洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第十二次会议决议 公 告
证券代码：600759证券简称：洲际油气公告编号：2024-034号
洲际油气股份有限公司
第十三届董事会第十二次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届董事会第十二次会议于2024年8月15日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。
该议案经公司第十三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
二、关于调整公司第十三届董事会专门委员会委员的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。
三、关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2024年9月2日下午15:00在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《洲际油气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2024年8月17日
证券代码：600759证券简称：洲际油气公告编号：2024-035号
洲际油气股份有限公司
关于变更独立董事及调整董事会
专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第十三届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案》及《关于调整公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：
一、变更独立董事的情况
公司董事会近日收到公司独立董事孙厚利先生递交的书面辞职报告。孙厚利先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第十三届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任第十三届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，辞职后孙厚利先生将不再担任公司任何职务。
鉴于孙厚利先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，孙厚利先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，其辞职报告自股东大会选举产生新任独立董事起生效。
截至本公告披露日，孙厚利先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
孙厚利先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对孙厚利先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名陈志勇先生为公司第十三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起，至第十三届董事会任期届满之日止。陈志勇先生具备较丰富的石油行业专业知识和经验，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，能够胜任独立董事工作，本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。独立董事候选人陈志勇先生的有关资料已获上海证券交易所审核通过。
二、拟调整公司第十三届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司独立董事孙厚利先生辞去公司第十三届董事会独立董事职务，辞去第十三届董事会战略委员会委员、第十三届董事会提名委员会主任委员职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第十三届董事会专门委员会正常有序开展工作，拟选举陈志勇先生担任第十三届董事会战略委员会委员、第十三届董事会提名委员会主任委员。
上述董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员调整将在陈志勇先生经股东大会选举为独立董事的相关议案通过后正式生效。在股东大会选举产生新独立董事前，孙厚利先生将继续履行其作为董事会相关专门委员会委员的职责。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2024年8月17日
独立董事候选人简历
陈志勇，男，1962年12月生，1982年7月毕业于江汉石油学院石油地质专业，同年8月在中国石油青海油田参加工作。理学博士，教授级高工，中国石油高级技术专家、国务院政府津贴专家。1982.8一1995.11：青海油田物探处工作，历任物探总工程师、副处长，主持物探技术管理工作，组织山地地震攻关，为油气田的发现奠定资料基础；1995.12一1999.6：任油田勘探开发研究院院长，组织油田勘探部署，开展油气科研。任院长期间，组织涩北科研及部署，涩北气田储量大幅增长，青海油田成为中国陆上第四大气区，研究院也因此获全国五一劳动奖状；1999.7一2002.12：任油田勘探部经理，组织勘探施工，落实勘探部署；2003.1一2009.7：任油田勘探副总地质师，主持组织油田勘探部署和综合研究工作，任职期间发现昆北、英东等多个油气田；2009.8一2022.12：调任中国石油勘探开发研究院副总地质师、勘探首席专家，组织勘探科研及中国石油勘探规划部署、中国石油风险探井部署终审专家，参与中国石油风险勘探方案审查。2022年底在北京退休，从事油气勘探逾40年，具有较丰富的勘探经验。
陈志勇先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：600759证券简称：洲际油气公告编号：2024-036号
洲际油气股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年9月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月2日15点00分
召开地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月2日
至2024年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第十三届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2024年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洲际油气股份有限公司第十三届董事会第十二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2024年8月29日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-59826815、0898-66787367；传真：010-59826810；0898-66757661。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2024年8月17日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。