中航沈飞股份有限公司
公司代码：600760 公司简称：中航沈飞
中航沈飞股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
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1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600760证券简称：中航沈飞公告编号：2023-043
中航沈飞股份有限公司
关于全资子公司项目投资暨局部搬迁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资项目名称：沈阳飞机工业（集团）有限公司局部搬迁建设项目
●项目实施主体：沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）
●投资金额：项目总投资约86.36亿元（主要为政府搬迁补偿资金）
●相关风险提示：1.本项目投资事项尚需中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过，存在不确定性。本项目尚需完成后续投资建设审批手续，可能存在审批进度不及预期导致项目建设延期风险；2.本项目未来建设、经营、管理过程中可能面临宏观经济政策及行业、市场竞争变化等不确定因素的影响，存在市场风险和行业风险；3.本项目所需资金主要来源于政府搬迁补偿资金，公司能否足额收到政府搬迁补偿资金以及能否及时筹措到项目建设所需的自筹资金，存在一定风险。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
一、项目投资概述
（一）项目投资的基本情况
为促进沈飞公司优化结构布局、拓展发展空间、保障安全环境，带动地区经济和产业发展，沈飞公司拟通过局部搬迁项目建设，完成现有核心能力在沈阳市域内的异地转移和提升。
2019年7月10日，公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）与辽宁省人民政府（以下简称“辽宁省政府”）已就局部搬迁建设项目签订了《关于沈阳飞机工业（集团）有限公司局部搬迁合作框架协议》，航空工业集团、沈飞公司与辽宁省政府、沈阳市人民政府（以下简称“沈阳市政府”）签订了《关于沈阳飞机工业（集团）有限公司局部搬迁合作框架协议补充条款》，详见公司于2019年7月11日披露的《中航沈飞股份有限公司关于控股股东、全资子公司与辽宁省人民政府、沈阳市人民政府签订合作框架协议的公告》（编号：2019-021）。
（二）项目投资的决策程序
公司于2023年8月29日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司局部搬迁建设项目的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
本次项目投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、项目投资的基本情况
（一）项目基本情况
项目名称：沈阳飞机工业（集团）有限公司局部搬迁建设项目
项目实施主体：沈阳飞机工业（集团）有限公司
项目建设地点：辽宁省沈阳市沈北新区
项目用地：用地总规模约4.2692平方公里（以实际测量为准）
项目投资预算：项目总投资约86.36亿元（主要为政府搬迁补偿资金）
项目建设周期：60个月
建设内容：生产区及飞行区厂房、场地建设，新增工艺设备
批准情况：本项目已于近期获得国家国防科技工业局的核准批复
（二）项目实施主体基本情况
公司名称：沈阳飞机工业（集团）有限公司
统一社会信用代码：91210100117923108X
法定代表人：纪瑞东
注册资本：622,070.691062万元
成立日期：1994年6月28日
住所：沈阳市皇姑区陵北街1号
经营范围：设计、试验、研制、生产飞机、无人机、特种飞机及零部件制造、飞机维修服务；沈飞客车、轻型越野车制造；机械电子设备、工装模具制造；金属材料、建筑材料、五金交电、橡胶制品销售；建筑装饰装修（持资质施工）；技术开发、转让、服务咨询；进出口贸易（持批准证书经营）；航空模型展览；吊车维修、改造、安装；供热服务,物业管理、自有房屋租赁；仓储服务（除危险品）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：公司持有100%股权
三、项目投资对上市公司的影响
沈飞公司局部搬迁建设项目属于政策性搬迁，由辽宁省政府主导，航空工业集团配合，沈阳市政府是局部搬迁建设项目的工作推进和配套建设主体，沈飞公司是新厂区规划建设主体。
本项目建设实施有利于进一步提高公司航空防务装备科研生产制造能力，对促进航空工业的发展、加强国防建设、促进区域融合具有重要的社会效益和政治意义。
本项目建设所需资金主要来源于政府搬迁补偿资金，不会对公司当期的经营业绩和财务状况产生重大影响；本项目建设符合沈飞公司长远发展规划的需求，将对公司持续经营能力和综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。新厂区建设完成后，沈飞公司启动老厂区局部搬迁及土地腾让工作，完成公司现有核心生产、研发能力在沈阳市域内的异地转移，实现搬迁的有序过渡及新厂区、老厂区平稳运行。本项目建设期间不会对公司现有的正常生产经营造成影响。
四、项目投资的风险分析
（一）审批风险
本项目投资事项尚需公司股东大会审议通过，存在不确定性。本项目尚需完成后续投资建设审批手续，可能存在审批进度不及预期导致项目建设延期风险。
（二）市场和行业风险
本项目未来建设、经营、管理过程中可能面临宏观经济政策及行业、市场竞争变化等不确定因素的影响，存在市场风险和行业风险。
（三）资金筹措风险
本项目所需资金主要来源于政府搬迁补偿资金，公司能否足额收到政府搬迁补偿资金以及能否及时筹措到项目建设所需的自筹资金，存在一定风险。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：600760证券简称：中航沈飞公告编号：2023-044
中航沈飞股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年9月14日(星期四)下午16:00-17:00
●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●欢迎广大投资者在2023年9月7日(星期四)至9月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sac600760@163.com进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月31日披露公司2023年半年度报告。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2023年半年度的经营成果、财务状况，公司拟于2023年9月14日(星期四)下午16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间及召开方式
1.会议召开时间：2023年9月14日（星期四）下午16:00-17:00
2.会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
3.会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、出席人员
公司董事长纪瑞东先生，董事、总会计师兼董事会秘书李建先生，独立董事王延明先生，证券事务代表耿春明先生。
四、投资者参加方式
1.投资者可在本次业绩说明会召开的时间内通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）与公司进行互动沟通交流。
2.投资者可于2023年9月7日(星期四)至9月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sac600760@163.com向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
公司财务管理部/证券事务部
电子邮箱：sac600760@163.com
电话：024-86598851
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：600760证券简称：中航沈飞公告编号：2023-041
中航沈飞股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月18日以电子邮件方式发出会议通知，并于2023年8月29日在公司办公楼会议室以现场投票表决的方式召开。
本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，纪瑞东董事长因公务授权委托邢一新董事出席会议并行使表决权，刘志敏董事因公务授权委托李建董事出席会议并行使表决权，张虹秋董事因公务授权委托陈顺洪董事出席会议并行使表决权，独立董事邢冬梅因公务授权委托独立董事朱军出席会议并行使表决权，独立董事朱秀梅因公务授权委托独立董事王延明出席会议并行使表决权。公司董事邢一新主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中航沈飞2023年半年度报告全文及摘要的议案》
《中航沈飞股份有限公司2023年半年度报告全文》、《中航沈飞股份有限公司2023年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于中航沈飞对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款风险持续评估报告的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事纪瑞东、邢一新、李长强、李建、陈顺洪、张虹秋、刘志敏回避表决，公司4名非关联董事对该议案进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于全资子公司局部搬迁建设项目的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司项目投资暨局部搬迁的公告》（编号：2023-043）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：600760证券简称：中航沈飞公告编号：2023-042
中航沈飞股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月18日以电子邮件方式发出会议通知，并于2023年8月29日在公司办公楼会议室以现场投票表决的方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席宋水云主持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于中航沈飞2023年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司监事会
2023年8月31日