中粮糖业控股股份有限公司
3、登记地点：中粮糖业控股股份有限公司董事会办公室
4、登记时间：2023年11月14日（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30）
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人： 徐志萍、翟垒垒
3、联系电话：0991-6173332
4、电子信箱：ir.sugar@cofco.com
5、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
6、邮编：830000
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2023年10月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中粮糖业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-035
中粮糖业控股股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开，应参加会议的董事9人，出席会议的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》。
公司非独立董事李北先生因工作变动原因不再担任公司董事职务，经公司控股股东中粮集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王浩先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于更换公司非独立董事的公告》（公告编号：2023-036）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2023年11月15日（星期三）14时召开公司2023年第三次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-036
中粮糖业控股股份有限公司
关于更换公司非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月30日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》，该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司非独立董事更换原因
公司非独立董事李北先生因工作变动原因不再担任公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任董事前，李北先生将继续履行其董事职责。
李北先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李北先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、公司提名非独立董事候选人情况
为保证董事会的规范运行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中粮集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王浩先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议。
截至本公告披露日，王浩先生未持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提名程序合法、合规。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2023年10月31日
附件
非独立董事候选人简历
王浩，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，中央财政金融学院会计系工业会计专业本科，经济学学士，长江商学院工商管理硕士，国际财务管理师、会计师。1988年7月参加工作，1990年10月加入中粮集团，先后在中粮集团总公司审计部、深圳中粮实业公司、中粮果菜水产进出口公司、鹏利国际（北京）公司财务部、中粮国际（北京）有限公司财务部，中粮集团战略规划部等单位工作，2006年1月任中粮集团财务部副总监，2013年兼任中粮财务公司总经理，2014年3月任中粮集团党组纪检组副组长兼审计监察部总监，2016年7月任中粮集团审计与法律风控部总监，2017年12月任中粮酒业董事长、党委书记，2018年3月兼任酒鬼酒股份有限公司董事长、党委书记，2018年5月兼任中粮名庄荟国际酒业董事长，2021年12月兼任中粮长城酒业有限公司董事长；2023年8月至今任中粮集团派驻专业化公司专职董事，酒鬼酒股份有限公司董事长、党委书记，中粮名庄荟国际酒业董事长，中粮长城酒业有限公司董事长。