中航重机股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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1.本报告期营业收入累计实现547,203.09万元，同比下降0.59%，与2023年同期基本持平；第二季度实现营业收入282,373.47万元，环比增长6.62%，主要受部分产品价格周期性波动影响。2024年上半年，公司订单和产品交付保持平稳，其中：公司民用航空和民品业务保持第一季度强劲增长势头，民用航空收入同比增长112.62%；民品业务收入同比增长26.25%，公司业务逐渐实现多元化发展，商用工程、民用工程逐步迈入快速发展快车道。同时，公司两台大型锻压设备取证验收工作开展顺利，产能将于今年下半年逐步释放，公司预计将按照年度经营计划顺利完成全年目标。
2.本报告期归属于上市公司股东的净利润累计实现72,274.96万元，同比下降7.02%；第二季度归母净利润40,130.64万元，环比增长24.85%，主要受产品价格周期波动和宏山公司并表影响。报告期内宏山公司亏损金额5,953万元，剔除宏山并表影响公司归属于上市公司股东的净利润同口径同比下降0.89%（剔除宏山并表影响），与2023年同期基本持平。
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2024-063
中航重机股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018年非公开发行股份
2019年2月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。2019年8月16日，公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019年10月16日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1851号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发行A股股票155,600,640.00股，每股价格人民币8.53元，共计募集资金总额为人民币1,327,273,459.20元，扣除发行费用25,730,000.00元，实际募集资金净额为1,301,543,459.20元，其中计入实收资本（股本）为人民币155,600,640.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,145,942,819.20元。
截至2019年12月9日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第ZA15889号、信会师报字[2019]第ZA15900号《验资报告》验证确认。
截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,301,994,313.18元，募集资金余额为人民币32,515,423.55元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额32,515,423.55元）。
（二）2021年非公开发行股份
2021年2月4日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。2021年4月2日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案〉（修订稿）的议案》等相关议案。2021年4月9日，公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2021年5月6日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1471号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略6号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金6号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增36号资管产品、中航资本控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本次实际非公开发行A股股票111,957,796.00股，每股价格人民币17.06元，共计募集资金总额为人民币1,909,999,999.76元，扣除发行费用37,773,584.90元（进项税金2,266,415.10元，合计40,040,000.00元），实际募集资金净额为1,872,226,414.86元（扣除进项税额2,266,415.10元后，余额1,869,959,999.76元），其中计入股本为人民币111,957,796.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,760,268,618.86元。
2021年6月11日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大华验字[2021]000317号、大华验字[2021]000318号《验资报告》验证确认。
2022年7月27日，公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》，同意公司根据《中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的424,510,799.76元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。
截至2024年6月30日，公司2021年非公开发行股份募集资金项目累计投入847,981,252.68元，募集资金专户余额为1,094,301,633.6元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额72,322,886.52元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司于2009年9月11日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则（试行）》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。
（二）2018年非公开发行股份
根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则（试行）》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，2019年12月30日，公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有限责任公司、中航力源液压股份有限公司）作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行、中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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（三）2021年非公开发行股份
根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，2021年6月25日，公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行、中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司）作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国银行股份有限公司安顺分行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2018年非公开发行股份
1.2024年半度募集资金项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金使用金额和当前余额如下：
金额单位：人民币元
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募集资金投资项目的资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况表（2018年非公开发行股份）》。
2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
2024年公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2024年公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。
4、节余募集资金使用情况
2024年公司不存在节余募集资金的情况。
（二）2021年非公开发行股份
1、2024年半年度募集资金项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金使用金额和当前余额如下：
金额单位：人民币元
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2022年7月27日，公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》，同意公司根据《中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的424,510,799.76元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。
具体情况详见附表二《募集资金使用情况表（2021年非公开发行股份）》。
2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
2024年公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2024年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、节余募集资金使用情况
2024年公司不存在节余募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
附表一：募集资金使用情况表（2018年非公开发行股份）
附表二：募集资金使用情况表（2021年非公开发行股份）
中航重机股份有限公司董事会
2024年8月30日
附表一
募集资金使用情况表（2018年非公开发行股份）
编制单位：中航重机股份有限公司
金额单位：人民币元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表二
募集资金使用情况表（2021年非公开发行股份）
编制单位：中航重机股份有限公司
金额单位：人民币元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2024-065
中航重机股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年9月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月18日9点00分
召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部1号楼5层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月18日
至2024年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体详见公司于2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》等披露媒体上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。
3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。
4、会议登记地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部1号楼5层证券法务部。
5、会议登记时间：2024年9月11日一2024年9月18日每个工作日的上午9:00～下午5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航重机股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2024-064
中航重机股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《监管规则适用指引一一发行类第7号》，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况专项报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）2018年非公开发行股份
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1851号）文核准，于2019年10月16日采取非公开发行A股的方式向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发行A股股票155,600,640.00股，每股价格人民币8.53元，共计募集资金总额为人民币1,327,273,459.20元，扣除发行费用25,730,000.00元，实际募集资金净额为1,301,543,459.20元，其中计入实收资本（股本）为人民币155,600,640.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,145,942,819.20元。
截至2019年12月9日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第ZA15889号、信会师报字[2019]第ZA15900号《验资报告》验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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（二）2021年非公开发行股份
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1471号）文核准，于2021年5月6日采取非公开发行A股的方式向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略6号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金6号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增36号资管产品、中航资本控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本次实际非公开发行A股股票111,957,796.00股，每股价格人民币17.06元，共计募集资金总额为人民币1,909,999,999.76元，扣除发行费用37,773,584.90元（进项税金2,266,415.10元，合计40,040,000.00元），实际募集资金净额为1,872,226,414.86元（扣除进项税额2,266,415.10元后，余额1,869,959,999.76元），其中计入股本为人民币111,957,796.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,760,268,618.86元。
截至2021年6月11日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大华验字[2021]000317号、大华验字[2021]000318号《验资报告》验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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二、前次募集资金的实际使用情况
详见附件1《2018年非公开发行股份募集资金使用情况对照表》、附件2《2021年非公开发行股份募集资金使用情况对照表》。
三、募集资金变更情况
截至2024年6月30日止，本公司前次募集资金不存在变更情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年3月25日召开第六届董事会第十三次临时会议及第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换自2018年6月19日至2020年2月29日止预先已投入自筹资金人民币213,121,482.42元（其中以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为212,851,482.42元，自筹资金支付发行费之律师费为270,000.00元）。
五、闲置募集资金的使用
截至2024年6月30日止，不存在公司非公开发行股票募集资金闲置资金使用情况。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至2024年6月30日止，公司不存在前次募集资金结余及节余的情况。
七、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附件3《2018年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附件4《2021年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
截至2024年6月30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）未能实现承诺收益的说明
“国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”投资收益2022年度及2023年度略有偏差，主要是部分重点型号进行改制改型，收益未达预期；2024年加大重点型号新品开发力度，积极拓展民用航空市场配套，逐步提升投资收益。2024年上半年已基本实现承诺收益。
八、前次募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日止，公司前次募集资金投资项目（2021年非公开发行股份）之“特种材料等温锻造生产线建设项目”受到国际形势的影响，该项目主设备出口许可证的迟缓，导致本项目因自取得土地使用权之日起两年内无法开展实质性建设工作，无锡市惠山区人民政府收回国有土地使用权，并返还安大公司购买土地所支付的价款。针对此问题，募投项目实施企业安大公司正在开展主设备备选方案调研、论证，确保项目顺利实施。基于上述原因，该项目预计将无法按照原计划时间完成建设，待公司确定相关事项后，将及时履行实施地点变更及项目延期的相关程序，并进行公告。
附件1：2018年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
附件2：2021年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
附件3：2018年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件4：2021年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表
中航重机股份有限公司
2024年8月30日
附件1：
2018年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
编制单位：中航重机股份有限公司金额单位：人民币万元
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注：根据中航重机股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案，“西安新区先进锻造产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期为2022年12月，因项目建安工程进度逾期，导致工艺设备安装调试计划递延，故项目进行了建设周期的调整，调整后项目建设周期延长至2023年12月。
附件2：
2021年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
编制单位：中航重机股份有限公司金额单位：人民币万元
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注：“特种材料等温锻造生产线建设项目”受到国际形势的影响，该项目主设备出口许可证的迟缓，导致本项目因自取得土地使用权之日起两年内无法开展实质性建设工作，无锡市惠山区人民政府收回国有土地使用权，并返还安大公司购买土地所支付的价款。针对此问题，募投项目实施企业安大公司正在开展主设备备选方案调研、论证，确保项目顺利实施。基于上述原因，该项目预计将无法按照原计划时间完成建设，待公司确定相关事项后，将及时履行实施地点变更及项目延期的相关程序，并进行公告。
附件3：
2018年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：中航重机股份有限公司金额单位：人民币万元
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注1：根据中航重机股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案，“西安新区先进锻造产业基地建设项目”预计税后投资内部收益率为10.21%，税后投资回收期为10.73年（含建设期）。
附件4：
2021年非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：中航重机股份有限公司金额单位：人民币万元
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注1：根据中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿），“航空精密模锻产业转型升级项目”税后投资内部收益率为16.02%，税后投资回收期为7.6年（含建设期）；“特种材料等温锻造生产线建设项目”预计税后投资内部收益率15%，税后投资回收期为8.1年（含建设期）。
注2：“航空精密模锻产业转型升级项目”尚在建设期，尚未产生效益；“特种材料等温锻造生产线建设项目”尚未实质性开工，故未产生效益。
证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2024-062
中航重机股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2024年8月28日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《中航重机2024年半年度报告及摘要》
经审议，监事会发表如下审核意见：（1）2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（2）2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2024年上半年经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意《中航重机2024年半年度报告》的内容。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《中航重机关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：公司募集资金的存放及使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金管理违规情形。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过《中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报告》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司监事会
2024年8月30日
证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2024-061
中航重机股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2024年8月28日以现场方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，董事现场出席8名，董事曾洁委托董事张育松参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《中航重机2024年半年度报告及摘要》
该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《中航重机关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金管理违规情形。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过了《中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报告》
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》
该议案已经审计与风险控制委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，关联方董事褚林塘、张育松、曾洁回避表决。
表决结果：通过。
五、审议通过了《关于修订〈中航重机债务融资管理办法〉的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
六、审议通过了《关于修订〈中航重机董事会决策事项清单〉的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
七、审议通过了《关于修订〈中航重机经理层经营权限清单〉的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
八、审议通过了《关于修订〈中航重机工资总额管理实施办法〉的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
九、审议通过了《关于公司2024年提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意召开2024年第三次临时股东大会，具体详见股东大会会议通知公告。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2024年8月30日
公司代码：600765公司简称：中航重机