东软集团股份有限公司
公司代码：600718公司简称：东软集团
东软集团股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年半年度，本公司未拟定利润分配或资本公积金转增股本预案。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600718证券简称：东软集团公告编号：临2024-052
东软集团股份有限公司关于召开
2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●说明会召开时间：2024年9月13日（星期五）14:00-15:00
●说明会召开地点：“上证路演中心”网络平台，网址为：
http://roadshow.sseinfo.com
●说明会召开方式：视频+网络文字互动方式
●投资者可于2024年9月12日前，通过上证路演中心“提问预征集”栏目提问，或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2024年8月30日披露《2024年半年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2024年9月13日14:00-15:00召开业绩说明会，就2024年半年度经营情况与投资者进行交流。公司现就2024年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议，具体情况如下：
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频+网络文字互动方式召开，届时针对公司2024年半年度经营情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2024年9月13日（星期五）14:00-15:00
2、说明会召开地点：“上证路演中心”网络平台，网址为：
http://roadshow.sseinfo.com
3、说明会召开方式：视频+网络文字互动方式
三、出席说明会的人员
公司董事长刘积仁、副董事长兼首席执行官（CEO）兼首席战略官荣新节、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠、独立董事耿玮。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址为：http://roadshow.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
投资者可于2024年9月12日前，通过上证路演中心“提问预征集”栏目提问，或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：董事会办公室
电话：024-83662115
邮箱：investor@neusoft.com
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：600718证券简称：东软集团公告编号：临2024-051
东软集团股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次计提资产减值准备情况
为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内，截至2024年6月30日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提各项减值准备共计7,356.50万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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二、本次计提减值损失的具体情况
1、应收款项及合同资产减值损失
2024年半年度公司计提应收账款坏账损失、合同资产坏账损失金额分别为1,068.30万元、184.32万元，具体计提减值准备依据如下：
对于由《企业会计准则第14号一收入》规范的交易形成的应收款项以及合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用损失。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。
2、其他应收款坏账损失
2024年半年度公司计提其他应收款坏账损失金额为938.70万元，具体计提减值准备依据如下：
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该其他应收款计提减值准备。在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
3、应收款项融资坏账损失
2024年半年度公司转回应收款项融资坏账损失金额为63.63万元，具体计提减值准备依据如下：
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司依据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
4、存货跌价损失
2024年半年度公司计提存货跌价损失金额为5,228.80万元，具体计提减值准备依据如下：
（1）原材料与库存商品计提跌价准备的依据如下：
根据《企业会计准则第1号一存货》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
（2）合同履约成本计提合同履约成本减值准备的依据如下：
与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
三、计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备金额合计7,356.50万元，使得公司2024年半年度合并报表的利润总额减少7,356.50万元。
四、董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定，体现了谨慎性原则，有助于更加真实、公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更具合理性。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
证券代码：600718证券简称：东软集团公告编号：临2024-049
东软集团股份有限公司
十届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司十届十三次董事会于2024年8月28日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）2024年半年度报告
董事会同意《2024年半年度报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
（二）关于2024年半年度计提资产减值准备的议案
为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，董事会同意公司对部分资产计提减值准备共计7,356.50万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
证券代码：600718证券简称：东软集团公告编号：临2024-050
东软集团股份有限公司
十届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东软集团股份有限公司十届九次监事会于2024年8月28日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事5名，实到5名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事长牟宏主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）2024年半年度报告
监事会认为：
1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年上半年的经营管理和财务状况等事项。
3、没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司2024年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）关于2024年半年度计提资产减值准备的议案
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东软集团股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日
证券代码：600718证券简称：东软集团公告编号：临2024-047
东软集团股份有限公司
关于更换监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年8月28日，本公司监事会收到杨威的书面辞职申请书。因工作原因，杨威申请辞去其所担任的公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杨威的辞职即日起生效。公司及监事会谨对杨威在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经职工代表大会选举，谭瑞莹作为职工代表出任的监事进入公司第十届监事会，任期至第十届监事会届满时止。
特此公告。
东软集团股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日
附：新任监事简历
谭瑞莹，女，1995年出生，伯明翰大学国际会计与金融专业硕士。曾就职于中信证券股份有限公司、上海信公科技集团股份有限公司。谭瑞莹于2022年加入公司，就职于董事会办公室。