作负责人：林建兴 会计机构负责人：林学运
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：福建东百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：施文义 主管会计工作负责人：林建兴 会计机构负责人：林学运
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2023年4月28日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2023一026
福建东百集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票募集
说明书等申请文件财务数据更新
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月15日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露了《福建东百集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》等相关文件。
鉴于公司2022年年度报告已披露，公司按照相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新，具体内容详见公司同日披露的《福建东百集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）（2022年度财务数据更新版）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2023年4月29日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2023一027
福建东百集团股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议于2023年4月28日以通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2023年4月23日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《公司2023年第一季度报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审核，同意提名施文义先生、朱一兵先生、林建兴先生、徐俊先生、李毅先生为第十一届董事会非独立董事候选人，提名张榕女士、赵仕坤先生、李茂良先生为第十一届董事会独立董事候选人（各董事候选人简历附后），董事任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。第十一届董事会成员将在股东大会选举产生后履职，选举前仍由第十届董事会按照相关规定履行职责。
公司董事会提名委员会认真审阅了上述候选人相关履历，认为上述候选人具备上市公司董事任职资格和履职能力，同意以上提名。
张榕女士、赵仕坤先生、李茂良先生的独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》（会议通知详见同日公告）
鉴于第十届董事会第二十六次会议及本次董事会部分议案需提交公司股东大会审议，公司董事会同意于2023年5月19日下午2:00在东百大厦25楼会议室召开公司2022年年度股东大会审议相关事项。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2023年4月29日
简历
非独立董事候选人：
施文义：男，1968年出生，EMBA，高级经济师。福建中联房地产开发集团有限公司执行董事。现任公司董事长、总裁。
朱一兵：男，1970年出生，研究生学历。历任新加坡凯德置地集团有限公司/优耐德宏腾中国有限公司高级总监兼中国区总经理、TESCO中国地产控股有限公司资产管理部总监、沃尔玛（中国）投资有限公司业务发展和资产管理部高级总监、上海盛煦房地产有限公司总经理兼首席资产官、北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司执行董事兼不动产管理部负责人。现任公司董事、副总裁。
林建兴：男，1978年出生，本科学历，经济师、高级会计师。历任福日电子股份有限公司外派子公司财务经理，福州伟博电讯有限公司及中能电气股份有限公司财务经理，泰禾集团股份有限公司财务总经理兼福州区域财务中心总经理。现任公司董事、副总裁、财务总监。
徐 俊：男，1984年出生，研究生学历，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司并购融资部副总裁，中银国际证券股份有限公司企业融资部总监，上海仁建企业发展集团有限公司董事长助理兼投资银行部总经理，安通控股股份有限公司副总裁兼战略投资部总经理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。
李 毅：男，1982年出生，研究生学历。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部经理及保荐代表人、东方花旗证券有限公司投资银行部董事及保荐代表人、东建国际控股有限公司执行董事及首席执行官，东建资产管理有限公司执行董事及持牌负责人员等职。现任上海禹达投资管理有限公司执行董事、总经理。现任公司董事。
独立董事候选人：
张 榕：女，1964年出生，法学博士。历任厦门大学法学院副教授、教授、博士生导师。现任厦门大学法学院教授、博士生导师，同时兼任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事、福建省法学会诉讼法学研究会副会长、福建联合信实律师事务所兼职律师、厦门仲裁委员会仲裁员及福建马坑矿业股份有限公司（非上市公司）独立董事。2022年12月至今担任公司独立董事。
赵仕坤：男，1981年出生，工商管理博士，注册资产评估师，中共党员。现任北京中泽融信管理咨询有限公司董事、总经理，上海立信资产评估有限公司董事，上海立信投资咨询有限公司董事，兼任上海国家会计学院首席讲师、特聘教授，复旦大学、上海财经大学兼职教授、硕士研究生校外导师，国家财政部、发改委PPP项目双库专家，财政部PPP示范项目评审专家、财政部首批人才库（债务管理）专家。2020年5月至今担任公司独立董事。
李茂良：男，1981年出生，财务学博士。历任厦门大学财务管理与会计研究院财务学助理教授。现任厦门大学财务管理与会计研究院副教授、硕士生导师，并担任国家自然科学基金ISIS系统评议专家及厦门大学教材选用与编写审核专家，兼任漳州视瑞特光电科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2023一028
福建东百集团股份有限公司
第十届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议于2023年4月28日以通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2023年4月23日以书面形式等方式发出。本次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：
一、《公司2023年第一季度报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，同意提名黄幸伟先生、刘晟先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人（各监事候选人简历附后）。上述非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
监事会
2023年4月29日
简历
黄幸伟：男，1974年出生，本科学历，工程师。历任运盛（福建）地产有限公司建审部副经理，福建中升房地产开发有限公司审计部经理、福建京华地产发展有限公司成本部经理及万好地产集团有限公司总裁助理。现任福建中联房地产开发集团有限公司成本中心总经理。现任公司监事会主席。
刘 晟：男，1975年出生，本科学历，会计师。历任福建省亚细亚华兴购物有限公司及福州捷成贸易有限公司会计、深圳沃尔玛百货零售有限公司福州山姆会员商店主办会计、福建中联房地产开发集团有限公司审计经理。现任福建中联房地产开发集团有限公司审计总监。现任公司监事。
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2023一029
福建东百集团股份有限公司关于
召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月19日14点00分
召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月19日至2023年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案2、议案12已经公司第十届监事会第二十二次会议审议通过，其余议案已经公司第十届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，公告全文详见公司2023年4月15日及4月29日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
本次会议还将听取《公司独立董事2022年度述职报告》，此报告为非表决事项。
（二）特别决议议案：5、8
（三）对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11、13.00、14.00
（四）涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：福建丰琪投资有限公司、施章峰、施霞
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过上交所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东：法定代表人出席的，应持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的机构营业执照复印件办理登记手续；如为委托代理人出席，应持股东账户卡、代理人身份证、加盖公章的授权委托书及机构营业执照复印件办理登记手续。
2.自然人股东：股东亲自参会的应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；如为股东委托代理人参会的，需持有委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡以及代理人身份证办理登记手续。
（二）登记时间、地点
1.登记时间：2023年5月17日上午9:30一11:30，下午2:30一4:30
2.登记地点：福建省福州市八一七北路88号东百大厦25楼证券事务部
六、其他事项
（一）联系人：林雨茜
（二）联系电话：0591-83815133
传 真：0591-87531804
邮 箱：db600693@dongbai.com
本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2023年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
福建东百集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2023一030
福建东百集团股份有限公司
2023年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及《关于做好上市公司2023年第一季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2023年第一季度（以下简称“报告期”）主要经营数据披露如下：
一、2023年第一季度公司门店变动情况
无。
二、2023年第一季度公司拟增加门店情况
无。
三、2023年第一季度公司主要经营数据分析
（一）主营业务分行业情况
单位:万元 币种:人民币
■
1.商业零售业务收入较上期下降11.53%，减少0.53亿元，主要是公司商业零售业务1月份仍受市场环境延续影响，同时为扶持商户公司减免租金等合计0.38亿元；东百商业通过品质调改升级、数字化会员运维、营销策略多元创新等措施加速业绩恢复，商业零售3月份营业收入较上期增长10%，各门店业绩正在稳步恢复中，其中核心门店兰州中心已恢复到历史同期最好水平。
2.仓储物流业务收入较上期增长11.51%，主要是嘉兴王店项目于2022年6月完成交割收入减少，同时部分物流项目陆续竣工报告期内租赁收入增加共同影响所致。
3.商业地产业务收入较上期增长943.86%，主要是报告期福清东百利桥项目和兰州国际商贸中心项目收入增加。
4.酒店餐饮业务收入较上期增长23.25%，主要是商旅市场积极复苏，酒店客房平均单价及入住率提升，带来收益的提高。
（二）主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
■
1.华东地区收入较上期下降2.05%，该地区商业零售业务受年初市场环境延续影响，同时减免商户租金使得收入减少，商业地产业务福清东百利桥项目收入增加共同影响所致。
2.西北地区收入较上期增长12.30%，主要是商业地产兰州国际商贸中心项目商铺销售收入增加。
3.华北地区收入较上期下降6.61%，主要是仓储物流北京亦庄项目租金收入减少。
（三）商业零售业务分业态情况
单位:万元 币种:人民币
■
（四）商业地产业务情况
1.报告期各地区商业地产销售情况
单位:万元 币种:人民币
■
报告期公司福清东百利桥项目首次实现收入，同期无可比值。
2.报告期商业地产业务其他情况：
（1）新增商业地产储备项目：无。
（2）新增开工面积情况：无。
（3）竣工面积情况：福清东百利桥项目竣工面积33,459.71平方米。
（4）签约情况：兰州国际商贸中心项目实现签约面积931.12平方米，较上期增加3858.84%；实现签约金额1,843.16万元，较上期增加2477.85%。福安东百广场项目实现签约面积165.79平方米，较上期增加1.59%；实现签约金额198.95万元，较上期增加437.70%。福清东百利桥项目无签约。
（5）出租商业地产情况：截至报告期末，兰州国际商贸中心项目累计出租面积128,341.22平方米，福安东百广场项目累计出租面积52,471.07平方米，福清东百利桥项目累计出租面积53,113.22平方米。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2023年4月29日
证券代码：600693 证券简称：东百集团
2023年第一季度报告