辽宁能源煤电产业股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600758证券简称：辽宁能源公告编号：2023-047
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》等相关规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：
一、关于执行《企业会计准则解释第16号》并变更相关会计政策的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司2023年半年度报告及摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于沈阳焦煤股份有限公司以债转股方式对全资子公司增资的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：600758证券简称：辽宁能源公告编号：2023-048
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案：
一、关于公司2023年半年度报告及摘要的议案
针对公司2023年半年度报告，监事会审核意见如下:
1、半年度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于沈阳焦煤股份有限公司以债转股方式对全资子公司增资的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会
2023年8月31日
证券代码：600758证券简称：辽宁能源公告编号：2023-049
辽宁能源煤电产业股份有限公司
关于全资子公司以债转股方式对其全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的：辽宁沈煤红阳热电有限公司（以下简称“红阳热电”）。
●增资方式及金额：辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈焦公司”）拟以债转股形式向其全资子公司红阳热电增资人民币50,000万元。
●特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。
一、增资情况概述
为提高红阳热电的资金实力和综合竞争力，降低财务风险和经营风险，促进良性运营和可持续发展，公司所属全资子公司沈焦公司拟以债转股方式对其全资子公司红阳热电增资人民币50,000万元。增资完成后，红阳热电注册资本由人民币72,000万元变更为人民币122,000万元。
2023年8月29日，公司召开第十一届董事会第二会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于沈阳焦煤股份有限公司以债转股方式对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
（一）基本信息
公司名称：辽宁沈煤红阳热电有限公司
统一社会信用代码：912110226800985819
成立日期：2008年12月12日
法定代表人：赵福
注册地址：辽宁省辽阳市灯塔市西马峰镇
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：火力发电;供暖、供热、供汽;粉煤灰及建材加工销售、热水销售;热网土方工程施工、热网设备安装及检修、压力管道安装、电厂设备检修;热水养殖;循环水综合利用技术服务;煤炭销售;固体废物及污水处理;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册资本：72,000万元。
（二）股权结构
沈焦公司为公司全资子公司，沈焦公司持有红阳热电100%股权。
（三）财务数据
2022年度营业收入157,873万元，净利润-43,905万元，资产总额418,370万元，负债总额402,371万元，净资产15,999万元。（经审计）
2023年一季度营业收入69,465万元，净利润11,122万元，资产总额400,840万元，负债总额373,338万元，净资产27,502万元。（未经审计）
三、本次增资的主要情况
截止2023年7月31日，沈焦公司应收红阳热电债权80,765万元，沈焦公司拟以债转股形式向红阳热电增资人民币50,000万元，增资完成后，红阳热电注册资本由人民币72,000万元变更为人民币122,000万元。
本次增资前后，沈焦公司对红阳热电持股比例均为100%，股权结构维持不变。
四、本次增资对公司的影响。
本次以债转股方式对红阳热电进行增资，有助于其优化资产负债结构，提升资金实力和综合竞争能力，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展战略规划和长远利益。
本次增资事项系公司下属全资子公司之间的增资，不会对公司的合并报表产生影响，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2023年8月31日
公司代码：600758 公司简称：辽宁能源
辽宁能源煤电产业股份有限公司