长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　公司代码：600742　　　　　　　公司简称：一汽富维

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用√不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用√不适用

　　证券代码：600742证券简称：一汽富维公告编号：2023-030

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　第十届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二十七次会议于2023年8月24日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事9人，邱现东先生、冯小东先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托陈培玉先生参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议由董事长白绪贵先生主持，逐项审议并通过了以下议案：

　　1.关于调整公司组织机构的议案

　　为实现公司十四五战略目标，积极开拓外部市场优质客户资源，尤其是新能源汽车市场，成立公司市场开发部。变更后的组织结构图如下：

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.关于补选专业委员会委员的议案

　　鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专业委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》、董事会各专业委员会议事规则的规定，补选公司第十届董事会各专业委员会委员，补选后，公司第十届董事会各专业委员会构成如下：

　　战略委员会：白绪贵（主任委员）、冯小东、孙静波、陈培玉、冯晓东

　　审计委员会：冯晓东（主任委员）、冯小东、刘柏

　　提名委员会：刘柏（主任委员）、孙静波、陈守东

　　薪酬与绩效委员会：陈守东（主任委员）、李鹏、刘柏

　　上述各专业委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.2023年半年度报告及摘要

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告及摘要》。

　　4.2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　5.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-032。

　　6.关于富维公司帮扶资金投入的议案

　　根据乡村振兴相关文件要求，省直部门（单位）乡村振兴包保帮扶成效考核细则的要求，按照吉林省国资委对于乡村振兴工作的部署。公司为吉林省四平市双辽市茂林镇下辖孟益村和靠山村投入帮扶资金合计10万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7.一汽财务公司2023年半年度风险评估报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事邱现东先生、冯小东先生回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《一汽财务公司2023年半年度风险评估报告》。

　　8.关于变更年审会计师事务所的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：2023-033。

　　9.关于召开2023年第三次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-034。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　股票代码：600742股票简称：一汽富维编号：2023-031

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十届监事会第十四次会议于2023年8月24日召开，应到会监事3人,实际到会监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议通过了：

　　1.2023年半年度报告及摘要；

　　监事会对《2023年半年度报告及摘要》进行了认真审核，具体意见如下：

　　(1)公司编制的2023年半年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　(2)2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了2023年半年度的经营管理和财务状况；

　　(3)在出具本意见之前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

　　公司2023年半年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了必要的信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

　　公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.一汽财务公司2023年半年度风险评估报告；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5.关于变更年审会计师事务所的议案

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有开展上市公司审计工作的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘请年度审计机构的决策程序和表决结果等事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，所作出的决议合法有效。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

　　2023年8月26日

　　股票代码：600742股票简称：一汽富维编号：2023-032

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构。

　　●现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年。

　　●本次现金管理额度及产品类型：不超过人民币5.76亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。

　　●履行的审议程序：本事项已经长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见，本事项无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469号）核准，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽富维”）非公开发行人民币普通股（A股）59,460,074股，每股面值人民币1.00元，发行价格为10.68元/股，募集资金总额为人民币635,033,590.32元，扣除各项发行费用人民币11,921,986.10元（不含增值税），募集资金净额为人民币623,111,604.22元，其中：股本人民币59,460,074.00元，资本公积人民币563,651,530.22元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月9日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000471号）。

　　为规范募集资金管理，公司已按照相关规定，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用和暂时闲置的情况

　　截至2023年7月31日，公司募集资金的使用情况如下：

　　币种：人民币单位：万元

　　■

　　截至2023年7月31日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前,截至2022年8月9日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,176.11万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,176.11万元；（2）截至2023年7月31日累计投入募集资金5,999.23万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为57,505.08万元，募集资金专用账户累计利息收入、投资收益及其他净额为1,193.15万元，募集资金专户2023年7月31日余额合计为57,505.08万元。

　　鉴于公司募投项目正在逐步推进过程中，在此期间公司的部分募集资金可能存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、投资目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，为公司及股东获取更多的回报。

　　2、投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度和流动性管理，公司拟使用额度不超过人民币5.76亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该投资产品不得用于质押。

　　4、决议有效期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式

　　董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　6、信息披露

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

　　四、投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　由于金融市场受宏观经济的影响较大,依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品进行严格把关，谨慎做出投资决策。

　　风险控制措施

　　（1）严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》办理相关现金管理业务。

　　（2）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

　　（3）公司将安排专人根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（4）独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品。通过上述现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　六、履行的内部审议程序

　　2023年8月24日，公司2023年第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过了公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，公司独立董事对该事项进行了审查，并发表了明确同意的独立意见。

　　七、专项意见说明

　　1、保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司本次使用部分闲置资金进行现金管理的事项已经上市公司2023年第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确意见，履行了必要的审批程序；公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　2、独立董事意见

　　独立董事经审核，认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展。公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险，选择安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，确保了募集资金的安全及募集资金投资项目的正常运转。该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　3、监事会意见

　　监事会经审核，认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：600742证券简称：一汽富维公告编号：2023-033

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续6年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，公司根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》财会〔2023〕4号、《吉林省国资委关于做好监管企业财务决算审计工作的通知》（吉国资发财管〔2020〕110号）的相关规定，采用公开招标方式选聘会计师事务所。根据招标结果，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就上述事项与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号，如适用）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

　　2.投资者保护能力。

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录。

　　信永中和会计师事务所截止2023年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚6人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　拟签字项目合伙人：张宗生先生，1997年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司1家。

　　拟担任质量复核合伙人：毕强先生，1997年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：谢淑影女士，2009年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性。

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费。

　　本期（指改续聘年度）审计费用47万元，其中财务报表审计费用35万元，内部控制审计费用12万元，较上一期审计费用同比无变化，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），自2017年起已连续6年为公司提供审计服务。2022年度，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续6年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，公司根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》财会〔2023〕4号、《吉林省国资委关于做好监管企业财务决算审计工作的通知》（吉国资发财管〔2020〕110号）的相关规定，采用公开招标方式选聘会计师事务所。根据招标结果，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司就变更会计师事务所事项与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已明确知悉本事项并表示无异议。前后任所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司于2023年8月24日召开十届十四次董事会审计委员会会议，审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》。董事会审计委员会在公司变更会计师事务所过程中查阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司十届二十七次董事会会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　独立董事的事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业资格和能力，从事上市公司审计工作的经验丰富，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能满足公司年度审计工作的要求，公司此次更换会计师事务所理由正当，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司十届二十七次董事会会议审议。

　　独立董事的独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务从业资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。其拥有较强的实力和专业胜任能力，具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，公司此次更换会计师事务所理由正当，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年8月24日召开十届二十七次董事会会议，审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：600742证券简称：一汽富维公告编号：2023-034

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年9月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月12日14点00分

　　召开地点：长春市东风大街5168号一汽富维董事会会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月12日

　　至2023年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于公司十届二十七次董事会审议通过，相关公告于2023年8月26日刊载于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　参加本次股东大会的股东，请于2023年9月11日前，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到本次股东大会召开地点登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托持股清单到本次股东大会召开地点登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本次股东大会召开地点登记。异地股东可用电子邮件方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24小时送达。电子邮件发送至tengyf@faway.com，联系电话：0431-85765755。

　　六、其他事项

　　无

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月12日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。