云南云维股份有限公司
证券代码：600725证券简称：云维股份
云南云维股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:云南云维股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：蔡大为主管会计工作负责人：唐江萍会计机构负责人：胡钰垚
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：蔡大为主管会计工作负责人：唐江萍会计机构负责人：胡钰垚
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：蔡大为主管会计工作负责人：唐江萍会计机构负责人：胡钰垚
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:云南云维股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：蔡大为主管会计工作负责人：唐江萍会计机构负责人：胡钰垚
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：蔡大为主管会计工作负责人：唐江萍会计机构负责人：胡钰垚
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：蔡大为主管会计工作负责人：唐江萍会计机构负责人：胡钰垚
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：600725证券简称：云维股份公告编号：2023-018
云南云维股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年11月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月13日14点30分
召开地点：云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月13日
至2023-11-13
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经第九届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见2023年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（二）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（三）异地股东可用传真或信函的方式进行登记。
（四）登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部。
（五）登记时间：2022年5月13日（星期五），上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
六、其他事项
（一）公司鼓励股东通过网络投票方式参加股东大会，如有意参加现场会议，须遵守相关规定。
（二）与会股东交通费、食宿费自理。
（三）联系人：桂腾雷、姜紫晗
（四）联系电话：0871-65656808传真：0871-65656808
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2023年10月27日
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
云南云维股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600725证券简称：云维股份公告编号：临2023－017
云南云维股份有限公司
关于增补公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于增补唐江萍女士为公司董事的议案》，同意增补唐江萍女士为公司董事，本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告
云南云维股份有限公司
董事会
2023年10月27日
唐江萍同志简历
唐江萍，女，汉族，九三学社，1973年10月出生，硕士学历，高级会计师。1994年7月参加工作，曾任中国煤矿工人昆明疗养院计财处副处长、财务监督，云天化集团呼伦贝尔金新化工有限公司财务总监，云南能投中小水电投资有限公司副总经理、财务总监，云南能投联合外经股份有限公司财务总监联能控股集团有限公司财务总监。现任云南云维股份有限公司财务总监。
证券代码：600725证券简称：云维股份公告编号：临2023－016
云南云维股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2023年10月26日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年10月19日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事长蔡大为先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年第三季度报告》；
具体内容详见公司同日披露的《云维股份2023年第三季度报告》。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增补唐江萍女士为公司董事的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于增补公司董事的公告》（临2023-017）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的预案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-018）。
特此公告
云南云维股份有限公司董事会
2023年10月27日