三安光电股份有限公司
证券代码：600703证券简称：三安光电
三安光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人林志强、主管会计工作负责人林科闯及会计机构负责人（会计主管人员）黄智俊保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：三安光电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：林志强主管会计工作负责人：林科闯会计机构负责人：黄智俊
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：三安光电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：林志强主管会计工作负责人：林科闯会计机构负责人：黄智俊
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：三安光电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：林志强主管会计工作负责人：林科闯会计机构负责人：黄智俊
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600703股票简称：三安光电编号：临2024-072
三安光电股份有限公司第十一届
董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2024年10月29日上午9点以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于计提资产减值准备的公告》。
2、审议通过公司2024年第三季度报告的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2024年第三季度报告已经公司董事会审计委员会事前认可。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2024年第三季度报告》。
3、审议通过关于公司第三期员工持股计划延期的议案；
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事蔡文必先生对该议案予以回避表决。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于第三期员工持股计划延期的公告》。
4、审议通过关于公司第四期员工持股计划延期的议案。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事蔡文必先生对该议案予以回避表决。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于第四期员工持股计划延期的公告》。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600703股票简称：三安光电编号：临2023-073
三安光电股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于2024年10月29日上午10点以现场结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席方崇品先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案；
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，更能公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过公司2024年第三季度报告的议案。
根据《证券法》等法律法规，对公司编制的2024年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下书面意见：
（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观公正、真实可靠地反映了公司经营成果和财务状况。
（2）参与公司2024年第三季度报告编制的工作人员和审计人员不存在违反保密规定的行为。保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三安光电股份有限公司监事会
2024年10月30日
证券代码：600703股票简称：三安光电编号：临2024-075
三安光电股份有限公司
关于第三期员工持股计划延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）将于2024年11月10日届满。经公司第三期员工持股计划2024年第一次持有人会议和第十一届董事会第十四次会议决议，决定延长公司第三期员工持股计划期限。现将相关事项公告如下：
一、本员工持股计划基本情况
经公司2020年10月9日召开的第十届董事会第五次会议决议及2020年10月26日召开的2020年第四次临时股东大会决议，同意实施本员工持股计划，总金额不超过16.00亿元，股份来源为通过非交易过户方式受让公司回购账户中持有的股票和通过二级市场购买的公司股票，存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划已于2020年11月11日全部实施完毕，合计持有公司股票76,017,479股，占公司当前总股本的1.52%。经2023年10月26日召开的公司第三期员工持股计划2023年第一次持有人会议及2023年10月27日召开的公司第十一届董事会第五次会议决议，同意将公司第三期员工持股计划存续期延长至2024年11月10日（具体内容详见2020年10月10日、2020年10月27日、2020年11月4日、2020年11月12日和2023年10月28日公司披露在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告）。
截至本公告日，本员工持股计划所持股份数量未发生变化，所持股份存放于员工持股计划账户。
二、本员工持股计划存续期延长情况
第三期员工持股计划存续期即将届满，根据《公司第三期员工持股计划（草案）》的有关规定，基于对公司未来持续发展的信心及为维护员工持股计划持有人的利益，经2024年10月28日召开的公司第三期员工持股计划2024年第一次持有人会议及2024年10月29日召开的公司第十一届董事会第十四次会议决议，同意将公司第三期员工持股计划存续期延长至2025年11月10日。本次延期后，不再设定锁定期。在存续期内，本员工持股计划管理委员会可择机出售股票，一旦本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600703股票简称：三安光电编号：临2024-074
三安光电股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过公司关于计提资产减值准备的议案，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
为真实反映本公司截至2024年9月30日的财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日的各类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
1、应收账款
公司依据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》和公司相关会计政策及《公司章程》的规定，2024年前三季度公司按预期信用损失率对公司应收账款计提坏账准备-89.89万元，其中2024年第三季度计提坏账准备24.85万元。2024年前三季度单项计提坏账准备的部分应收账款收回，转回坏账准备272.48万元。
2、其他应收款
公司依据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》和公司相关会计政策及《公司章程》的规定，2024年前三季度公司按预期信用损失率对公司其他应收款计提坏账准备66.06万元，其中2024年第三季度计提坏账准备94.25万元。
3、应收票据
公司依据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》和公司相关会计政策及《公司章程》的规定，2024年前三季度公司按预期信用损失率对公司其他应收款计提坏账准备222.36万元，其中2024年第三季度计提坏账准备63.54万元。
4、存货
公司结合实际情况，依据《企业会计准则第1号-存货》和公司相关会计政策及《公司章程》的规定，2024年前三季度公司计提存货跌价准备27,599.28万元，其中2024年第三季度计提存货跌价准备6,437.38万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2024年第三季度公司计提各类信用及资产减值损失共计6,620.02万元，其中信用减值损失182.64万元、资产减值损失6,437.38万元，导致2024年第三季度合并报表利润总额减少6,620.02万元，相应减少2024年第三季度末所有者权益。本次计提资产减值准备不会影响公司正常运营。
三、本次计提资产减值准备相关决策程序
（一）董事会关于本次资产减值合理性的说明
本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。公司董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，更公允地反映了公司的资产状况。
（二）董事会审计委员会发表审核意见
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备的依据充分，符合公司的经营策略，有助于更加公允地反映公司截至2024年9月30日的合并财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意本次计提资产减值准备。
（三）监事会意见
本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届监事会第八次会议审议通过。监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，更能公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：600703股票简称：三安光电编号：临2024-076
三安光电股份有限公司
关于第四期员工持股计划延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）将于2024年12月20日届满。经公司第四期员工持股计划2024年第一次持有人会议和第十一届董事会第十四次会议决议，决定延长公司第四期员工持股计划期限。现将相关事项公告如下：
一、本员工持股计划基本情况
经公司2021年9月29日召开的第十届董事会第十五次会议和2021年10月15日召开的2021年第三次临时股东大会决议，同意实施公司第四期员工持股计划，总金额不超过160,000万元。截至2021年12月21日，本员工持股计划全部实施完毕，通过二级市场累计买入本公司股票46,040,615股,占公司当前总股本的0.92%（具体内容详见2021年9月30日、2021年10月16日、2021年12月22日公司披露在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告）。
截至本公告日，本员工持股计划所持股份数量未发生变化，所持股份存放于员工持股计划账户。
二、本员工持股计划存续期延长情况
第四期员工持股计划存续期即将届满，根据《公司第四期员工持股计划（草案）》的有关规定，基于对公司未来持续发展的信心及为维护员工持股计划持有人的利益，经2024年10月28日召开的公司第四期员工持股计划2024年第一次持有人会议及2024年10月29日召开的公司第十一届董事会第十四次会议决议，同意将公司第四期员工持股计划存续期延长至2025年12月20日。本次延期后，不再设定锁定期。在存续期内，本员工持股计划管理委员会可择机出售股票，一旦本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2024年10月30日