辽宁能源煤电产业股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以总股本1,322,017,394股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。本次分红金额26,440,347.88元（含税）。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600758证券简称：辽宁能源公告编号：2024-022
辽宁能源煤电产业股份有限公司
2024年二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号一煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将公司2024年二季度主要经营数据公告如下：
一、煤炭产品主要经营数据
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二、电力产品主要经营数据
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以上公告之经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：600758证券简称：辽宁能源公告编号：2024-020
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
针对公司2024年半年度报告，监事会审核意见如下:
1、半年度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
2024年半年度利润分配预案：公司拟以总股本1,322,017,394股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。本次分红金额26,440,347.88元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。
公司2024年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会
2024年8月30日
证券代码：600758证券简称：辽宁能源公告编号：2024-019
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案事前已经公司董事会审计委员会表决同意：公司严格按照《公司章程》、《会计法》和上市公司信息披露的有关规定进行了2024年半年度报告的编制，各项数据真实地反映了公司财务状况和经营成果，各项分析客观地反映了公司的生产经营状况。2024年半年度报告内容完整，分析透彻，数据翔实。同意将报告提交公司董事会审议。
二、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
2024年半年度利润分配预案：公司拟以总股本1,322,017,394股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。本次分红金额26,440,347.88元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《辽宁能源2024年半年度利润分配预案的公告》（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：600758证券简称：辽宁能源公告编号：2024-021
辽宁能源煤电产业股份有限公司
关于2024年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.02元(含税)。
●本次利润分配以总股本1,322,017,394股为基数。
●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为11,507,392.62元，截至2024年6月30日，母公司未分配利润为40,629,428.07元。公司拟以总股本1,322,017,394股为基数，向公司全体股东以派发现金的方式进行利润分配。分配方式为向公司全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，本次分红金额26,440,347.88元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。
如在本公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年8月28日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)监事会意见
公司2024年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司经营业务、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2024年8月30日
公司代码：600758公司简称：辽宁能源