洲际油气股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

　　证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-033号

　　洲际油气股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年7月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月25日 15 点00 分

　　召开地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月25日

　　至2025年7月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第十三届董事会第二十六次会议、第十三届监事会第十八次会议审议通过；议案2-4已经公司第十三届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2025年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洲际油气股份有限公司第十三届董事会第二十六次会议决议公告》、《洲际油气股份有限公司第十三届监事会第十八次会议决议公告》。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2025年7月24日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东会会务组联系方式：电话：010-59826815、0898-66787367；传真：010-59826810；0898-66757661。

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　　六、其他事项

　　1、与会股东交通、食宿费用自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2025年7月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　洲际油气股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月25日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

　　■

　　证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号： 2025-032号

　　洲际油气股份有限公司关于取消

　　监事会并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）于2025年7月9日召开第十三届董事会第二十六次会议及第十三届监事会第十八次会议，审议通过公司取消监事会并修订《公司章程》，现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时修订《公司章程》。

　　公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。

　　二、《公司章程》主要修订内容：

　　■

　　三、其他事项说明

　　除上述主要修订内容外，其他非重要实质性修订内容不再作一一对比。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述制度修订尚需提请公司股东大会审议。自本次修订后的《公司章程》生效之日起，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2025年7月9日

　　证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号： 2025-030号

　　洲际油气股份有限公司

　　第十三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届董事会第二十六次会议于2025年6月30日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2025年7月9日11点00分在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈焕龙先生主持，本公司董事共7名，实际参加会议的董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　董事会审议并通过了下列决议：

　　1、通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

　　2、通过《关于修订股东会议事规则、制订董事和高级管理人员薪酬管理制度等6项制度》，具体情况如下：

　　（1）修订《股东会议事规则》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（2）修订《董事会议事规则》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（3）修订《独立董事工作制度》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（4）修订《募集资金管理制度》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（5）制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（6）制订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　以上制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

　　3、通过《公司未来三年股东分红回报规划（2025一2027年）的议案》

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025一2027年）》。

　　4、通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会候选人的议案》

　　经公司董事会提名委员会对第十四届董事会成员的任职资格审查，同意公司董事会提名陈焕龙先生、戴小平先生、Mr. WEI YE为公司第十四届董事会非独立董事候选人；同意提名侯浩杰先生、陈志勇先生、王青松先生为公司第十四届董事会独立董事候选人，其中王青松先生为会计专业人士，上述董事候选人简历详见附件。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于2025年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　公司将召开股东大会审议董事会换届事宜，其中，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第十四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第十三届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

　　5、通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2025年7月25日下午15点00分通过现场和网络投票相结合的方式在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2025年7月9日

　　附：第十四届董事会董事候选人简历

　　陈焕龙先生：1970 年生，天然气加工学士、管理科学与工程硕士，高级工程师。具有长达二十多年丰富的油气田勘探、开发生 产及工程建设经验、海外勘探开发与生产管理经验。1999-2003年，任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石 油”)吐哈油田丘东采油厂厂长兼党委书记；2003-2005年，任中石油国际事业有限公司印尼项目副总经理；2005-2011 年，任中石油尼罗河公司苏丹六区副总经理、安全总监、党总支书记兼中石油尼罗河公司管道部经理；2011-2013年， 历任中石油尼罗河公司苏丹37区项目联合作业公司(PDOC)勘探开发总经理、项目副总经理、党总支书记；2013-2018 年，任中石油尼罗河公司副总经理、党委委员(党工委常委)、同时先后兼任苏丹6区项目总经理和作业公司Petro-Energy 总裁、苏丹124区总经理和作业公司GNPOC总裁。2018年9月8日加入洲际油气，任公司执行总裁；2018年12月7 日起任公司董事；2019年2月15日至2022年5月25日任公司总裁；2019年3月至2020年12月任公司副董事长；2020年12月31日起任公司董事长。

　　戴小平先生：1978 年出生，中国地质大学（武汉）油气田开发工程专业博士学历，武汉大学辅修法律专业。具有20年以上的油 气行业从业经验，12年的海外工作经验。2001-2008年，任中石油吐哈油田地质研究院，工程技术研究院副所长，主任 工程师。2009-2013年，任Sonangol Sinopec International 副总经理兼安中石油安哥拉分公司总经理。2014年加入 洲际油气，先后任项目公司生产运营主管、项目公司总经理，2021年12月至2022年5月任洲际油气总裁助理。2022年5月起任公司总裁，2022年7月起任公司副董事长。

　　Mr. WEI YE：美国籍，1973年出生，北京大学经济学学士，国际金融专业辅修法律，芝加哥大学布斯商学院MBA。1995年加入通用电气（中国）有限公司财务部工作，历任财务经理、六西格玛黑带等职，于2003年调任通用电气医疗系统集团美国总部，历任全球技术公司财务总监、合规总监等职。2012年5月起担任美国铝业在拉法耶特和黑尔索普的北美锻造事业部财务总监。2015年10月加入五八同城，历任财务高级副总裁、首席财务官。2021年4月至2022年10月担任五八数科首席执行官。2023年5月加入洲际油气任总裁特别助理。Mr. YE是美国伊利诺伊州注册会计师、金融风险管理师。

　　侯浩杰先生：1957年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，教授级高级工程师，具有上海证券交易所独立董事资格证书，拥有30年国有大型企业公司治理、战略管理和生产运营经验。先后在中国石油工业部、中国石油天然气总公司、中国石油天然气集团公司所属单位任副处长、处长、党委委员、党委副书记、党委书记、副总经理，执行董事兼总经理等职。2017年5月任中国石油天然气集团公司咨询委员会专家；2018年12月至2024年12月任天津博迈科海洋工程股份有限公司独立董事；2023年4月至今任江苏中晟高科环境股份有限公司独立董事。

　　陈志勇先生：1982 年7月毕业于江汉石油学院石油地质专业，同年8月在中国石油青海油田参加工作。理学博士，教授级高工，中国石油高级技术专家、国务院政府津贴专家。1982.8一1995.11：青海油田物探处工作，历任物探总工程师、副处长，主持物探技术管理工作，组织山地地震攻关，为油气田的发现奠定资料基础；1995.12一1999.6：任油田勘探开发研究 院院长，组织油田勘探部署，开展油气科研。任院长期间，组织涩北科研及部署，涩北气田储量大幅增长，青海油田成为中国陆上第四大气区，研究院也因此获全国五一劳动奖状；1999.7一2002.12：任油田勘探部经理，组织勘探施工，落实勘探部署；2003.1一2009.7：任油田勘探副总地质师，主持组织油田勘探部署和综合研究工作，任职期间发现昆北、英东等多个油气田；2009.8一2022.12：调任中国石油勘探开发研究院副总地质师、勘探首席专家，组织勘探科研及中国石油勘探规划部署、中国石油风险探井部署终审专家，参与中国石油风险勘探方案审查。2022年底在北京退休，从事油气勘探逾40年，具有较丰富的勘探经验。2024年9月起任公司独立董事。

　　王青松先生：2014年9月至今在湖南工商大学任教，会计学院教授、硕士研究生导师，湖南省青年骨干教师，湖南省研究生优秀教学团队会计硕士核心专业课程团队负责人。兼任中国会计学会高级会员、湖南省会计学会第十届理事会常务理事。主要从事企业内部控制与风险管理、数据资产审计等领域研究。在《山西财经大学学报》等国内外核心刊物上发表论文30余篇，出版著作2部。获湖南省高等教育教学成果二等奖1项、三等奖2项，获全国MPAcc优秀教学案例2项。

　　证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-031号

　　洲际油气股份有限公司第十三届

　　监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十八次会议于2025年6月30日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2025年7月9日以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴成中先生主持，与会监事经审议通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司取消监事会，现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。同时废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并根据《上市公司章程指引》规定修订《公司章程》。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2025年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　监事会

　　2025年7月9日