中航沈飞股份有限公司
公司代码：600760公司简称：中航沈飞
中航沈飞股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
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1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600760证券简称：中航沈飞公告编号：2024-039
中航沈飞股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月18日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年8月28日在公司办公楼会议室以现场投票表决的方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席宋水云主持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于中航沈飞2024年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司监事会
2024年8月29日
证券代码：600760证券简称：中航沈飞公告编号：2024-038
中航沈飞股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月18日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年8月28日在公司办公楼会议室以现场投票表决的方式召开。
本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，刘志敏董事因公务授权委托陈顺洪董事出席会议并行使表决权，张虹秋董事因公务授权委托刘年财董事出席会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中航沈飞2024年半年度报告全文及摘要的议案》
《中航沈飞股份有限公司2024年半年度报告全文》《中航沈飞股份有限公司2024年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于中航沈飞对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款风险持续评估报告的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事纪瑞东、刘志敏、邢一新、陈顺洪、张虹秋、刘年财、王仁泽、李建回避表决，公司4名非关联董事对该议案进行了投票表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2024年8月29日